Sanctions et dépistage PEP
Réduisez vos risques PEP et sanctions
Média défavorable
Minimisez vos risques de réputation
Listes de surveillance
Vérifiez vos clients par rapport aux listes noires
Contrôle continu
Connectez-vous aux mises à jour en temps réel
Vérification des documents
Authentifiez sans effort les documents d'identité
Vérification biométrique
Vérifier l'identité du titulaire du document
Estimation de l'âge
Rationalisez vos offres soumises à une limite d'âge
Vérification d'adresse
Confirmez facilement les adresses des clients
Vérification multibureaux
Validez les détails client via des sources fiables
Connaissance du client
Dissuadez les fraudeurs avec un KYC intelligent
Due diligence client
Effectuez facilement la vérification diligente
Cotation des risques
Effectuez une analyse de risque sur vos clients
Anti-blanchiment
Contrôle AML qui satisfait les régulateurs
La gestion de cas
Gérer les cas sans effort
Intégration client
Rendez l'intégration des clients rapide et fluide
Verification de l'age
Vérifier l'âge pour protéger les plus vulnérables
Prévention de la fraude
Arrêtez la fraude avant qu'elle ne se produise
Due diligence continue
Suivez vos obligations de surveillance AML
Processus KYB
Effectuer la vérification diligente des entreprises
Services financiers
Rationalisez vos processus AML et KYC
Télécoms
Vérifier l'identité des titulaires de la carte SIM
Crypto
Respectez les lois KYC et réduisez les frictions
Paiements
Bâtir la confiance et accélérer les transactions
FinTech
Construisez des parcours client sans friction
MLRO
Équipez les MLROs de contrôles AML adéquats
Responsables de la conformité
Établir un processus AML basé sur les risques
Spécialistes de l'intégration
Intégrez vos clients plus rapidement que jamais
Analystes de la fraude
Détecter, surveiller et signaler le blanchiment d'argent
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Intégrer la conformité dès la conception dans les produits
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Programme de démarrage
Démarrez votre processus d'intégration
Notre moteur de risque applique des algorithmes propriétaires pour calculer un score de risque AML pour vos clients et vous présente un simple score faible, moyen ou élevé.
Notre système intuitif de feux de circulation fournit des scores de haut niveau qui sont explicables et traçables.
Configurez notre solution de notation des risques AML pour l'adapter à vos cas d'utilisation. Définissez vos propres règles ou adoptez simplement nos paramètres affinés.
Réduisez le temps et les efforts d'intégration grâce à nos puissants SDK et API.
Due Diligence Client
Les attributs de risque que nous calculons pour vos clients incluent les risques liés au pays, à l'exposition politique et à la profession, entre autres vecteurs qui vous aideront à décider s'ils doivent faire l'objet d'une diligence raisonnable à l'égard de la clientèle (CDD) standard ou d'une diligence raisonnable renforcée (EDD).
Conformité KYC et AML
Automatisez vos politiques pour respecter les réglementations et les procédures légales les plus strictes du monde entier. Notre solution fournit aux MLRO et aux spécialistes FinCrime les outils et la flexibilité qui leur permettent de mieux protéger leur entreprise contre la fraude, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Repérez les drapeaux rouges
Le moteur de notation des risques de ComplyCube agrège toutes les données sur un client pour détecter un risque potentiel, qu'il s'agisse d'une entité commerciale ou d'un client individuel. Il s'agit notamment des découvertes à haut risque sur leur emplacement, leur exposition politique, les sanctions et le statut défavorable des médias.
Vous pouvez personnaliser ces scores en fonction de votre approche basée sur les risques.
Nos offres 'No code' et 'Low Code' vous permettent de démarrer l'intégration et de vérifier vos clients en quelques minutes.
Utilisez des listes personnalisées pour étendre et améliorer la portée de nos contrôles de filtrage afin d'inclure vos listes internes de personnes et d'entreprises. Notre technologie d'ingestion est capable de mettre à jour et de propager ces listes en temps réel.
La couverture de ComplyCube couvre 220 pays et territoires. Avec des milliers de listes publiques et commerciales mondiales, régionales et locales, vous pouvez facilement évoluer et vous développer sur les marchés.
Nos services AML et KYC sont disponibles sur tous les principaux systèmes, y compris iOS, iPad OS, Android, Chrome, Firefox, Safari et Edge. Nos SDK et solutions hébergées offrent des composants de capture optimisés UX qui peuvent être déposés dans votre application en quelques minutes.
Alimentant des sociétés cotées en bourse à travers le monde, ComplyCube répond à des exigences strictes en matière de sécurité, de confidentialité des données et de gestion des risques. Les données sont cryptées au repos et en mouvement, avec une piste d'audit riche et des contrôles d'accès basés sur des rôles (RBAC) disponibles prêts à l'emploi.
La couverture complète de ComplyCube des sources mondiales de listes de surveillance AML et des fonctionnalités d'automatisation flexibles garantit que vous vous conformez aux réglementations les plus strictes.
Protégez votre réputation en filtrant les clients à l'aide de notre service de médias défavorables alimenté par l'IA avant de les intégrer.
Notre capacité de filtrage, leader sur le marché, offre une couverture étendue des individus, des entreprises et des associations sanctionnés et politiquement exposés (PPE).
Maîtrisez facilement vos obligations de diligence raisonnable continue (ODD) grâce à notre service de surveillance continue. Vous serez averti en temps réel si le statut de vos clients change.