A medida que aumentan las hostilidades globales y el desplazamiento humano, la dependencia de las transferencias internacionales de dinero nunca ha sido tan grande. Nuestro Servicios de cumplimiento de remesas Permitir la seguridad en las transacciones y salvaguardar sus operaciones.
Maximice la eficiencia y agilice las operaciones internas. Reduzca costos reduciendo los falsos positivos hasta en 81%.
Ofrecemos un proceso de incorporación fluido para aumentar la satisfacción del cliente, minimizar los registros fallidos y reducir la deserción.
Reduzca los costos de adquisición de clientes hasta en 73% y reduzca el tiempo de incorporación de KYC de días a minutos.
Cumplimiento contra el lavado de dinero
Nuestras tecnologías de monitoreo continuo permiten protección las 24 horas contra amenazas de fraude, lavado de dinero y delitos financieros relacionados.
Contamos con un conjunto completo de herramientas de monitoreo AML continuo, que le brindan seguridad e información sobre usuarios de todo el mundo.
Desbloquee nuevos mercados monetarios
Tome el control del cumplimiento de las remesas en mercados nuevos y existentes con nuestro amplio conjunto de herramientas globales.
Al operar en más de 220 regiones y aceptar más de 13 000 documentos KYC, facilitamos una expansión fluida a nuevos mercados, lo que garantiza que pueda trabajar con clientes en cualquier lugar.
Verificación biométrica precisa
Refuerce su proceso de autenticación de identidad con un servicio biométrico instantáneo y confiable para soluciones de remesas. Aumente la precisión y reduzca los costos de adquisición de clientes.
Aprovechamos las tecnologías patentadas de inteligencia artificial de comparación de rostros para identificar similitudes entre documentos KYC y selfies en un proceso fluido.
Cómo cumplir con las normas KYC y AML
Descubra cómo su empresa puede mantener el cumplimiento de las normativas nacionales e internacionales contra el lavado de dinero y el conocimiento del cliente. Fortalezca sus operaciones con una plataforma impulsada por IA.
Nuestro servicio de detección avanzada previene a los malos actores, abarcando a personas y entidades sancionadas, Personas Políticamente Expuestas (PEP), empresas y asociaciones.
Ya sea que sus requisitos requieran Debida Diligencia del Cliente (CDD) o Debida Diligencia Mejorada (EDD), garantice la seguridad con nuestra incorporación de primer nivel.
Manténgase a la vanguardia de sus responsabilidades ODD con nuestro servicio de monitoreo continuo. Reciba alertas en tiempo real si hay algún cambio en el estado de sus clientes.
Cifras que lo demuestran
La plataforma ComplyCube ofrece el mas completo y flexible Herramientas KYC para ayudarlo a generar confianza en su negocio. Ya sea que sea una startup o una empresa multinacional, lo tenemos cubierto.
10+ millones
Las transacciones se procesan semana tras semana en todo el mundo.
220+
Países y territorios apoyados para una mayor tranquilidad.
3,000+
Puntos de datos de fuentes confiables y socios de todo el mundo, que le brindan la cobertura más alta.
98%
Tasa de incorporación de clientes, lo que lo ayuda a convertir más clientes y hacer crecer su negocio.
