Evaluación de sanciones y PEP
Reduzca sus riesgos de PEP y sanciones
Controles de medios adversos
Minimice el riesgo reputacional de su empresa
Listas de observación
Comparar clientes con listas negras y grises
Monitoreo continuo
Conéctate a actualizaciones en tiempo real
Verificación de documentos
Verificar documentos de identidad sin esfuerzo
Verificación biométrica
Verificar la identidad del titular del documento
Estimación de edad
Optimice sus ofertas con restricción de edad
Verificación de dirección
Confirmar direcciones de clientes
Cheques de oficinas múltiples
Verifique al cliente utilizando fuentes confiables
Conozca a su cliente
Disuada a los estafadores con controles KYC inteligentes
Debida diligencia del cliente
Complete la debida diligencia del cliente con facilidad
Puntuación de riesgo
Realiza análisis de riesgo de tus clientes
Anti lavado de dinero
Soluciones robustas de AML para satisfacer a los reguladores
Manejo de casos
Gestione casos sin esfuerzo
Incorporación de clientes
Haga que la incorporación de clientes sea fluida
Verificación de edad
Verificar edad para proteger a los vulnerables
Prevención del fraude
Detenga el fraude antes de que suceda
Debida diligencia continua
Manténgase al día con sus deberes de monitoreo AML
Proceso KYB
Realice la debida diligencia en las empresas con facilidad
Servicios financieros
Optimice sus procesos AML y KYC
Telcoms
Verificar la identidad de los titulares de SIM
Cripto
Cumpla con las leyes KYC y reduzca la fricción
Pagos
Genere confianza para agilizar las transacciones
FinTech
Cree recorridos de clientes sin fricciones
MLRO
Empoderar a los MLRO con controles ALD adecuados
Gerentes de cumplimiento
Diseñar procedimientos ALD basados en riesgos
Especialistas en incorporación
Clientes a bordo más rápido que nunca
Analistas de fraude
Detectar, monitorear y reportar lavado de dinero
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En ComplyCube, creemos que la investigación y el desarrollo (I+D) AML y KYC forman la base de los avances en las tecnologías de identidad digital. Nuestras iniciativas de I+D están orientadas a mejorar nuestra solución de disuasión del fraude, garantizar la privacidad y promover la innovación para abordar los complejos desafíos que presenta el panorama digital actual.
Nuestro enfoque de investigación se basa en el uso ético de datos y la dedicación al uso de la tecnología en beneficio de la sociedad. Nuestro objetivo es promover la innovación en soluciones de identidad digital fusionando investigación avanzada con aplicaciones prácticas que prioricen resultados precisos, experiencia de usuario, seguridad y privacidad.
Ejecutamos múltiples flujos de proyectos que cubren una variedad de áreas, desde mejorar los sistemas de verificación biométrica hasta la creación de algoritmos que minimicen el sesgo en la verificación de identidad y garanticen la coherencia entre diferentes esquemas globales de verificación de identidad. Estos proyectos reflejan nuestra dedicación a establecer nuevos estándares en el campo de la identidad digital.
Descubra los impactos tangibles de nuestros esfuerzos de investigación, incluidas mejores tasas de detección de fraude, una mejor experiencia del usuario y una mayor confianza y seguridad en línea. También destacamos cómo nuestra investigación contribuye al cumplimiento normativo e influye en los estándares de la industria.
ComplyCube ofrece un amplio acceso a los recursos de la lista de vigilancia global contra el lavado de dinero (AML) y a herramientas de automatización adaptables, lo que facilita el cumplimiento incluso de los requisitos regulatorios más estrictos.
Mantenga sus responsabilidades de debida diligencia continua (ODD) sin esfuerzo con nuestra herramienta de monitoreo continuo. Reciba alertas instantáneas cuando haya algún cambio en el estado de sus clientes.
Nuestro servicio de verificación de documentos proporciona una experiencia de usuario de primer nivel. A los clientes les encantan las instrucciones sencillas y la velocidad de nuestro proceso de verificación.
Utilice nuestros controles biométricos para confirmar que la persona que presenta el documento de identidad está presente y, de hecho, es la misma persona. Nuestra evaluación exhaustiva incorpora métricas biométricas y de comportamiento para brindar la máxima seguridad.
Mejore la calidad de los datos de sus clientes utilizando nuestras soluciones de captura inteligente para extraer y verificar información esencial de los documentos de prueba de domicilio (PoA), comparándola con los detalles proporcionados por el cliente y los datos de geolocalización.
Verifique los datos de sus clientes, como su nombre, dirección, fecha de nacimiento y número de identidad, cruzándolos con datos confiables de fuentes gubernamentales, agencias de informes crediticios y bases de datos privadas.