Le logiciel de surveillance AML effectue 24 heures sur 24 des contrôles de PPE, de sanctions et de médias défavorables. L'intégration à notre solution de surveillance continue permet la mise en œuvre de votre approche basée sur les risques (RBA).
Notre plateforme vous alerte en temps réel en cas de changement de statut de vos clients.
Adaptez nos règles d’automatisation, commerciales et de conformité pour répondre à votre approche basée sur les risques.
Intégrez notre logiciel et soyez opérationnel immédiatement avec notre solution SaaS basée sur le Web.
Surveillance continue et en temps réel
Le moteur de surveillance continue de pointe de ComplyCube utilise l'IA et le calcul haute performance pour filtrer des millions de clients en temps réel chaque jour.
Ne faites l’expérience d’aucun temps d’arrêt. Vous recevrez des notifications par e-mail et webhook si le statut d'un client change, vous donnant le temps d'effectuer une action corrective si nécessaire.
contrôles configurables
Chaque entreprise possède sa propre RBA, qui nécessite des contrôles et des configurations spécialisés. Notre solution de surveillance continue offre cette flexibilité.
Respectez les obligations de diligence raisonnable en cours et réduisez facilement les faux positifs grâce à notre portail de contrôle AML personnalisé.
Intégration simple
De notre solution hébergée à une intégration avec peu ou pas de code, notre solution de surveillance AML continue est conçue pour être adoptée et adaptable à tous.
En supprimant le traitement manuel par lots et en adoptant un moteur de surveillance continue intelligent, vous pouvez être sûr que votre entreprise reste conforme tout en réduisant les frais généraux liés aux processus coûteux.
Nos offres « No code » et « Low Code » vous permettent de commencer à surveiller vos clients en quelques minutes. Consultez notre portail ci-dessous pour en savoir plus.
La couverture de ComplyCube s'étend dans le monde entier et ne dort pas. Avec des milliers de bases de données mondiales et locales couvertes 24h/24 et 7j/7, vous pouvez évoluer en toute transparence et vous développer sur les marchés.
Nos services sécurisés de vérification et de diligence raisonnable effectuent une surveillance 24 heures sur 24 tout en donnant la priorité à la sécurité des données des clients, telles que les données PII.
Nous permettons le profilage des risques grâce à des vérifications avancées des médias du monde entier. Couvrant plus de 50 000 sources d'information hautement fiables, atténuez les mauvais acteurs à chaque instant.
Notre analyse avancée des PEP et des sanctions identifie les mauvais acteurs qui tentent de contrecarrer vos contrôles AML, tandis que notre vaste couverture PEP révèle les risques cachés.
Notre vérification complète des listes de surveillance AML offre une couverture 24h/24 et 7j/7 dans le monde entier pour créer une stratégie de conformité et de gestion des risques étanche.
Notre onglet Paramètres d'automatisation dans la plateforme ComplyCube permet aux AMLO, aux responsables des risques et aux analystes KYC de définir leurs propres seuils d'automatisation et de risque qui conviennent à l'approche unique basée sur les risques de leur entreprise.
Nous travaillons avec des milliers de fournisseurs de données différents, notamment des médias, des listes de surveillance fédérales et internationales et des listes propriétaires. Pour des informations plus détaillées sur la gamme d’informations, lisez notre page de documentation ici. ici.
Entre autres, nous examinons le risque lié au pays de résidence, le risque d’exposition politique, le risque professionnel et le risque lié aux listes de surveillance. Tous ces éléments, ainsi que les informations d'identification et le score d'un utilisateur, forment un score de risque global.
Selon la nature de l'intégration, les clients peuvent intégrer en quelques minutes notre solution hébergée ou notre service sans code. Alternativement, les institutions souhaitant une intégration complète du SDK et de l’API nécessitent une période de transition plus longue.
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