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Obtenez les dernières informations sur la vérification d'identité, l'AML et le KYC les meilleures pratiques

Comment les plateformes de trading de cryptomonnaies britanniques peuvent rester conformes aux exigences KYC

Comment les plateformes de trading de cryptomonnaies britanniques peuvent renforcer leur processus KYC.

Au Royaume-Uni, le contrôle réglementaire des entreprises proposant des services liés aux cryptomonnaies s'est considérablement renforcé. Contrairement aux banques traditionnelles, le respect des exigences KYC (Know Your Customer) en matière de cryptomonnaies nécessite des stratégies sur mesure, des vérifications approfondies et des ajustements constants pour garantir la conformité.
Cryptocubed, la newsletter crypto de septembre

Newsletter CryptoCubed : Les 5 principales amendes liées à la lutte contre le blanchiment d’argent dans le secteur des cryptomonnaies en 2025

En 2025, nous avons constaté une augmentation des amendes pour blanchiment d'argent infligées aux entreprises de cryptomonnaies par les autorités de régulation. Dans cette édition de décembre, nous revenons sur les affaires les plus importantes concernant OKX, KuCoin, Cryptomus, BitMEX et Paxos. Évitez dès aujourd'hui les sanctions liées au blanchiment d'argent….
Comment la vérification d'identité multi-agences constitue la défense ultime contre la fraude : titre du blog – une loupe avec vérification 1+1 et contrôles 2+2

Pourquoi la vérification d'identité multi-bureaux est la défense ultime contre la fraude

La vérification d'identité multi-agences facilite l'intégration des clients en validant leurs données auprès de sources fiables. Grâce aux contrôles 1+1 et 2+2, elle permet aux entreprises réglementées de réduire la fraude, de respecter les exigences KYC et d'intégrer leurs clients en toute confiance.
Comment réduire les coûts de vérification d'identité sans compromettre la conformité

Comment réduire les coûts de vérification d'identité sans compromettre la conformité

Comprendre la structure tarifaire des vérifications d'identité est essentiel pour optimiser les coûts. Cela permet aux entreprises de réduire leur budget de conformité sans compromettre la sécurité, l'exactitude et l'évolutivité des procédures KYC et AML.
Où se situe la vérification des documents d'identité dans le processus KYC de bout en bout

Quelle est la place de la vérification des documents d'identité dans le processus KYC de bout en bout ?

La vérification numérique des documents est un élément essentiel de la conformité KYC. Cependant, de nombreuses entreprises sont confrontées au dilemme de se conformer aux exigences strictes de la conformité KYC tout en garantissant la fluidité de leurs processus de vérification des documents.
Graphique d'un bouclier de sécurité avec l'icône du drapeau australien représentant la protection lors de la validation et de la vérification sécurisée du numéro de sécurité sociale.

Comment fonctionne la validation du numéro de sécurité sociale : un guide pratique

Découvrez comment les contrôles de validation des numéros de sécurité sociale permettent d'identifier dès le début du processus les numéros invalides, ceux des personnes décédées ou les numéros non concordants, minimisant ainsi les risques de fraude, réduisant les vérifications manuelles et améliorant la conformité tout au long du parcours d'intégration des clients américains.
Cryptocubed, la newsletter crypto de septembre

La newsletter CryptoCubed : édition de novembre

L'édition de novembre de CryptoCubed inclut l'amende de 21,46 millions d'euros infligée à Coinbase Europe pour infractions à la réglementation anti-blanchiment d'argent, la sanction de 5 millions d'euros infligée à X pour publicités crypto non autorisées, et le renforcement des sanctions en Corée du Sud contre les plateformes d'échange de cryptomonnaies...
Les 5 principales erreurs commises par les entreprises lors de la mise en œuvre de solutions de lutte contre le blanchiment d'argent

5 erreurs critiques à éviter lors de la mise en œuvre d'un logiciel de lutte contre le blanchiment d'argent

La mise en œuvre d'un logiciel de lutte contre le blanchiment d'argent sans une compréhension approfondie des subtilités des obligations de conformité spécifiques peut exposer les entreprises à un examen réglementaire rigoureux, à des sanctions financières coûteuses, à des inefficacités opérationnelles et à une atteinte durable à leur réputation.
Une image clé illustrant les différentes formes de systèmes de vérification d'identité biométrique que les entreprises peuvent intégrer à l'échelle mondiale.

Critères de choix d'un système de vérification d'identité biométrique

Ce guide explique comment la vérification d'identité biométrique utilise la reconnaissance faciale, l'IA et la détection de présence pour prévenir la fraude, se conformer aux réglementations internationales et offrir des expériences d'intégration numérique rapides, sécurisées et évolutives.