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Robo de identidad empresarial y la necesidad de verificación de identidad

Robo de identidad en empresas del Reino Unido: ¿cómo repartir las culpas?

Varias noticias han identificado casos de robo de identidad empresarial en el Registro Mercantil del Reino Unido, lo que ahora se conoce como estafas de clonación de empresas. Se debe implementar una verificación de identidad sólida para proteger a las empresas del Reino Unido.
Verificación de documentos digitales y procesos ekyc

Verificación de documentos digitales y eKYC

Las soluciones de verificación de identidad y eKYC, como la verificación de documentos digitales y la verificación biométrica (verificación mediante selfies), protegen a las empresas contra el fraude. Siga leyendo para saber cómo la plataforma IDV de ComplyCube agiliza el cumplimiento normativo.
¿Qué es la verificación de identidad con IA?

Por qué la inteligencia artificial para la verificación de identidad es crucial

Un sistema de inteligencia artificial de verificación de identidad sólido, que incluya una solución KYC de inteligencia artificial de verificación biométrica y de documentos, es ahora imprescindible en el software de incorporación de clientes. Siga leyendo para obtener más información sobre las soluciones AML impulsadas por inteligencia artificial de ComplyCube...
¿Qué es un ubo?

¿Qué es el Beneficiario Final (UBO)?

Establecer el titular real último de una entidad puede ser un desafío y requiere tecnologías de Conozca su negocio (KYB) para permitir el cumplimiento. El significado común de UBO es la(s) persona(s) que tienen el control de otra entidad separada...
¿Qué es un SDK de detección de vida?

Integración con un SDK de detección de vida

Un SDK de detección de actividad es una característica fundamental de las soluciones IDV y de adquisición de clientes modernas. Los SDK con detección de ataques de presentación son cruciales para la seguridad. Obtenga más información sobre los SDK de detección de actividad en esta guía.
Soluciones de cumplimiento de capital de riesgo, diligencia debida de capital de riesgo, diligencia debida de inversores

Fortalecimiento de la debida diligencia del capital de riesgo

Los capitalistas de riesgo invierten capital en inversiones de alto riesgo, siendo esenciales los procesos de diligencia debida del capital de riesgo. La necesidad de controles de diligencia debida de fundadores e inversores requiere soluciones de cumplimiento de capital de riesgo con controles AML y KYC.
El entorno de pruebas de valores digitales del Reino Unido (DSS)

El Sandbox de Valores Digitales del Reino Unido (DSS)

UK Digital Securities Sandbox es una iniciativa de ideación de políticas para la tokenización y el cumplimiento de la Oferta de Tokens de Valores (STO) del Reino Unido. Estas políticas dinámicas de KYC y AML sobre criptomonedas están diseñadas para fomentar la innovación.
Soluciones Ekyc para detener los deepfakes

El profundo desafío de los deepfakes impulsados por IA frente a las soluciones eKYC

Los deepfakes impulsados por IA se han convertido en una de las mayores amenazas a la seguridad en todo el mundo. Descubra por qué la inversión en soluciones eKYC impulsadas por IA es esencial para proteger a las organizaciones de los deepfakes.
Movilidad como servicio y evaluación de conductores con verificación de licencia de conducir

De la puerta al destino: la evolución de la movilidad como servicio

El sector de la movilidad como servicio ha evolucionado rápidamente y los repartidores sostienen la sociedad moderna. El crecimiento de este sector ha llevado a la necesidad de un mayor KYC, incluida la evaluación de conductores y la verificación de licencias de conducir....