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Guías

Crea una identidad sintética, fraude de identidad sintética, detección de deepfakes con IA

¿Qué es el fraude de identidad sintética?

Las empresas se enfrentan a la creciente amenaza del fraude de identidad sintética. Se necesita una verificación biométrica sofisticada con detección de deepfakes mediante inteligencia artificial y una verificación avanzada de documentos para proteger a las empresas contra las prácticas fraudulentas en evolución.
Verificación de criptomonedas KYC y AML de criptomonedas

Detección de fraudes criptográficos: Alemania se deshace de sus reservas

La necesidad de KYC en el ámbito de las criptomonedas se pone de manifiesto una vez más, ya que Alemania se vio obligada a cerrar 47 bolsas de valores debido a la venta de sus reservas de criptomonedas debido a la falta de medidas de KYC y contra el lavado de dinero en el ámbito de las criptomonedas. La verificación KYC en el ámbito de las criptomonedas es fundamental para el sector de las criptomonedas.
Regulación de los mercados de criptoactivos y la regulación de las micas

La regulación de MiCA y el futuro de los RWA 

La nueva regulación MiCA de la UE ha establecido un conjunto de normas regulatorias sobre tokenización que las empresas deben seguir; se prevé que esto establecerá el nuevo punto de referencia global. Siga leyendo para obtener más información sobre la regulación de criptomonedas MiCA.
Verificación del derecho a alquilar con DIATF, verificación del derecho a alquilar, verificación del estado migratorio con tarjeta de residencia biométrica. Verificación de si es ciudadano irlandés o británico con pasaporte irlandés o aplicación de verificación de identidad.

Comprobaciones de derecho a alquiler certificadas por DIATF del Reino Unido 

El fraude en los alquileres está en aumento. La selección y verificación de los inquilinos siempre debe incluir controles exhaustivos del derecho a alquilar realizados por un proveedor de servicios de identidad digital (IDSP) certificado por la DIATF del gobierno del Reino Unido.
Regulación de criptomonedas de la FCA, cumplimiento de las normas de criptomonedas de la FCA

¿Qué tan efectiva es la regulación de las criptomonedas por parte de la FCA?

La regulación de criptomonedas de la FCA es la voz líder en el cumplimiento de las criptomonedas en el Reino Unido en la actualidad. Esta guía evalúa en profundidad sus regulaciones actuales de AML y KYC y analiza el futuro para lograr con éxito el cumplimiento de las criptomonedas de la FCA.
Bots de verificación de identidad en redes sociales Estafas en redes sociales

Guerra de información: bots políticos en las redes sociales

Las tecnologías deepfake están subvirtiendo los procesos de autenticación facial. A medida que el fraude se vuelve cada vez más sofisticado, las organizaciones deben protegerse con detección de signos vitales biométricos para identificar rápidamente los ataques de presentación.
Detección biométrica de vida

Deepfakes vs. Detección biométrica de vida

Las tecnologías deepfake están subvirtiendo los procesos de autenticación facial. A medida que el fraude se vuelve cada vez más sofisticado, las organizaciones deben protegerse con detección de signos vitales biométricos para identificar rápidamente los ataques de presentación.
Verifique documentos en línea para prevenir el fraude documental y proteger su negocio de actividades ilegales e identificaciones falsas.

En el Reino Unido es necesaria la detección del fraude documental

Las organizaciones no pueden detectar documentos fraudulentos debido al uso de métodos manuales de verificación de documentos. Con herramientas impulsadas por IA, las organizaciones pueden verificar documentos sin problemas, lo que garantiza una detección precisa del fraude documental.
Los bots atacan las redes sociales Se necesita tecnología KYC con verificación de identidad y detección de vida en las redes sociales

KYC en redes sociales: fraudes provocados por bots en tu feed

La implementación de KYC en las redes sociales es ahora más importante que nunca. La verificación de identidad y los controles biométricos de identidad que aprovechan la tecnología de detección de vida deben detectar perfiles fraudulentos antes de que sea demasiado tarde, ya que el fraude en línea se dispara. ...