Quel est le meilleur logiciel de filtrage des médias indésirables ?

Créez des profils de risque complets de vos clients avec notre service de filtrage des médias défavorables. Il couvre plus de 50 000 sources d'information organisées dans le monde entier et hautement fiables.

Quelles sont les exigences de filtrage des médias défavorables ?

Les directives de filtrage des médias défavorables du Groupe d'action financière (GAFI) préconisent que les organisations déploient des "recherches médiatiques défavorables vérifiables" pour établir les profils de risque de leurs clients et comprendre la nature de l'entreprise dans laquelle ils évoluent.

Solution ultime pour le filtrage des médias indésirables

Build comprehensive risk profiles of your customers with our adverse media screening service. It covers more than 50,000 globally curated and highly trusted news sources. Anticipate risks before they grow with our advanced adverse media check software.

Sources crédibles

Agences média de classe mondiale triées sur le volet par notre équipe d'experts.

Profils structurés

Filtrez par rapport à une base de données structurée d'individus et de profils d'entreprise.

Intégration simple et rapide

Réduisez le temps et les efforts d'intégration grâce à nos puissants SDK et API.

Articles de presse de haute qualité

Stay ahead of risk with a solution that can instantly identify reputational threats for your organization around the world. Scan high-quality news articles globally to identify high-risk customers ahead of official confirmation.

Notre service de filtrage des médias indésirables est un puissant outil de conformité qui aide les entreprises à anticiper et à identifier les risques pour garder une longueur d'avance sur les acteurs malveillants.

Sources d'information crédibles

Nos sources médiatiques indésirables sont constamment vérifiées pour leur exactitude et leur véracité, et sont mises à jour quotidiennement en temps réel pour vous assurer d'avoir une longueur d'avance sur les mauvais acteurs.

Profils en direct enrichis

Nous compilons tous les médias indésirables dont vous avez besoin dans des profils complets et structurés pour aider votre équipe à réussir.

PROFILS STRUCTURÉS

Database screening of structured individuals and company profiles

Access millions of profiles from thousands of data sources using a standard structured format and simplify due diligence for your MLRO and compliance teams. Save time on researching articles by implementing a solution that can streamline adverse media checks, deliver accuracy, and avoid potential risk.

COUVERTURE EXTENSIVE

Immediately learn if potential customers appear negatively

ComplyCube’s negative news screening spans cases of corruption, financial and tax crime, trafficking, director disqualifications, stock exchange and official register disbarments, organized crime, and much more.

This ensures your firm is protected from reputational threats in any form they might appear and your Risk-Based Approach remains vigilant.

Exigences de filtrage des médias indésirables

Le Groupe d'action financière (GAFI) les directives de filtrage des médias défavorables préconisent que les organisations déploient des « recherches de médias défavorables vérifiables » pour établir les profils de risque de leurs clients et comprendre la nature de l'entreprise dans laquelle ils évoluent.

L'UE, la FCA du Royaume-Uni, la MAS, la HKMA et d'autres organismes compétents dans le monde soulignent l'importance du filtrage des médias défavorables pour établir des profils de risque client plus complets et améliorer l'efficacité des contrôles LBC/FT.

Filtrage global des clients

La couverture de ComplyCube s'étend sur 220 pays et territoires. Avec des milliers de listes publiques et commerciales mondiales, régionales et locales, vous pouvez facilement évoluer et vous développer sur les marchés.

Qualité assurée

Nos sources médiatiques défavorables sont sélectionnées par notre équipe de spécialistes FinCrime et d'analystes de recherche (RA). Le contenu et les sources sont mis à jour quotidiennement en temps réel pour vous assurer d'avoir une longueur d'avance sur les mauvais acteurs

Omni-canal

Nos services AML et KYC sont disponibles sur tous les principaux systèmes, y compris iOS, iPad OS, Android, Chrome, Firefox, Safari et Edge. Nos SDK et solutions hébergées offrent des composants de capture optimisés UX qui peuvent être déposés dans votre application en quelques minutes.

Prêt pour l'entreprise

Alimentant des sociétés cotées en bourse à travers le monde, ComplyCube répond à des exigences strictes en matière de sécurité, de confidentialité des données et de gestion des risques. Les données sont cryptées au repos et en mouvement, avec une piste d'audit riche et des contrôles d'accès basés sur des rôles (RBAC) disponibles prêts à l'emploi.

Types de médias indésirables

Risques commerciaux

Anti-concurrence
Risque d'association
Droits d'information
Propriété intellectuelle
Difficulté financière
Problèmes de gestion
Problèmes de propriété

Environnement

Problèmes environnementaux
Problèmes liés au produit
Problèmes de service
Problèmes de production
Problèmes de chaîne d'approvisionnement
Trafic

Réglementaire

la corruption
Problèmes de fraude
Réglementaire
Les sanctions
Radiations
Crime organisé
Terrorisme

Social & travail

Santé et sécurité
Discrimination
Droits de la main-d'œuvre
Droits humains
Conflits sociaux
Criminalité fiscale

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Sélection de la liste de surveillance

La couverture complète de ComplyCube des sources mondiales de liste de surveillance AML et des fonctionnalités d'automatisation flexibles garantit que vous vous conformez aux réglementations les plus strictes.

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Sanctions & Dépistage PEP

Notre capacité de filtrage, leader sur le marché, offre une couverture étendue des individus, des entreprises et des associations sanctionnés et politiquement exposés (PPE).

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Surveillance continue en temps réel

Gardez le contrôle de vos obligations de diligence raisonnable continue (ODD) en toute simplicité, en utilisant notre service de surveillance continue. Vous serez averti en temps réel si le statut de vos clients change.

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Questions fréquemment posées

Votre solution médiatique adverse ne couvre-t-elle que les individus ?

Notre solution fournit des profils structurés complets pour les particuliers et les entreprises.

Quelle est votre couverture pour Adverse Media ?

En plus de nos propres sources exclusives, nous tirons des données de plus de 200 organismes directeurs, bureaux de recherche et courtiers de données de confiance. Nous intégrons également des milliers de médias indésirables aux niveaux national et international, y compris les radiations d'administrateurs et de dirigeants, les mesures disciplinaires et les disqualifications, les violations de la réglementation et de la conformité telles que les allégations formulées par les autorités compétentes telles que la FCA et la SEC.

Pouvez-vous vérifier les clients en temps réel par rapport aux médias indésirables ?

Oui, notre solution vérifie les clients en temps réel lors de leur intégration. De plus, nous disposons d'une option de surveillance continue qui envoie des notifications en temps réel si un client apparaît dans une source Adverse Media.

À quelle fréquence mettez-vous à jour votre base de données Adverse Media ?

Notre base de données Adverse Media est mise à jour plusieurs fois par jour pour garantir que nous disposons des informations les plus récentes.

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