SANCTIONS ULTIMES ET DÉPISTAGE PEP

Sanctions mondiales et dépistage des PPE

Utilisez nos solutions avancées de filtrage PEP & Sanctions pour empêcher les mauvais acteurs, tels que les entités sanctionnées et les terroristes, d'échapper à vos contrôles AML. Notre vaste couverture vous permettra également de repérer les personnes politiquement exposées (PPE) et d'appliquer le bon niveau de diligence raisonnable à l'égard de la clientèle.

Illustration d'un profil utilisateur
Illustration d'un profil utilisateur signalé par une alerte. Surveillance de la LMA
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Icône d'un globe

Dépistage mondial

Filtrez vos clients par rapport à notre couverture de données mondiale couvrant plus de 220 territoires.

Icône représentant la silhouette d'une personne. Due diligence client

Réduire les faux positifs

Passez plus de temps à examiner les correspondances authentiques et à intégrer de vrais clients.

Icône d'un pointeur de souris d'ordinateur

Automatiser les contrôles

Réduisez le temps et les efforts d'intégration grâce à nos puissants SDK et API.

Contrôles PEP dans le monde entier

Dépistage PEP approfondi

Identifiez les personnes politiquement exposées, y compris les parlementaires, les directeurs d'entreprises publiques et leurs relations.

Flux de travail intuitif

Intégrez de manière transparente nos ventilations riches à vos processus KYC, examinez les correspondances potentielles et améliorez votre cadre de vérification d'identité avec :

  • Profils structurés
  • Une vaste base de données
  • Liens avec les associés et les parents
Illustration d'une fenêtre de navigateur montrant les résultats du dépistage PEP
Photo d'une femme afro-américaine regardant dans l'appareil photo
Illustration des résultats d'une solution logicielle de surveillance des listes de surveillance et des sanctions. Plateforme de gestion des risques

Solution avancée de filtrage des sanctions

De nouveaux profils sont ajoutés quotidiennement par notre équipe d'experts

Nos sanctions et listes PEP vont au-delà des listes légales et accessibles au public pour vous assurer d'avoir une longueur d'avance sur les mauvais acteurs. Nous couvrons des millions de profils et des milliers de sources mondiales, régionales, locales et exclusives. Tous nos profils et références sont structurés et revus manuellement pour garantir des données de la plus haute qualité.

Débloquez des informations

Un réseau graphique propriétaire qui révèle les connexions cachées

Notre grand nombre de points de données connectés via notre réseau graphique révèle non seulement les individus et les entreprises sanctionnés et PEP, mais démêle également les relations commerciales, familiales et proches directes et indirectes. Notre service garantit que vous adhérez aux meilleures pratiques préconisées par le Groupe d'action financière (GAFI) et le Groupe directeur conjoint sur le blanchiment d'argent (JMLSG).

Déverrouillez Insights en utilisant notre service KYC
Un navigateur pep sanctions.
Une personne subissant des contrôles de pep de sanctions.
Deux interrupteurs à bascule numériques.

Réduire les faux positifs

Conçu par des spécialistes de la conformité, notre moteur de filtrage élimine le bruit​

L'IA adaptative de ComplyCube, combinée à notre ad'automatisation et de règles métier, est conçu pour réduire considérablement le nombre de faux positifs. Cela permet à vos MLRO et à votre équipe de conformité de se concentrer uniquement sur les correspondances pertinentes.

Dépistage et surveillance des sanctions et des PPE en temps réel

Nous sélectionnons et surveillons activement vos clients par rapport à toutes les listes officielles, telles que l'ONU, l'UE, l'OFAC et l'OFSI, ainsi que les listes locales et régionales. De plus, nous surveillons tous les niveaux de PEP (des chefs d'État aux fonctionnaires locaux) et leurs associations. Cela vous aide à rester conforme, quel que soit votre secteur d'activité ou votre géographie.

NOUS. Logo de l'Office de contrôle des avoirs étrangers (OFAC)
Logo du Bureau britannique de mise en œuvre des sanctions financières (OFSI)
Logo des Nations Unies
Logo de l'Union européenne
Icône d'un globe

Recherche globale de sanctions

La couverture de ComplyCube s'étend sur 220 pays et territoires. Avec des milliers de listes publiques et commerciales mondiales, régionales et locales, vous pouvez facilement évoluer et vous développer sur les marchés.

icône montrant un fichier utilisateur avec des détails

Listes personnalisées

Utilisez des listes personnalisées pour étendre et améliorer la portée de nos contrôles de filtrage afin d'inclure vos listes internes de personnes et d'entreprises. Notre technologie d'ingestion est capable de mettre à jour et de propager ces listes en temps réel.

Icône représentant une toile

Omni-canal

Nos services AML et KYC sont disponibles sur tous les principaux systèmes, y compris iOS, iPad OS, Android, Chrome, Firefox, Safari et Edge. Nos SDK et solutions hébergées offrent des composants de capture optimisés UX qui peuvent être déposés dans votre application en quelques minutes.

Icône d'une jauge

Prêt pour l'entreprise

Alimentant des sociétés cotées en bourse à travers le monde, ComplyCube répond à des exigences strictes en matière de sécurité, de confidentialité des données et de gestion des risquesLes données sont cryptées au repos et en mouvement, avec une piste d'audit riche et des contrôles d'accès basés sur des rôles (RBAC) disponibles prêts à l'emploi.

La confiance des grands noms

Logo Al-Baraka
Logo noir Citi
Logo Accenture Noir
Lyca Mobile Logo noir
Axa

Explorer d'autres solutions

Icône représentant une personne faisant l'objet d'un dépistage

Listes de surveillance

La couverture complète de ComplyCube des sources mondiales de liste de surveillance AML et des fonctionnalités d'automatisation flexibles garantit que vous vous conformez aux réglementations les plus strictes.

Icône d'un journal

Dépistage des médias défavorables

Protégez la réputation de votre entreprise en filtrant les clients à l'aide de notre service de médias défavorables alimenté par l'IA et hautement fiable avant de les intégrer.

Icône de diligence raisonnable en cours

Surveillance continue en temps réel

Gardez le contrôle de vos obligations de diligence raisonnable continue (ODD) en toute simplicité, en utilisant notre service de surveillance continue. Vous serez averti en temps réel si le statut de vos clients change.

Questions fréquemment posées

Oui, c'est le cas et vous pouvez filtrer vos clients par rapport à notre couverture de données mondiale couvrant plus de 220 territoires.

En plus de nos propres sources exclusives, nous puisons des données auprès de plus de 200 organes directeurs, bureaux de recherche et courtiers en données de confiance. Nous intégrons également des milliers de sanctions et de listes PEP aux niveaux national et international, ainsi qu'un modèle qui répond à toutes les exigences réglementaires et garantit les résultats les plus précis et les plus à jour.

Oui, notre solution vérifie les clients en temps réel lors de l'intégration. De plus, nous avons un contrôle continu option qui envoie des notifications en temps réel si un client apparaît dans les listes de sanctions et PEP.

Oui, notre service couvre toutes les listes internationales telles que l'UE, l'ONU, le HMT, l'OFAC, l'OFSI, le DFAT et bien plus encore