👋 欢迎回到 CryptoCubed！在 2026 年 2 月的这期节目中，我们将探讨本月最热门的加密货币新闻。从 Paxful 的反洗钱违规事件到印度诈骗团伙的曝光，加密货币的阴暗面再次浮出水面。.
此外，我们还将深入探讨荷兰对Polymarket的打击行动、热门加密货币体育博彩运营商Maverick Games及其20万英镑的罚款，以及币安团队的最新动态！这次你可千万别掉以轻心。.
Paxful的反洗钱违规行为令美国监管机构震惊
美国，2026年1月16日🇺🇸：虚拟加密货币交易平台Paxful Holdings Inc.被美国司法部（DOJ）处以$4百万美元的罚款。该罚款最初金额为$1.125亿美元，原因是该公司违反了美国《银行保密法》（BSA）和《旅行法》。.
根据法庭文件，Paxful 的创始人和联合创始人明知其客户转移的资金来自诈骗和卖淫等犯罪活动。有一次，Paxful 的创始人向其客户 Backpage（一个非法卖淫的在线广告平台）宣称，所谓的“Backpage效应”使公司获得了 10 万亿至 27 万美元的利润。.
令人震惊的是，该公司将自己宣传为一个无需任何客户验证的平台，这实际上是在鼓励人们将加密货币用于诸如虐待儿童和诈骗等非法活动。美国司法部助理检察官泰森·杜瓦评论道：“Paxful 通过为犯罪分子转移资金而获利，而这些犯罪分子正是通过吹嘘其缺乏反洗钱控制措施而来，Paxful 明知这些犯罪分子从事诈骗、敲诈勒索、卖淫和商业性交易等活动。”
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荷兰监管机构警告Polymarket停止活动
荷兰，2026年2月18日🇳🇱：总部位于纽约的加密货币预测平台Polymarket收到荷兰监管机构的严厉警告，要求其停止在该国的运营。如不遵守警告，该公司可能面临每周42万欧元的罚款，最高罚款额可达84万欧元。.
Polymarket是一家允许用户对现实世界事件（例如政治事件）的结果进行交易或“投注”的公司。多个司法管辖区的监管机构均将Polymarket归类为无牌赌博公司。其高风险活动引发了严重的反洗钱担忧。比利时、法国、新加坡和英国等国家已对该平台实施了类似的限制或全面禁令。.
荷兰监管机构 Kansspelautoriteit (KSA) 认定，该公司违反了荷兰博彩法，提供未经许可的“机会游戏”。此案源于该平台接受对 2025 年荷兰大选的投注，包括对首相和政党获胜者的投注。.
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印度诈骗团伙呼叫中心瞄准美国公民
印度，2026年2月4日🇮🇳：印度监管机构执法局（ED）突击搜查了艾哈迈达巴德的六个与呼叫中心诈骗团伙有关的地点。据执法局称，该呼叫中心的运营者冒充公司官员索要款项。.
犯罪分子利用民众的恐惧心理窃取美国公民的钱财，并将其兑换成加密货币以逃避侦查。印度负责反洗钱法的主要机构——执法局（ED）迄今已冻结了31个银行账户，并查获了价值10000万美元的加密货币。.
这起案件是犯罪分子常用的一种非法金融运作手法。犯罪分子利用点对点（P2P）加密货币交易平台（例如上文提到的Paxful）快速转换和转移加密货币。不幸的是，由于加密货币平台交易量巨大且涉及跨境操作，许多诈骗分子利用这些平台来掩盖非法资金流动。.
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加密货币体育博彩运营商 Maverick Games 民事处罚追究
2026年2月6日，马恩岛：监管机构对Maverick Games运营商Shelgeyr Limited处以20万英镑的罚款，原因是其违反了反洗钱（AML）法规。马恩岛博彩监管委员会（GSC）指出，该公司在了解客户（KYC）和反洗钱（AML）法律方面的专业知识不足。.
具体而言，Maverick Games并未实施，也无法提供证据证明其已实施充分的强化尽职调查、持续监控和风险评估。这包括在未进行适当尽职调查的情况下启用或重新开立账户，以及未识别客户的财富来源。.
GSC的调查结论是，Maverick Games违反了2019年《博彩（反洗钱/反恐融资）条例》的关键条款。因此，加密货币公司现在面临着巨大的压力，必须采取措施应对此类问题。 尽职调查 并且要有专家监督下的持续监控作为强制性保障措施，而不仅仅是待办事项清单。.
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币安否认违反与伊朗相关的制裁规定
美国，2026年2月15日🇺🇸：领先的加密货币交易所币安本月发表声明，否认了其在2023年11月反洗钱案件中协助伊朗相关交易的指控。当时，美国监管机构因币安严重违反反洗钱规定而对其处以1.7万亿美元（1TP743亿美元）的罚款。.
这一声明是在世界顶级媒体公司《财富》杂志发布之后发表的。, 发表了一篇文章 标题为“独家报道：币安解雇声称发现伊朗违反制裁证据的高级调查员”。币安公关团队表示，该文章内容严重失实。.
问题依然存在：谁对谁错？只有美国监管机构才能解决制裁纠纷，媒体报道或企业否认都无济于事。毋庸置疑，此案给所有加密货币公司敲响了警钟：反洗钱和制裁合规会影响企业的长期声誉，以往执法行动的负面新闻会持续多年。.
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🔥加密立方诗：二月🔥
硬币或许闪闪发光，但真理必须熠熠生辉。,
每笔交易背后都有一套运作机制。.
Paxful的倒闭，代价惨重。,
规则一旦被打破，就会出现问题。.
Polymarket的赌注遭遇法律争议,
Maverick的失误让它的排名进一步下滑。.
在加密货币争夺信任和黄金的竞赛中，,
必须遵守的是法律和道德准则。.
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