Cumplimiento de préstamos Las regulaciones exigen que las empresas de crédito y BNPL deben cumplir con estrictos Préstamos KYC políticas. Permitimos un enfoque fluido para el cumplimiento normativo financiero.
Nuestras soluciones IDV maximizan la confianza entre usted y sus usuarios, potenciando el cumplimiento normativo.
Nuestra plataforma líder de monitoreo continuo brinda a los clientes las herramientas para tomar decisiones oportunas para minimizar la exposición al riesgo.
Reduzca los falsos positivos con nuestros umbrales personalizables y optimice la eficiencia operativa al erradicar las tareas mundanas.
Garantizar la autenticidad del documento
Nuestro motor de autenticación y captura de documentos KYC aporta un mayor nivel de precisión a la verificación de documentos.
Este proceso no sólo es más preciso que la verificación manual, sino que agiliza significativamente tanto la adquisición de clientes como la eficiencia operativa interna.
Prevenir el lavado de dinero
Automatice sus procesos de adquisición de clientes con soluciones de verificación de identidad de nivel bancario.
Verifique de forma autónoma las credenciales de los usuarios con las fuentes de datos de nuestros socios y supervise sus perfiles entre bastidores con nuestra solución de seguimiento AML continuo.
Permitir la expansión global
Las complejas regulaciones jurisdiccionales extranjeras no deberían restringir el crecimiento. Emplear los recursos para expandirse a través de fronteras sin límites.
Podemos ayudarlo a incorporar clientes en más de 220 regiones, brindándole a su empresa las herramientas para capitalizar nuevos mercados.
Entender KYC y AML en finanzas
Descubra cómo puede cumplir con las normativas AML y KYC a nivel internacional. Lea nuestra guía sobre cómo asociarse con una plataforma KYC avanzada puede reducir el fraude y garantizar el cumplimiento.
Confirme la información del cliente, incluido el nombre, la dirección, la fecha de nacimiento y el número de seguro social (SSN), mediante referencias cruzadas con fuentes confiables.
Ya sea que necesite una debida diligencia del cliente (CDD) o una debida diligencia mejorada (EDD), nuestros servicios de incorporación garantizan una investigación exhaustiva y seguridad.
Nuestros servicios de lista de vigilancia ofrecen una amplia cobertura, lo que garantiza que pueda realizar verificaciones de antecedentes exhaustivas y mantener la seguridad y el cumplimiento.
Cifras que lo demuestran
La plataforma ComplyCube ofrece el mas completo y flexible Herramientas KYC para ayudarlo a generar confianza en su negocio. Ya sea que sea una startup o una empresa multinacional, lo tenemos cubierto.
10+ millones
Las transacciones se procesan semana tras semana en todo el mundo.
220+
Países y territorios apoyados para una mayor tranquilidad.
3,000+
Puntos de datos de fuentes confiables y socios de todo el mundo, que le brindan la cobertura más alta.
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Tasa de incorporación de clientes, lo que lo ayuda a convertir más clientes y hacer crecer su negocio.
