¡Bienvenidos de nuevo a CryptoCubed! En esta edición de febrero de 2026, exploramos los titulares más candentes sobre criptomonedas del mes. Desde el caso de la mala praxis antilavado de dinero de Paxful hasta la revelación de la red de fraude de la India, el lado oscuro de las criptomonedas vuelve a salir a la luz.
Además, también profundizamos en las medidas represivas neerlandesas contra Polymarket, el popular operador de apuestas deportivas de criptomonedas Maverick Games y su multa de 200.000 libras, ¡además de la última actualización del equipo de Binance! Esta vez no te puedes permitir ni un segundo.
La mala praxis de Paxful en materia de lucha contra el blanqueo de capitales sorprende a los reguladores estadounidenses
EE. UU., 16 de enero de 2026 🇪🇸: Paxful Holdings Inc., la plataforma virtual de intercambio de criptomonedas, ha sido sancionada con $4 millones por el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ). La multa, inicialmente de $112,5 millones, se impuso a la empresa por violar la Ley de Secreto Bancario (BSA) y la Ley de Viajes de EE. UU.
Según documentos judiciales, el fundador y cofundador de Paxful sabían que sus clientes transferían fondos provenientes de actividades delictivas como fraude y prostitución. En una ocasión, con su cliente Backpage, la plataforma de publicidad en línea para la prostitución ilegal, los fundadores de Paxful exclamaron cómo el "Efecto Backpage" permitió a la empresa obtener $2.7 millones en ganancias.
Sorprendentemente, la empresa se promocionó como una plataforma que no requería verificación de clientes, lo que básicamente incentivaba el uso ilícito de criptomonedas para esquemas como abuso infantil y fraude. El fiscal adjunto del Departamento de Justicia, Tysen Duva, comenta: “Paxful se benefició de la transferencia de dinero para delincuentes que atrajo, alardeando de su falta de controles antilavado de dinero, a sabiendas de que estos delincuentes se dedicaban al fraude, la extorsión, la prostitución y el tráfico sexual con fines comerciales”.”
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Los organismos de control holandeses advierten a Polymarket que debe detener sus actividades
Países Bajos, 18 de febrero de 2026 🇳🇱: Polymarket, plataforma de predicción de criptomonedas con sede en Nueva York, recibió una severa advertencia de los reguladores holandeses para que suspendiera sus operaciones en el país. De no hacerlo, la empresa podría recibir una multa de 420.000 € semanales, con un límite de 840.000 €.
Polymarket es una empresa que permite a los usuarios realizar operaciones o apuestas sobre los resultados de eventos del mundo real, como la política. Los reguladores de diversas jurisdicciones clasifican a Polymarket como una empresa de juegos de azar sin licencia. Sus actividades de alto riesgo generan importantes alertas de prevención del blanqueo de capitales. Países como Bélgica, Francia, Singapur y el Reino Unido han impuesto bloqueos similares o prohibiciones totales a la plataforma.
El regulador neerlandés, Kansspelautoriteit (KSA), concluyó que la empresa ofrecía juegos de azar sin licencia, amparados por la Ley de Apuestas y Juegos de Azar neerlandesa. El caso se inició cuando la plataforma aceptó apuestas sobre las elecciones neerlandesas de 2025, incluyendo las de los ganadores del primer ministro y de los partidos.
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Los centros de llamadas fraudulentos de la India se dirigen a ciudadanos estadounidenses.
India, 4 de febrero de 2026 🇮🇳: La Dirección de Cumplimiento (ED), reguladora india, allanó seis establecimientos en Ahmedabad vinculados a una red de fraude de centros de llamadas. Según la ED, los operadores del centro de llamadas se hicieron pasar por funcionarios de la empresa para solicitar pagos.
Los operadores aprovecharon el miedo para robar dinero a ciudadanos estadounidenses, convirtiéndolo en criptomonedas para evadir la detección. El Departamento de Educación (ED), la principal agencia de la India encargada de aplicar las leyes contra el blanqueo de capitales, ha congelado más de 31 cuentas bancarias y ha incautado 12.000 TP7T en criptomonedas hasta la fecha.
Este caso es un clásico método de estafa financiera ilegal utilizado por delincuentes. Los operadores aprovecharon plataformas de criptomonedas peer-to-peer (P2P), como Paxful en el caso mencionado, para convertir y transferir criptomonedas rápidamente. Desafortunadamente, debido a su gran volumen de transacciones y operaciones transfronterizas, muchos estafadores utilizan plataformas de criptomonedas para ocultar flujos de efectivo ilegales.
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El operador de apuestas deportivas de criptomonedas Maverick Games fue sancionado por la justicia civil
Isla de Man, 6 de febrero de 2026 🇮🇲: Los reguladores multaron a Shelgeyr Limited, operadora de Maverick Games, con 200.000 libras esterlinas por infracciones de la normativa AML. La Comisión de Supervisión del Juego de la Isla de Man (GSC) observó la escasa experiencia de la empresa en materia de KYC y AML.
En particular, Maverick Games no implementó ni pudo proporcionar evidencia que demostrara que había implementado suficientes medidas de diligencia debida reforzada, monitoreo continuo y evaluaciones de riesgos. Esto incluyó habilitar cuentas activas o reabiertas sin la debida diligencia y no identificar el origen patrimonial de los clientes.
La investigación de GSC concluyó que Maverick Games había violado aspectos clave del Código de Juego (AML/CFT) de 2019. Como resultado, las empresas de criptomonedas ahora están bajo una enorme presión para tratar debida diligencia y un seguimiento continuo con supervisión de expertos como barreras obligatorias, en lugar de una mera lista de tareas por hacer.
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Binance rechaza las violaciones de las sanciones impuestas a Irán
Estados Unidos, 15 de febrero de 2026 🇺🇸: Binance, la principal plataforma de intercambio de criptomonedas, emitió un comunicado este mes, rechazando las acusaciones de que facilitó transacciones vinculadas a Irán en su caso AML de noviembre de 2023. Los reguladores estadounidenses multaron a la empresa con $4.3 mil millones por violaciones graves de las normas AML en ese momento.
La declaración se produjo después de que la principal empresa mundial de medios de comunicación, Fortune, publicó un artículo Titulado: “Exclusiva: Binance despide a investigadores de alto nivel que afirman haber descubierto pruebas de violaciones de las sanciones iraníes”. El equipo de comunicaciones de Binance ha mencionado que el artículo es extremadamente inexacto.
La pregunta es: ¿quién tiene razón? Solo los reguladores estadounidenses pueden resolver las disputas sobre sanciones, no las declaraciones de los medios ni las negaciones corporativas. Sin duda, este caso ha dejado una dura lección para todas las empresas de criptomonedas: la lucha contra el blanqueo de capitales y el cumplimiento de las sanciones influyen en la reputación a largo plazo, y los titulares sobre medidas anteriores persisten durante muchos años.
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🔥EL POEMA CRIPTO CUBADO: FEBRERO🔥
Las monedas pueden brillar, pero la verdad debe brillar,
Detrás de cada transacción se esconde un plan.
La caída de Paxful, un golpe costoso,
Cuando no se siguen las reglas, se hacen visibles las grietas.
Las apuestas de Polymarket se enfrentan a críticas legales,
Los errores de Maverick lo hunden aún más.
En la carrera de las criptomonedas por la confianza y el oro,
Es la ley y la ética las que deben prevalecer.
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