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Holen Sie sich die neuesten Erkenntnisse zu Identitätsprüfung, AML und KYC empfohlene Vorgehensweise

Wie britische Krypto-Handelsplattformen die KYC-Konformität gewährleisten können

Wie britische Krypto-Handelsplattformen ein stärkeres KYC-Verfahren aufbauen können

Die regulatorische Kontrolle von Unternehmen, die Kryptodienstleistungen anbieten, hat in Großbritannien deutlich zugenommen. Im Gegensatz zu traditionellen Banken erfordert die Erfüllung der KYC-Anforderungen im Kryptobereich maßgeschneiderte Strategien, eingehendere Prüfungen und kontinuierliche Anpassungen, um die Konformität zu gewährleisten.
Cryptocubed, der Krypto-Newsletter vom September

Der CryptoCubed-Newsletter: Die 5 höchsten Krypto-Geldwäschestrafen im Jahr 2025

Im Jahr 2025 erhöhten die Regulierungsbehörden die Geldwäschestrafen für Krypto-Unternehmen. In dieser Dezember-Ausgabe behandeln wir die größten Geldstrafenfälle im Kryptobereich, darunter Fälle mit OKX, KuCoin, Cryptomus, BitMEX und Paxos. Vermeiden Sie Geldwäschestrafen noch heute!.
Wie die Identitätsprüfung durch mehrere Auskunfteien der ultimative Betrugsschutz ist – Blog-Überschrift: Eine Lupe mit 1+1-Verifizierung und 2+2-Prüfungen.

Warum die Identitätsprüfung durch mehrere Auskunfteien der ultimative Betrugsschutz ist

Die Identitätsprüfung über mehrere Auskunfteien hinweg unterstützt das Onboarding, indem sie Kundendaten aus vertrauenswürdigen Quellen validiert. Mithilfe von 1+1- und 2+2-Prüfungen stellt sie sicher, dass regulierte Unternehmen Betrug reduzieren, KYC-Anforderungen erfüllen und Kunden vertrauensvoll onboarden können.
Wie man die Kosten für die Identitätsprüfung senken kann, ohne die Compliance zu beeinträchtigen

Wie man die Kosten für die Identitätsprüfung senkt, ohne die Compliance zu beeinträchtigen

Das Verständnis der Preisstruktur von Identitätsprüfungen ist entscheidend für die Realisierung von Kosteneinsparungen. Es ermöglicht Unternehmen, ein geringeres Budget für Compliance-Maßnahmen einzuhalten, ohne Kompromisse bei Sicherheit, Genauigkeit und Skalierbarkeit von KYC und AML einzugehen.
Wo die Überprüfung von Identitätsdokumenten in den gesamten KYC-Prozess passt

Wo die Überprüfung von Identitätsdokumenten in den gesamten KYC-Prozess passt

Die digitale Dokumentenprüfung ist ein entscheidender Bestandteil der KYC-Compliance. Viele Unternehmen stehen jedoch vor dem Dilemma, die strengen KYC-Vorgaben einzuhalten und gleichzeitig einen reibungslosen Ablauf ihrer Dokumentenprüfungsprozesse zu gewährleisten.
Grafik eines Sicherheitsschildes mit australischem Flaggen-Symbol, das den Schutz bei der SSN-Validierung und sicheren SSN-Prüfprozessen darstellt.

Wie die SSN-Validierung funktioniert: Ein praktischer Leitfaden

Erfahren Sie, wie SSN-Validierungsprüfungen ungültige, verstorbene oder nicht übereinstimmende Sozialversicherungsnummern frühzeitig im Prozess erkennen, Betrugsrisiken minimieren, manuelle Überprüfungen reduzieren und die Compliance bei der Kundenregistrierung in den USA verbessern.
Cryptocubed, der Krypto-Newsletter vom September

Der CryptoCubed-Newsletter: November-Ausgabe

Die Novemberausgabe von CryptoCubed enthält unter anderem die Geldstrafe von 21,46 Millionen Euro für Coinbase Europe wegen Verstößen gegen die Geldwäschebestimmungen, die Strafe von 5 Millionen Euro für X wegen unautorisierter Krypto-Werbung und die verschärften Strafen für Krypto-Börsen in Südkorea.
Die 5 häufigsten Fehler von Unternehmen bei der Implementierung von Lösungen zur Bekämpfung von Geldwäsche

5 kritische Fehler, die es bei der Implementierung von AML-Software zu vermeiden gilt

Die Implementierung von AML-Software ohne vollständiges Verständnis der Nuancen spezifischer Compliance-Verpflichtungen kann Unternehmen ernsthaften regulatorischen Prüfungen, kostspieligen finanziellen Strafen, betrieblichen Ineffizienzen und langfristigen Reputationsschäden aussetzen.
Ein zentrales Bild, das die verschiedenen Formen biometrischer Identitätsprüfungssysteme vorgibt, die Unternehmen weltweit in ihre Geschäftsprozesse integrieren können.

Worauf Sie bei einem biometrischen Identitätsprüfungssystem achten sollten

Dieser Leitfaden erläutert, wie biometrische Identitätsprüfung Gesichtserkennung, KI und Lebenderkennung nutzt, um Betrug zu verhindern, globale Vorschriften einzuhalten und schnelle, sichere und skalierbare digitale Onboarding-Erlebnisse zu ermöglichen.