دخول
التسجيل

مدونة او مذكرة

احصل على أحدث الأفكار حول التحقق من الهوية و AML و KYC أفضل الممارسات

رسم توضيحي يُمثل تشريعات الحق في العمل لعام 2026 والتغييرات التي طرأت على الحق في العمل في المملكة المتحدة، ويُظهر التحقق الرقمي من الهوية لأصحاب العمل، وفحوصات الحق في العمل المتوافقة، ومقدمي خدمات التحقق الرقمي، والتحقق من وزارة الداخلية، وحالة الهجرة، وامتثال القوى العاملة، والأمن، واللجوء والهجرة، وأمن الحدود، واللجوء، والتحقق الحديث من الهوية بموجب تشريعات الحق في العمل المُحدثة | complycube | complycube

ما الذي تغير في تشريع الحق في العمل لعام 2026؟

ستُحدث التغييرات التشريعية المتعلقة بحق العمل، والتي ستدخل حيز التنفيذ في 1 أكتوبر 2026، تحولاً جذرياً في امتثال القوى العاملة في المملكة المتحدة لمختلف أصحاب العمل. تعرف على القواعد الجديدة، والواجبات الموسعة، ومتطلبات التحقق الرقمي، وما ينبغي على المؤسسات فعله للاستعداد...
رسم توضيحي يُظهر شركة يو بي إس للخدمات المالية محاطة بهيئات تنظيمية أمريكية، بما في ذلك هيئة مكافحة الجرائم المالية (FINCE)، وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، وهيئة تنظيم الصناعة المالية (FINRA)، ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، وذلك عقب إجراءات إنفاذ غرامة غسل الأموال التي فرضتها يو بي إس. | complycube | complycube

فرضت السلطات التنظيمية الأمريكية غرامة قدرها 17125 مليون دولار على شركة يو بي إس للخدمات المالية.

إنّ الدرس الأهمّ المستفاد من غرامة غسل الأموال المفروضة على بنك يو بي إس لا يقتصر على قيمة الغرامة البالغة 17125 مليون دولار. اكتشف لماذا اتخذت جهات تنظيمية أمريكية مختلفة إجراءات ضدّ خدمات يو بي إس المالية، وما الذي يجب على كلّ فريق امتثال أن يتعلّمه من هذه القضية...
شعار لومبارد أودير في المنتصف مع علم سويسرا في أعلى اليسار وعلم أوزبكستان في أسفل اليمين | complycube | complycube

غُرِّم بنك لومبارد أودير السويسري مبلغ 173.6 مليون جنيه إسترليني في قضية غسيل أموال في أوزبكستان

تواجه شركة لومبارد أودييه غرامة قدرها 3 ملايين فرنك سويسري بعد أن وجدت محكمة سويسرية قصوراً في ضوابطها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال المشدد. تشرح هذه المقالة الحكم، وخلفية قضية كريموفا، والدروس العملية المستفادة لفرق الامتثال.
نشرة كريبتو كيوبد الإخبارية لشهر سبتمبر حول العملات الرقمية | complycube | complycube

نشرة كريبتو كيوبد لشهر يوليو: مراجعة عقوبات دونامو وعمليات الاحتيال بالعملات المشفرة في الولايات المتحدة

إليكم آخر مستجدات عالم العملات الرقمية لشهر يوليو. نتناول هذا الشهر قضية العقوبات الرسمية المرفوعة ضد شركة دونامو، وعمليات الاحتيال العالمية بالعملات الرقمية في الولايات المتحدة، وآخر أخبار مزودي خدمات الأصول الافتراضية في أستراليا، ومراجعة مجموعة العمل المالي (FATF) لاعتماد قواعد السفر، وغيرها الكثير. تابعونا!.
شعار ماريبانك في المنتصف مع علم سنغافورة في الأعلى | complycube | complycube

كيف فككت ماري بنك السنغافورية شبكة غسيل أموال

تُظهر قضية شبكة غسيل الأموال في سنغافورة لماذا لا تنتهي إجراءات اعرف عميلك (KYC) عند تسجيل العملاء. تعرّف على كيف ساعد بنك ماريبانك السلطات في تفكيك هذه الشبكة الإجرامية سيئة السمعة من خلال تبادل معلومات استخباراتية بالغة الأهمية حول الجرائم المالية.
مربع تحذير أحمر متصل بخط منقط ببطاقة تعريفية تحمل عنوان "قضية فساد" | complycube | complycube

12 مؤشراً خطيراً على وجود بائعين محتملين لمنصات التحقق الإلكتروني من الهوية

يمكن لمزود خدمة "اعرف عميلك" الإلكترونية أن يُحسّن تجربة انضمام العملاء. ولكن، مع وجود هذا الكم الهائل من المنصات المتاحة اليوم، كيف يُمكن لمسؤولي الامتثال تحديد ما إذا كانت المنصة تُلبّي احتياجاتهم بدقة؟.
مخطط تكامل دائري يُظهر شعارات الشركاء حول أيقونة Walletcoins مركزية. seon complycube compliance advantage first aml smartsearch credas figsflow | complycube | complycube

مقارنة منصات مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل في مجال المحاسبة، 7 شركات جديرة بالاهتمام

تحتاج شركات المحاسبة إلى حلول مُخصصة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML KYC) نظرًا للمخاطر السلوكية والمعاملاتية الخاصة بهذا القطاع. ولذلك، يحتاج المحاسبون إلى إجراء مقارنة دقيقة بين منصات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لاختيار الحل الأمثل.
رحلة تسجيل العملاء بثلاثة مسارات توضح كيف يقوم برنامج "اعرف عميلك" (KYC) الخاص بالبنوك بتوجيه المتقدمين عبر مراحل الموافقة، والتحقق التدريجي، أو المراجعة اليدوية | complycube | complycube

كيفية بناء نظام "اعرف عميلك" (KYC) لاستقبال العملاء الجدد في البنوك

اكتشف كيف يمكن لعمليات التحقق من هوية العملاء الجدد في البنوك الاستفادة من التحقق التكيفي، ومؤشرات الاحتيال، وسير العمل القائم على المخاطر. تعرّف على كيفية تسريع عملية فتح الحسابات، وتقليل التعقيدات، وتعزيز الامتثال طوال دورة حياة العميل.
شعار Ccv مع علم فرنسا في أعلى اليمين | complycube | complycube

هولندا تغرّم شركة مالية (CCV) مبلغ 2.65 مليون يورو بسبب ثغرات في نظام المراقبة.

فرضت هيئة الرقابة المالية الهولندية، DNB، غرامة قدرها 2.65 مليون يورو على شركة الخدمات المالية CCV بسبب تقصيرها السابق في إجراءات العناية الواجبة بالعملاء ونظام المراقبة. وقد أخفقت CCV في الامتثال بشكل كافٍ لقواعد Wwft.
توضيح لكشف الاحتيال البيومتري وانتحال الهوية البيومترية، يُظهر مسحًا ضوئيًا مُوثقًا للوجه مرتبطًا بفحص حيوية الهوية وبصمات الأصابع | complycube | complycube

أفضل 5 منصات لكشف الاحتيال البيومتري لعام 2026

قارن بين أفضل منصات كشف الاحتيال البيومتري لعام 2026 في هذا الدليل. تعرّف على كيفية مساعدة تقنيات كشف الحيوية، والبيومترية السلوكية، وكشف انتحال الهوية البيومترية، المؤسسات على منع التزييف العميق، وسرقة الهوية، والاستيلاء على الحسابات.
مشترٍ محترف يُقيّم معايير متعددة لواجهات برمجة تطبيقات التحقق من الهوية، بما في ذلك تكامل واجهة برمجة التطبيقات، وخطافات الويب، ومنع الاحتيال، والتحقق البيومتري، وكشف الحيوية، والامتثال لمكافحة غسل الأموال، والتسعير، ووقت التشغيل، وأدلة التدقيق، لاختيار أفضل واجهة برمجة تطبيقات للتحقق من الهوية من أجل اعرف عميلك في الوقت الفعلي | complycube | complycube

كيفية اختيار أفضل واجهة برمجة تطبيقات للتحقق من الهوية لإجراءات اعرف عميلك في الوقت الفعلي

تعرّف على كيفية اختيار موفر واجهة برمجة التطبيقات (API) المناسب للتحقق من الهوية في الوقت الفعلي، وذلك لتطبيق سياسة اعرف عميلك (KYC). تعرّف على كيفية مساعدة الموفرين في منع الاحتيال وإجراء الفحوصات البيومترية، بالإضافة إلى روابط الويب، وإثباتات الامتثال، ووقت التشغيل، وضرورة وضع معايير لشراء واجهة برمجة التطبيقات.
رسم بياني يظهر فيه شعار شركة أرجنت كابيتال مانجمنت في المنتصف، مع ظهور كومة من العملات المعدنية وشعار لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) مصحوبة بادعاء احتيال | complycube

غرامة من لجنة تداول السلع الآجلة تكشف عملية احتيال في مجمع العملات المشفرة $14M

لا يقتصر إجراء لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) ضد شركة أرجنت كابيتال مانجمنت على مجرد مزاعم الاحتيال على المستثمرين. اكتشف ما تكشفه قضية $14 مليون دولار أمريكي حول الامتثال لقوانين العملات المشفرة، والضوابط، ومخاطر الجرائم المالية.