Comment les responsables de la conformité peuvent-ils éviter des amendes dévastatrices

Tout au long de l'expérience client, notre plateforme de gestion des risques de fraude et de conformité de bout en bout fournit des jugements rapides et précis aux responsables de la conformité.
Photo d'un vieil homme d'affaires afro-américain. Gestionnaire de la conformité
Illustration des résultats d'une solution logicielle de surveillance des listes de surveillance et des sanctions. Plateforme de gestion des risques

En une seule année, des amendes stupéfiantes de $2,7 milliards de dollars ont été infligées pour avoir enfreint les réglementations anti-blanchiment d'argent (AML).

La confiance des grands noms

Logo Al-Baraka
Logo Accenture Noir
Logo noir Citi
Lyca Mobile Logo noir
Axa
icône montrant un badge certifié

Leader mondial de la conformité

Chaque jour, les responsables de la conformité du monde entier s'appuient sur notre technologie d'entreprise pour coordonner des défenses à plusieurs niveaux contre les crimes financiers.

icône montrant une mallette de travail. Stratégie de conformité

Rapports centrés sur la réglementation

Montrez à vos régulateurs comment votre entreprise lutte contre le blanchiment d'argent dans le monde. Montrez comment vous faites tout votre possible pour protéger vos clients. 

icône du pointeur de la souris Web

Des parcours utilisateurs fluides

Détectez rapidement les risques et réagissez immédiatement aux comportements suspects. Permettez à vos clients réels d'effectuer des transactions dans un environnement sûr sans ajouter de friction.

enquête centrée sur la conformité

Des informations d'enquête à portée de main

Le portail d'investigation de ComplyCube fournit en un coup d'œil un aperçu de vos clients. Ils vous permettent de pivoter rapidement pour lutter contre la fraude dynamique et les attaques de conformité.
 
Notre plate-forme présente des informations d'une manière facile à consommer. Des données provenant de milliers de points de données vous sont présentées sous une forme qui permet de prendre des décisions opérationnelles. Vous pouvez personnaliser votre profil de risque et vos vues pour optimiser votre flux de travail opérationnel et vos processus de conformité.
Illustration de téléphone portable montrant une carte d'identité photographiée. Authentification sécurisée du client. Vérification de l'authenticité des documents
Icône d'un passeport. Réglementation AML CTF
Maquette d'une carte d'identité
Illustration d'une fenêtre de navigateur. commerce électronique. Service de vérification d'adresse
Méthodes de vérification de l'utilisateur, carte de détails de l'utilisateur. Conforme.
Une épingle de localisation avec une coche à côté pour montrer qu'elle a été cochée.

Workflows basés sur des déclencheurs

Concevoir un flux pour atteindre la conformité de manière optimale

En tant que responsable de la conformité, vous devez faire respecter la conformité sans nuire à l'efficacité commerciale. Votre parcours client est d'une importance vitale. S'il y a des avis clients prolongés ou des contrôles disproportionnés, vous risquez de perdre des affaires.

Avec un accès à des sources de données mondiales, une IA robuste et un contrôle précis des seuils et des alertes. La mise en conformité est rapide, facile et incroyablement sécurisée pour vous et vos clients.

Conformité dès la conception

Contrôles multiples en quelques secondes

L'importance de raccourcir le parcours client n'a jamais été aussi grande. Avec l'aide de nos solutions de capture de données automatisées, vous pouvez augmenter la précision et la qualité des informations extraites et stockées dans vos bases de données et l'expérience utilisateur pendant le processus d'intégration. 

Nos solutions basées sur le cloud peuvent rapidement vérifier les informations des clients auprès des gouvernements et des bureaux, effectuer un filtrage AML et vérifier l'authenticité des documents d'identité. La multitude de contrôles effectués de manière transparente réduit considérablement l'abandon des clients tout en conservant une conformité totale.

Illustration d'une fenêtre de navigateur. commerce électronique. Service de vérification d'adresse
Une carte de localisation avec une coche pour indiquer qu'elle a été vérifiée.
Spécialistes de l'intégration. E-mail avec une coche verte
Un reçu avec une coche pour indiquer qu'il a été vérifié.
icône montrant un utilisateur avec plusieurs signes dollar

Prévention de la fraude aux applications

Nous encourageons la prévention de la fraude aux applications dans les banques, en aidant à réduire les pertes. Tout cela sans impact sur l'expérience client.
Icône montrant un billet d'un dollar avec une coche et une croix. Solutions LBC

Fraude transactionnelle et surveillance

La lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur bancaire est essentielle. Signalez et surveillez les activités financières incohérentes et potentiellement criminelles en temps réel.

Explorer d'autres solutions

Icône d'un calendrier

Surveillance continue en temps réel

Gardez le contrôle de vos obligations de diligence raisonnable continue (ODD) en toute simplicité, en utilisant notre service de surveillance continue, vous serez averti en temps réel.

Icône d'une personne debout dans un cercle. Contrôle continu

Dépistage mondial

Tirez parti de nos capacités de filtrage avancées pour empêcher les mauvais acteurs d'accéder à votre plateforme et d'effectuer des activités illégales.

Icône représentant la silhouette d'une personne. Due diligence client

Sélection de la liste de surveillance

La couverture complète de ComplyCube des sources mondiales de listes de surveillance AML et les fonctionnalités d'automatisation flexibles garantissent que vous vous conformez aux réglementations.

Des chiffres qui le confirment

Pourquoi Complycube ?

La plateforme ComplyCube propose le plus complet et le plus flexible Des outils KYC pour vous aider à renforcer la confiance dans votre entreprise. Que vous soyez une startup ou une multinationale, nous avons ce qu'il vous faut.

10+ millions

Les transactions sont traitées semaine après semaine dans le monde entier.

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Pays et territoires soutenus pour une plus grande sérénité.

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Taux d'intégration des clients, vous aidant à convertir plus de clients et à développer votre entreprise.