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Optimiza la incorporación de nuevos usuarios con formularios inteligentes adaptables.

Automatice y centralice los conjuntos de preguntas estandarizadas para una incorporación sin complicaciones. Elimine los cuestionarios de terceros con los Formularios Inteligentes integrados de ComplyCube y capture los datos del cliente directamente en los flujos de trabajo.

Recopile información detallada para una debida diligencia exhaustiva, como el origen de los fondos y el historial de arrendamiento, o capture acuerdos formales, como términos y políticas, en un proceso seguro para cumplir plenamente con las normas de auditoría.

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Utilice los formularios inteligentes KYC de complycube para cumplir con las leyes KYC y AML, logrando una incorporación rápida y confianza regulatoria.
Icono en blanco y negro de diligencia debida del cliente

Captura de EDD sin interrupciones

Integre los formularios de diligencia debida y recopile las respuestas pertinentes directamente en un único flujo de trabajo, eliminando los seguimientos manuales o por separado.

Enriquecer los perfiles de riesgo

Recopile información detallada de los clientes, como su historial laboral y su residencia fiscal, para una incorporación precisa y una elaboración de perfiles de riesgo de blanqueo de capitales eficaz.

Preparación regulatoria

Automatice las certificaciones periódicas obligatorias, las revalidaciones CRS/FATCA y las declaraciones de personas que no son PEP con total trazabilidad de auditoría.

MAXIMIZAR LAS CONVERSIONES

Lógica condicional inteligente adaptada a la precisión

La lógica condicional dinámica de ComplyCube permite a los equipos de cumplimiento adaptar los Formularios Inteligentes según el perfil de riesgo de cada cliente o entidad. Incluye preguntas de cumplimiento basadas en el riesgo que aceleran la cumplimentación y reducen las tasas de abandono.

Ya sea para recopilar declaraciones sobre el origen de los fondos, pruebas del derecho al trabajo o divulgaciones de personas políticamente expuestas (PEP), los formularios inteligentes de ComplyCube ofrecen un seguimiento preciso y en tiempo real basado en la respuesta de cada usuario para una captura de datos AML sin problemas.

Los formularios inteligentes utilizan lógica condicional personalizada para la captura de datos en tiempo real.
Utilice los formularios de diligencia debida de complycube para recopilar datos KYC completos para la presentación de informes regulatorios.

DETALLES DE PERFIL SÓLIDOS

Perfil completo con varios tipos de preguntas

Admite la captura de todos los datos necesarios con más de 15 tipos de preguntas, incluidos campos de texto (cortos/largos), opción múltiple, preguntas booleanas (sí/no) y más.

Recopile uno o varios documentos justificativos, como nóminas, extractos bancarios o comprobantes de domicilio, durante el proceso de verificación de identidad (KYC). Además, obtenga firmas electrónicas de calidad para la confirmación de pólizas, las advertencias de riesgo y las declaraciones de veracidad que cumplan con los estándares regulatorios.

CUMPLIMIENTO A NIVEL MUNDIAL

Expándese globalmente con soporte completo para la localización.

Crea un proceso de incorporación fluido y conforme a la normativa con mensajes claros en más de 100 idiomas y más de 300 territorios. Los formularios KYC de ComplyCube ofrecen una localización completa con etiquetas, marcadores de posición y sugerencias personalizables.

Ofrecer soporte para traducciones a dialectos locales, adaptar las advertencias de riesgo con terminología específica de cada jurisdicción y ajustar el lenguaje de autocertificación para que se ajuste perfectamente a los requisitos de las autoridades fiscales regionales.

Cumpla con las leyes transfronterizas AMLD y KYC con formularios de debida diligencia adaptables diseñados para una incorporación que cumpla con la normativa.

Amplíe la confianza de sus clientes con una bóveda segura de cumplimiento de datos.

Almacene todas las respuestas de los formularios inteligentes en un repositorio seguro. Vincule los registros transparentes y con marca de tiempo directamente a los perfiles de los clientes para generar informes regulatorios instantáneos y fomentar la confianza del cliente.

Aproveche los controles de acceso detallados y las políticas de retención automatizadas que cumplen con las leyes internacionales, como el RGPD de la UE y el NIST de EE. UU.

Asóciese con un proveedor certificado de forma independiente, que cuente con infraestructura compatible con ISO/IEC 27001:2022, ISO/IEC 9001:2015, SOC 2 Tipo II, UK DIATF, eIDAS y NIST para una seguridad de nivel empresarial.

Cumpla con las regulaciones transfronterizas con formularios KYC que cumplan con los requisitos.
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Formularios KYC inteligentes para la captura de datos conforme a la normativa

ComplyCube ofrece formularios de diligencia debida flexibles y escalables que se adaptan a las necesidades específicas de su sector. Ya sea que se dedique a las finanzas, las fintech o cualquier otro sector, le ayudamos a optimizar la incorporación de clientes, combatir el fraude y garantizar el cumplimiento normativo.

Cuidado de la salud

Durante el proceso de incorporación, recopile la información sobre el derecho a trabajar, las declaraciones de seguro y los formularios de consentimiento de datos del paciente para cumplir con el RGPD y la HIPAA.
 

Comercio electrónico

Capture los registros comerciales, el origen de los fondos y las confirmaciones de procesamiento de pagos para evitar el lavado de dinero en el mercado.

Explorar

Formularios inteligentes en el comercio electrónico

Seguro

Gánese la confianza de los organismos reguladores mediante evaluaciones de idoneidad de los seguros de vida y médicos, y el reconocimiento de los riesgos de inversión durante el proceso de incorporación de los asegurados.

Ilustración del proceso de incorporación de un asegurado con un perfil de titular de póliza verificado que muestra las comprobaciones de identidad completadas y una insignia verde de documento verificado que destaca la verificación segura de KYC y el cumplimiento de las normas AML del seguro.

FinTech

Para evitar el uso indebido de la cuenta sin autorización, es importante comprender los patrones de uso previstos, los límites de transferencia mensuales y las declaraciones de negocios frente a las personales.

Explorar

tecnología financiera

Contabilidad

Cree perfiles de riesgo completos y automatice los requisitos de información de la OCDE CRS y FATCA con la autocertificación de residencia fiscal y la divulgación de beneficiarios finales.
 
Formularios inteligentes para contadores

Servicios financieros

Cumpla con los estándares globales de diligencia debida del cliente del GAFI mediante declaraciones sobre el origen de los fondos y los volúmenes de transacciones previstos, eliminando la recopilación manual de datos.
 
Formularios inteligentes para servicios financieros

Criptomoneda

Cumplir con los requisitos de la Sexta Directiva contra el Blanqueo de Capitales de la UE para los proveedores de servicios de activos virtuales mediante la creación de perfiles de monederos de negociación alineados con jurisdicciones específicas, como la normativa MiCA de la UE.
 
Cripto

Propiedad

Verificar el derecho del cliente a alquilar y comprar, incluyendo la verificación de la fuente de financiación (hipoteca, inversión, etc.) y la divulgación de personas políticamente expuestas (PEP) para cumplir con las normas de la Quinta Directiva contra el Blanqueo de Capitales (5AMLD). 

Explorar

Kyc para bienes raíces

Movilidad como servicio

Realizar verificaciones de ingresos, evaluaciones del historial de conducción y comprobaciones de estabilidad laboral para facilitar una incorporación de conductores segura, escalable y rápida.
 
Formularios de diligencia debida para servicios de movilidad y de viajes compartidos.

Juego de azar

Recopilar información sobre el origen de los fondos, realizar evaluaciones de vulnerabilidad financiera y obtener el consentimiento del jugador para cumplir con los códigos de buenas prácticas de los juegos en línea.

Formularios inteligentes para empresas de juegos de azar

Confiado por grandes nombres

Logotipo de Al Baraka
Logotipo negro de Accenture
Logotipo negro de Citi
Logotipo negro de Lyca Mobile
Logotipo internacional de Axa

Explora otras soluciones

Registro de cambios de la API de iconos en blanco y negro

Flujos de trabajo sin código

Se creó un proceso de verificación por capas con comprobaciones mediante la función de arrastrar y soltar, basado en señales de riesgo, tipo de cliente o requisitos regionales, sin necesidad de programación.

Ver solución

Evaluación de sanciones y PEP

Cotejar los datos del cliente con las listas de sanciones globales y las bases de datos de personas políticamente expuestas (PEP) para activar un proceso de diligencia debida reforzado en materia de cumplimiento normativo.

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Inteligencia del dispositivo

Analizar las señales de red y geolocalización durante el proceso KYC para detectar y bloquear identidades sintéticas, el uso de VPN y las sesiones de alto riesgo antes de que finalice la captura de datos.

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Preguntas frecuentes

Los formularios de debida diligencia se utilizan para recopilar información del cliente más allá del proceso básico de KYC (Conozca a su cliente). Esto incluye información como el origen de los fondos, las estructuras de propiedad real y la residencia fiscal, con el fin de crear perfiles de riesgo detallados durante la incorporación y las revisiones periódicas para cumplir con la normativa.

Sí. Los formularios inteligentes de ComplyCube están diseñados para cumplir con los requisitos de cumplimiento normativo en todas las jurisdicciones. Capturan datos claros y listos para auditoría, incluyendo confirmaciones de políticas y consentimientos para advertencias de riesgos, con almacenamiento con marca de tiempo, en conformidad con las leyes internacionales de privacidad de datos.

Las empresas que gestionan fondos de clientes, transacciones de alto valor o actividades transfronterizas que requieren certificaciones periódicas necesitan formularios KYC. Por ejemplo, tanto sectores regulados como no regulados, como las empresas FinTech, el sector inmobiliario, las plataformas de trabajo freelance y los bancos, utilizan formularios inteligentes y dinámicos para la captura de datos estructurados y una incorporación rápida y conforme a la normativa.

Todas las respuestas de Smart Forms están disponibles en el panel de control de su portal ComplyCube. La información recopilada se vincula a cada perfil de usuario con marcas de tiempo, rutas condicionales y archivos adjuntos en una sola vista. Las empresas pueden recuperar respuestas JSON estructuradas mediante un punto final de API.

Los formularios inteligentes de ComplyCube admiten tipos de preguntas dinámicas, incluyendo entradas de texto, menús desplegables, campos de fecha y numéricos, firmas y carga segura de documentos. Gracias a su lógica condicional integrada, los formularios se adaptan en tiempo real para recopilar datos clave de cumplimiento, como el origen de los fondos (SoF), el origen del patrimonio (SoW) y los detalles del beneficiario final (UBO), activar una mayor diligencia debida para usuarios de alto riesgo y personalizar los flujos KYC/KYB.