Guías completas de IDV y KYC | ComplyCube

Guías

Cumplimiento de la FCA para empresas de criptoactivos del Reino Unido

Regulaciones criptográficas

La Autoridad de Conducta Financiera es el principal organismo regulador del Reino Unido. Las empresas de criptomonedas deben cumplir con los requisitos de la FCA para operar en el Reino Unido. Esta guía analiza cómo es el cumplimiento de la normativa AML de criptomonedas y el registro de criptomonedas de la FCA en el Reino Unido.

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La legislación sobre criptomonedas de la SFC apunta a la regulación KYC en Hong Kong

Regulaciones criptográficas

Las regulaciones de criptomonedas de Hong Kong enfatizan la seguridad del cliente y destacan los procesos KYC como vulnerabilidades clave del mercado. Estas actualizaciones de la SFC se centran en mejorar estas áreas y tienen como objetivo ayudar a facilitar las solicitudes de licencias de criptomonedas.

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¿Cómo son las regulaciones sobre criptomonedas en Turquía?

Regulaciones criptográficas

Las regulaciones criptográficas de Turquía cambiaron en 2024, lo que fomentó una ola de normas de cumplimiento de las criptomonedas contra el lavado de dinero. La mejora de la regulación criptográfica turca debería ayudar a estabilizar el crecimiento de la industria, fomentando nuevas normas KYC criptográficas y protegiendo a los usuarios.

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Software de detección de vida para la confianza digital

Verificación de identidad

Sin un sistema de detección de ataques de presentación biométrica que aproveche el software de detección de vida, los sistemas de autenticación facial pueden verse alterados por deepfakes, imágenes falsificadas, máscaras 3D y más. Proteja su negocio del fraude.

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Guías, Noticias

Robo de identidad en empresas del Reino Unido: ¿cómo repartir las culpas?

Verificación de identidad

Varias noticias han identificado casos de robo de identidad empresarial en el Registro Mercantil del Reino Unido, lo que ahora se conoce como estafas de clonación de empresas. Se debe implementar una verificación de identidad sólida para proteger a las empresas del Reino Unido.

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Verificación de documentos digitales y eKYC

Conozca a su cliente

Las soluciones de verificación de identidad y eKYC, como la verificación de documentos digitales y la verificación biométrica (verificación mediante selfies), protegen a las empresas contra el fraude. Siga leyendo para saber cómo la plataforma IDV de ComplyCube agiliza el cumplimiento normativo.

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Por qué la inteligencia artificial para la verificación de identidad es crucial

Verificación de identidad

Un sistema de inteligencia artificial de verificación de identidad sólido, que incluya una solución KYC de inteligencia artificial de verificación biométrica y de documentos, es ahora imprescindible en el software de incorporación de clientes. Siga leyendo para obtener más información sobre las soluciones AML impulsadas por inteligencia artificial de ComplyCube...

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¿Qué es el Beneficiario Final (UBO)?

Conozca su negocio

Establecer el titular real último de una entidad puede ser un desafío y requiere tecnologías de Conozca su negocio (KYB) para permitir el cumplimiento. El significado común de UBO es la(s) persona(s) que tienen el control de otra entidad separada...

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Integración con un SDK de detección de vida

Verificación de identidad

Un SDK de detección de actividad es una característica fundamental de las soluciones IDV y de adquisición de clientes modernas. Los SDK con detección de ataques de presentación son cruciales para la seguridad. Obtenga más información sobre los SDK de detección de actividad en esta guía.