Proceso

Descubra cómo nuestras soluciones KYC y AML pueden brindarle un proceso comercial determinado

Proceso

Al utilizar nuestros servicios, puede potenciar cualquier proceso comercial. Ya sea mediante una mayor automatización o herramientas de investigación más detalladas, la plataforma ComplyCubes mejorará su función de cumplimiento e incorporación.

icono que muestra la silueta de un usuario

Incorporación de clientes

Agilice sus procesos de incorporación a través de técnicas de captura inteligente de datos, al mismo tiempo que detecta con éxito el fraude, previene el lavado de dinero y cumple con 100%.

Icono que indica que un usuario ha sido verificado. Soluciones de cumplimiento ALD

Verificación de edad

Si proporciona bienes y servicios restringidos por edad. La verificación de edad de ComplyCube combina la verificación de documentos y la semejanza biométrica para que pueda vender sus productos con confianza.

icono que muestra una tarjeta de crédito

Prevención del fraude

Asegure sus relaciones comerciales a través de la incorporación innovadora de clientes, sólidas técnicas de reautenticación y biometría avanzada mientras previene el lavado de dinero 

icono de una tarjeta de identidad. Servicios AML y KYC

Verificación de identidad

Proteja su negocio y sus clientes del fraude de identidad. Detenga el acceso ilegal a servicios y el robo de datos. Utilice la última tecnología biométrica y de visión para garantizar la presencia y autenticidad del cliente de acuerdo con las pautas reglamentarias.

Icono de diligencia debida en curso

Debida diligencia continua

La revisión regular de clientes, cuentas y transacciones proporciona la evaluación continua de las métricas de cumplimiento de su empresa. Hacemos cumplimiento BAU.

icono que muestra la silueta de un usuario

Verificación de usuario

Agilice sus procesos de incorporación a través de técnicas de captura inteligente de datos, al mismo tiempo que detecta con éxito el fraude, previene el lavado de dinero y cumple con 100%

Icono de un usuario bajo una lupa. Cumplimiento de la debida diligencia

Conoce a tu cliente

KYC Las regulaciones y normas están diseñadas para proteger su negocio. Le permitimos establecer la identidad de su cliente y evaluar la intención detrás de sus transacciones.

Icono de KYC

Proceso KYB

Las regulaciones están evolucionando rápidamente para la identificación KYB y UBO. ComplyCube puede ayudarlo a lograr estos estándares en conjuntos de datos globales dispares y con una fricción mínima del usuario.