Trouvez la fraude. Arrêtez la fraude. Battre la fraude.

Trouver fraude rapide avec une analyse d'association détaillée et des ventilations claires pour les scores de risque. Prendre des décisions plus rapidement et protégez vos clients des acteurs malveillants.

Illustration de la surveillance en temps réel dans un navigateur. Logiciel anti-fraude
Vérification terminée. Diligence raisonnable renforcée (EDD)
Travailleur masculin et féminin analysant des données sur un ordinateur portable. Détection de fraude
Icône de rapport simple

Le nombre de cas de fraude bancaire à distance a bondi de 68% rien qu'au Royaume-Uni.

La confiance des grands noms

Logo Al-Baraka
Logo noir Citi
Logo Accenture Noir
Lyca Mobile Logo noir
Axa
icône du pointeur de la souris Web

Expériences client sans friction

Nos services AML & KYC sont disponibles sur tous les principaux systèmes, y compris iOS, iPad OS, Android. Nos SDK et nos solutions hébergées offrent une capture optimisée UX

Icône d'un journal d'informations

Listes de surveillance mondiales

Directives du Conseil de sécurité des Nations Unies disponibles sur la plateforme ComplyCube. Vous aurez également accès à OFAC, DFAT, HM Treasury, OSFI, Fincen, FCA et plus encore.

icône montrant un badge certifié

Enquête plus rapide

Grâce à nos contrôles PEP et Sanction, les faux positifs sont rapidement écartés sans nécessiter d'interventions manuelles nombreuses et coûteuses.

Vérification de l'identité du client

Analyse judiciaire de documents

En utilisant la meilleure combinaison d'IA et d'experts humains formés, nous effectuons plusieurs types de vérifications sur les documents d'identité pour vérifier s'ils ont été compromis, falsifiés, copiés à partir d'Internet, expirés ou mis sur liste noire. Les pièces d'identité prises en charge comprennent les passeports, les documents de voyage, les permis de conduire, les cartes d'identité nationales, les permis de séjour et les tampons de visa.

Illustration de téléphone portable montrant une carte d'identité photographiée. Authentification sécurisée du client. Vérification de l'authenticité des documents
Icône d'un passeport. Réglementation AML CTF
Maquette d'une carte d'identité
Illustration d'un homme effectuant un contrôle de vivacité sur un appareil mobile. Solution KYC
Illustration d'un homme subissant un contrôle de vivacité. Authentification biométrique
Vérification terminée. Diligence raisonnable renforcée (EDD)

Vérification des données d'identité

Biométrie de haute précision

Dans la lutte contre la fraude, pouvoir compter sur quelque chose d'unique et d'infalsifiable est le Saint Graal.

Notre service vérifie et compare l'identité d'un client potentiel avec ses caractéristiques réelles et ses mesures physiques afin que vous puissiez être sûr qu'il est bien celui qu'il prétend être.

vérification multi-bureaux

Tirez parti de tiers de confiance

Nous permettons une diligence raisonnable améliorée grâce à nos contrôles multi-bureaux. Vous pouvez demander à vérifier les informations du client (nom, date de naissance, adresse, numéro financier) auprès de tiers de confiance. Ceux-ci incluent les gouvernements, les agences de référence de crédit, etc. 

En tant qu'analyste de la fraude, le résultat de cette vérification peut être adapté pour ne vérifier qu'une seule source, ou croiser deux sources indépendantes.

Illustration d'une fenêtre de navigateur. commerce électronique. Service de vérification d'adresse
Une carte de localisation avec une coche pour indiquer qu'elle a été vérifiée.
Spécialistes de l'intégration. E-mail avec une coche verte
Un reçu avec une coche pour indiquer qu'il a été vérifié.
icône montrant un utilisateur avec plusieurs signes dollar

Prévention de la fraude aux applications

Nous encourageons la prévention de la fraude aux applications dans les banques, en aidant à réduire les pertes. Tout cela sans impact sur l'expérience client.
Icône montrant un billet d'un dollar avec une coche et une croix. Solutions LBC

Fraude transactionnelle et surveillance

La lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur bancaire est essentielle. Signalez et surveillez les activités financières incohérentes et potentiellement criminelles en temps réel.

Explorer d'autres solutions

Icône de billet d'un dollar

Lutte contre le blanchiment d'argent

Notre plateforme AML facile à intégrer satisfait les régulateurs pour prévenir la criminalité financière (FinCrime) et la lutte contre le financement du terrorisme (CTF). 

Icône de diligence raisonnable en cours

Contrôle continu

Surveillez vos clients par rapport à nos sanctions, listes de surveillance, PEP et bases de données de médias défavorables une fois que vous les avez intégrés.

icône représentant un panneau d'avertissement de danger

Cotation des risques

Notre moteur de risque applique des algorithmes propriétaires pour calculer un score de risque AML pour vos clients et vous présente un simple score faible, moyen ou élevé.

Des chiffres qui le confirment

Pourquoi Complycube ?

La plateforme ComplyCube propose le plus complet et le plus flexible Des outils KYC pour vous aider à renforcer la confiance dans votre entreprise. Que vous soyez une startup ou une multinationale, nous avons ce qu'il vous faut.

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Les transactions sont traitées semaine après semaine dans le monde entier.

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Des points de données provenant de sources et de partenaires de confiance à travers le monde, vous offrant la couverture la plus élevée.

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