Lutte contre le blanchiment d'argent

Les entreprises et les particuliers utilisent des solutions logicielles telles que des outils de filtrage des sanctions pour filtrer les clients, les consommateurs ou les transactions par rapport aux listes de surveillance et aux listes de sanctions mondiales officielles, alignant ainsi la conformité avec les organismes de réglementation et la juridiction.

Le filtrage des noms dans la lutte contre le blanchiment d'argent est une approche importante pour prévenir la criminalité financière et garantir la conformité aux réglementations internationales. Il consiste à vérifier les noms des personnes, des entreprises et des pays dans les bases de données officielles.

Un logiciel de filtrage des sanctions est un élément essentiel d'un cadre de conformité robuste. Il permet aux entreprises d'identifier et de bloquer systématiquement les transactions impliquant des personnes, des entités ou des juridictions sanctionnées.

Le contrôle des sanctions est essentiel à la lutte mondiale contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Il s'agit d'un processus de vérification systématique de la conformité des particuliers et des entreprises aux réglementations internationales. Ce processus implique…

De nombreuses entreprises ne parviennent pas à identifier les coûts cachés dans les processus de lutte contre le blanchiment d'argent en raison d'un manque de compréhension des facteurs qui motivent la tarification de la lutte contre le blanchiment d'argent. Ce guide explique comment identifier les coûts cachés dans la tarification d'AMLcheck tout en garantissant la conformité.

KYC et AML sont un ensemble de bonnes pratiques et de processus destinés à aider les entreprises à réduire leur risque de fraude. La conformité n'est pas facultative pour les services financiers, et une infrastructure adéquate peut garantir la conformité et éviter des amendes coûteuses.

L'évaluation des risques clients est essentielle pour prévenir la criminalité dans le secteur financier. Découvrez comment les organisations de services financiers utilisent une approche basée sur les risques avec la diligence raisonnable à l'égard des clients (CDD) pour atténuer spécifiquement les risques liés à la fraude.

Dans un monde de plus en plus réglementé, les comptables doivent faire face à bien plus que des bilans et des déclarations fiscales. Chaque client comporte des risques inhérents qui, s'ils ne sont pas maîtrisés, peuvent nuire à la réputation d'une entreprise, voire entraîner des répercussions juridiques.