Anti lavado de dinero

La normativa contra el blanqueo de capitales del Reino Unido se centra en los enfoques basados en el riesgo, lo que exige que las empresas evalúen los riesgos específicos a los que se enfrentan e implementen medidas personalizadas para prevenir el fraude. Descubra cómo lograr el cumplimiento normativo en el Reino Unido.

El software AML para contadores desempeña un papel vital a la hora de garantizar el cumplimiento contable. Este blog explora las comprobaciones AML para contadores y por qué el cumplimiento de KYC y AML y una lista de verificación contra el lavado de dinero son importantes para los contadores....

La quinta ronda de evaluaciones mutuas del GAFI comienza en 2025, lo que ejercerá presión sobre las instituciones financieras para que actualicen sus sistemas ALD/CFT. El marco de evaluación mutua del GAFI analiza la adopción de las recomendaciones del GAFI....

Internet ha revolucionado el mundo, pero también ha abierto nuevas puertas a los estafadores. Para proteger a los clientes, los activos y la reputación, las empresas deben implementar la debida diligencia mejorada. ¡Sigue leyendo!

El lavado de dinero es un delito grave que puede resultar en severas sanciones. Pero, ¿y si hubiera una manera de revertir el proceso y usar dinero limpio para un negocio sucio? ¡Sigue leyendo para saber más!...

Cualquier empresa FinTech sabe que el cumplimiento de las normas contra el blanqueo de capitales (AML) es vital. Para facilitar el proceso, lea esta guía AML para FinTechs. ¡Tenemos consejos!...

AMLD6 es la última arma de la Unión Europea para combatir los delitos financieros. Trae requisitos regulatorios ALD adicionales a las empresas obligadas, como los bancos. ¿Cuáles son estos cambios? Y...