مدونة او مذكرة

يُعدّ قطاع الصناعة ومرحلة النمو عاملين أساسيين يجب على المؤسسات مراعاتهما عند اختيار برنامج "اعرف عميلك". يُشكّل هذان العاملان نطاق التغطية المطلوب للدول، وقابلية التوسع، وقدرة التكامل اللازمة لتلبية متطلبات الامتثال.

إن ضمان الامتثال لمعايير "اعرف عميلك" لا يقتصر على مجرد الالتزام بالمتطلبات. فبالنسبة للمؤسسات العاملة في قطاعات البنوك والعملات المشفرة والتكنولوجيا المالية وغيرها من القطاعات الخاضعة للتنظيم، يُعدّ هذا الالتزام جزءًا أساسيًا من منع الاحتيال، والالتزام باللوائح، والحفاظ على ثقة العملاء.