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Conformité AML

Sceau du Trésor américain à côté d'une pile de pièces d'or et d'un drapeau américain symbolisant les finances fédérales | complycube

FinCEN démantèle un réseau d'escroquerie aux investissements en actifs numériques

Le FinCEN a lié environ 1 070 000 milliards de dollars à des escroqueries aux investissements en actifs numériques orchestrées depuis des centres d'escroquerie situés à l'étranger. Découvrez comment ces réseaux transfèrent des fonds illicites et quelles sont les implications de ces découvertes pour la connaissance du client (KYC), la lutte contre le blanchiment d'argent (LCB) et la surveillance continue.
Des sociétés écrans britanniques liées à des fonds suspects s'élevant à près de 464 millions de livres sterling sont présentées avec des images de commerces de proximité et de produits de beauté | complycube

Des sociétés écrans liées à des fonds suspects s'élevant à près de 464 millions de livres sterling

Plus de 3 000 sociétés écrans britanniques auraient transféré jusqu'à 464 millions de livres sterling via des entreprises manipulant d'importantes sommes en espèces et se faisant passer pour des salons de coiffure, des supérettes et des commerces de proximité, ce qui soulève de nouvelles inquiétudes concernant les procédures de connaissance du client (KYB), les contrôles en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et la vérification des entreprises.
Illustration d'une infographie circulaire avec des cartes intitulées « évaluation des risques d'usurpation d'identité » et « preuves » autour d'une pile centrale | complycube

Contrôles anti-blanchiment d'argent pour les avocats : Guide pratique d'achat

Les contrôles anti-blanchiment d'argent sont essentiels pour les avocats britanniques afin de respecter les obligations légales. Cependant, en raison des risques spécifiques au secteur, des procédures juridiques et de l'accès aux informations clients, les avocats ont besoin de solutions anti-blanchiment d'argent spécifiques.
Logiciel de contrôle KYC AML aux Émirats arabes unis affichant un profil client vérifié avec contrôles d'identité et indicateurs de conformité aux normes des Émirats arabes unis | complycube

Guide d'achat 2026 des logiciels de filtrage LCB-FT pour les Émirats arabes unis

Les entreprises des Émirats arabes unis doivent choisir le logiciel de contrôle anti-blanchiment d'argent adapté en 2026. Découvrez comment les sanctions, les personnes politiquement exposées, la correspondance des noms arabes, les faux positifs et la surveillance continue interagissent sous le contrôle réglementaire.
Illustration montrant UBS Financial Services entourée d'autorités de régulation américaines, dont la FINCEN, la SEC, la FINRA et la CFTC, suite à l'amende record infligée à UBS pour non-respect des normes anti-blanchiment d'argent | complycube

UBS Financial Services écope d'une amende de 125 millions de dollars américains infligée par les autorités de régulation américaines ($125M).

La principale leçon à tirer de l'amende infligée à UBS pour blanchiment d'argent ne se limite pas à la pénalité de 125 millions de dollars ($). Découvrez pourquoi plusieurs autorités de régulation américaines ont pris des mesures contre UBS Financial Services et ce que chaque équipe de conformité devrait retenir de cette affaire.
Logo de Lombard Odier au centre, avec le drapeau suisse en haut à gauche et le drapeau ouzbek en bas à droite | complycube

La banque suisse Lombard Odier condamnée à une amende de 17 000 milliards de pesos ($3,6M) dans une affaire de blanchiment d'argent en Ouzbékistan.

Lombard Odier risque une amende de 3 millions de francs suisses après qu'un tribunal suisse a constaté des défaillances dans ses contrôles en matière de blanchiment d'argent aggravé. Cet article explique la décision, le contexte de l'affaire Karimova et les enseignements pratiques pour les équipes de conformité.
Logo de Maribank au centre et drapeau de Singapour en haut | complycube

Comment la MariBank de Singapour a démantelé un réseau de blanchiment d'argent

L'affaire de blanchiment d'argent à Singapour démontre que la procédure KYC ne s'arrête pas à l'ouverture de compte. Découvrez comment MariBank a aidé les autorités à démanteler ce réseau criminel notoire en partageant des renseignements financiers essentiels.
Logo CV avec drapeau français en haut à droite | complycube

Les Pays-Bas infligent une amende de 2,65 millions d'euros à la société financière CCV pour des lacunes en matière de surveillance.

L'autorité de régulation néerlandaise, la DNB, a infligé une amende de 2,65 millions d'euros à la société de services financiers CCV pour des manquements antérieurs à son système de vigilance et de suivi de la clientèle. CCV n'a pas respecté les règles de la WWFT.
L'image montre le logo de bet365 avec le drapeau australien en haut à gauche | complycube

L'Australie contraint la société de jeux de hasard Bet365 à améliorer son programme de lutte contre le blanchiment d'argent.

L'unité australienne de renseignement financier (AUSTRAC) contraint Bet365 à mettre en œuvre un plan de redressement juridiquement contraignant en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Au cours de ses investigations, l'AUSTRAC a découvert que la société de jeux d'argent avait gravement enfreint la loi australienne sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.