Réduisez les risques grâce à la surveillance AML

Le logiciel de surveillance AML effectue 24 heures sur 24 des contrôles de PPE, de sanctions et de médias défavorables. L'intégration à notre solution de surveillance continue permet la mise en œuvre de votre approche basée sur les risques (RBA).

Illustration d'un profil utilisateur
Illustration d'un profil utilisateur signalé par une alerte. Surveillance de la LMA
Illustration d'un profil utilisateur
Illustration d'un profil utilisateur
Icône d'une personne debout dans un cercle. Contrôle continu

Notifications en temps réel

Notre plateforme vous alerte en temps réel en cas de changement de statut de vos clients.

Icône représentant la silhouette d'une personne. Due diligence client

Règles personnalisables

Adaptez nos règles d’automatisation, commerciales et de conformité pour répondre à votre approche basée sur les risques.

Icône d'un pointeur de souris d'ordinateur

Installation en 3 minutes

Intégrez notre logiciel et soyez opérationnel immédiatement avec notre solution SaaS basée sur le Web.

Surveillance continue et en temps réel

Solutions AML infiniment évolutives

Le moteur de surveillance continue de pointe de ComplyCube utilise l'IA et le calcul haute performance pour filtrer des millions de clients en temps réel chaque jour. 

Ne faites l’expérience d’aucun temps d’arrêt. Vous recevrez des notifications par e-mail et webhook si le statut d'un client change, vous donnant le temps d'effectuer une action corrective si nécessaire.

Illustration de la surveillance en temps réel dans un navigateur. Logiciel anti-fraude
Illustration de la surveillance en temps réel dans un navigateur
Illustration d'un calendrier
Photo d'identité d'une jolie femme brune. Ekyc
Illustration de la surveillance en temps réel dans un navigateur. Logiciel anti-fraude
Illustration de la surveillance en temps réel dans un navigateur. Logiciel anti-fraude
Icône de coche

contrôles configurables

Faites en sorte que la surveillance AML fonctionne pour vous

Chaque entreprise possède sa propre RBA, qui nécessite des contrôles et des configurations spécialisés. Notre solution de surveillance continue offre cette flexibilité.

Respectez les obligations de diligence raisonnable en cours et réduisez facilement les faux positifs grâce à notre portail de contrôle AML personnalisé.

Intégration simple

Surveillance AML, prête en quelques minutes

De notre solution hébergée à une intégration avec peu ou pas de code, notre solution de surveillance AML continue est conçue pour être adoptée et adaptable à tous.

En supprimant le traitement manuel par lots et en adoptant un moteur de surveillance continue intelligent, vous pouvez être sûr que votre entreprise reste conforme tout en réduisant les frais généraux liés aux processus coûteux. 

Illustration d'un navigateur affichant du code HTML
Illustration d'un navigateur Web

Lancez-vous dès maintenant avec la surveillance continue

Nos offres « No code » et « Low Code » vous permettent de commencer à surveiller vos clients en quelques minutes. Consultez notre portail ci-dessous pour en savoir plus.

Illustration montrant des objets en orbite autour d'un cube
Illustration d'un profil d'utilisateur. Logiciel de surveillance AML. Lutte contre le blanchiment d'argent
icône représentant une horloge murale

Temps de disponibilité constant

La couverture de ComplyCube s'étend dans le monde entier et ne dort pas. Avec des milliers de bases de données mondiales et locales couvertes 24h/24 et 7j/7, vous pouvez évoluer en toute transparence et vous développer sur les marchés.

Icône de tampon en caoutchouc

Systèmes axés sur la confidentialité

Nos services sécurisés de vérification et de diligence raisonnable effectuent une surveillance 24 heures sur 24 tout en donnant la priorité à la sécurité des données des clients, telles que les données PII.

La confiance des grands noms

Logo Al-Baraka
Logo Accenture Noir
Logo noir Citi
Lyca Mobile Logo noir
Axa

Solutions recommandées

icône montrant la silhouette d'un utilisateur

Média défavorable

Nous permettons le profilage des risques grâce à des vérifications avancées des médias du monde entier. Couvrant plus de 50 000 sources d'information hautement fiables, atténuez les mauvais acteurs à chaque instant. 

Icône indiquant qu'un utilisateur a été vérifié. Solutions de conformité AML

Sanctions et dépistage PEP

Notre analyse avancée des PEP et des sanctions identifie les mauvais acteurs qui tentent de contrecarrer vos contrôles AML, tandis que notre vaste couverture PEP révèle les risques cachés.

Solutions de vérification d'identité : icône d'un passeport

Listes de surveillance

Notre vérification complète des listes de surveillance AML offre une couverture 24h/24 et 7j/7 dans le monde entier pour créer une stratégie de conformité et de gestion des risques étanche.

Questions fréquemment posées

Notre onglet Paramètres d'automatisation dans la plateforme ComplyCube permet aux AMLO, aux responsables des risques et aux analystes KYC de définir leurs propres seuils d'automatisation et de risque qui conviennent à l'approche unique basée sur les risques de leur entreprise.

Nous travaillons avec des milliers de fournisseurs de données différents, notamment des médias, des listes de surveillance fédérales et internationales et des listes propriétaires. Pour des informations plus détaillées sur la gamme d’informations, lisez notre page de documentation ici. ici.

Entre autres, nous examinons le risque lié au pays de résidence, le risque d’exposition politique, le risque professionnel et le risque lié aux listes de surveillance. Tous ces éléments, ainsi que les informations d'identification et le score d'un utilisateur, forment un score de risque global.

Selon la nature de l'intégration, les clients peuvent intégrer en quelques minutes notre solution hébergée ou notre service sans code. Alternativement, les institutions souhaitant une intégration complète du SDK et de l’API nécessitent une période de transition plus longue.