Notre analyse complète des listes de surveillance AML mondiales fournit des résultats instantanés et des fonctionnalités d'automatisation flexibles pour garantir que votre stratégie de conformité et de gestion des risques est infaillible.
Avec plus de 2 000 listes mondiales, régionales et locales, la conformité mondiale n'a jamais été aussi simple.
Notre solution évolutive fournit une réponse intelligente et précise en moins d'une seconde.
Réduisez le temps et les efforts d'intégration grâce à nos puissants SDK et API.
Conformité mondiale
Utilisez notre réseau de graphiques exclusif pour filtrer les individus et les entreprises par rapport à des sources de listes de surveillance mondiales provenant de 220 pays et territoires.
Les points de données de ComplyCube sont mis à jour quotidiennement pour vous assurer de garder une longueur d'avance sur les mauvais acteurs ayant des intentions malveillantes tout en dépassant les normes réglementaires.
Simple mais puissant
Conçu par des experts linguistiques, notre moteur d'IA peut faire correspondre les données de vos clients à partir de n'importe quelle langue ou script.
Il utilise des techniques avancées de correspondance floue, d'analyse phonétique, patronymes, variétés de noms culturels, , et les fautes d'orthographe courantes pour trouver des correspondances pertinentes tout en limitant les faux positifs.
entièrement personnalisable
ComplyCube offre la principale plateforme de conformité pour les entreprises régies par une approche basée sur les risques.
Notre Les seuils d'automatisation vous permettent d'accepter et de rejeter automatiquement les correspondances tout en conservant un journal d'audit complet de tous les événements.
Nos offres « No code » et « Low Code » vous permettent de commencer à filtrer vos clients en quelques minutes
La couverture de ComplyCube s'étend sur 220 pays et territoires. Avec des milliers de listes publiques et commerciales mondiales, régionales et locales, vous pouvez facilement évoluer et vous développer sur les marchés.
Utilisez des listes personnalisées pour étendre la portée de nos contrôles de sélection afin d'inclure vos listes internes de personnes et d'entreprises. Notre technologie d'ingestion est capable de mettre à jour et de propager ces listes en temps réel.
Notre liste complète de bases de données propriétaires, partagées et gouvernementales offre à nos clients la couverture de données la plus élevée possible sur les marchés locaux et internationaux.
Nous utilisons un système intelligent de niveaux PEP pour fournir aux entreprises des scores de risque accessibles. Nos solutions de filtrage des sanctions empêchent les mauvais acteurs de nuire à votre entreprise.
Toutes nos solutions AML sont disponibles 24h/24 et 7j/7, offrant ainsi à nos clients un avantage concurrentiel. Détectez les risques en temps opportun et adoptez des mesures correctives avant que le risque ne devienne une menace active.
Oui, nos solutions sont disponibles dans le monde entier dans plus de 220 régions.
Nos listes de surveillance en partenariat sont exhaustives, avec plus de 2 000 listes mises à jour quotidiennement. Il s’agit notamment du Trésor britannique, du Département du Trésor américain, de l’OFAC, du FBI et de la CIA. Trouvez plus d’informations sur les sources ici. ici.
L'intégration peut être réalisée en quelques minutes avec notre solution now ou low-code. Contactez l’un de nos spécialistes pour en savoir plus.
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