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Conformité AML

Hong kong flag motif inside a red circle with a white floral emblem overlapped by a blue shield with a white star and an orange fraud allegation badge | complycube

Hong Kong IA Fines FWD HK$19.5M for AML Failures

Hong Kong’s Insurance Authority fined FWD HK$19.5 million over AML failures spanning third-party payments, PEP screening, transaction monitoring, and high-risk customer controls, signalling closer scrutiny of insurers....
Icon of person in the middle surrounded by reg tech logos including complycube complyadvantage persona seon nice actimize and sumsub | complycube

Top 6 AML KYC Solutions for Unified Compliance in 2026

An AML/KYC comparison matrix helps firms choose vendors that best support their sector, customer, and country-specific risk-based workflows. Compare the market-leading regulatory SaaS platform against current regulatory mandates....
Image of uk flag with the news icon on the bottom right | complycube

The UK’s Anti-Money Laundering and Asset Recovery Strategy

The UK's latest Anti-Money Laundering and Asset Recovery Strategy 2026-2029 aims to strengthen its response to evolving financial crime risk. The strategy calls for smarter compliance systems and governance over the next 3 years....
Illustration of a hacker above the revolut logo with warning and unlocked padlock icons representing the revolut cyber attack and exposed customer data | complycube

Revolut Cyber Attack Exposes The Limits of Trust

The Revolut Cyber Attack exposed how trusted channels can be manipulated to obtain sensitive customer data, highlighting the need for stronger fraud intelligence, contextual checks, and protection of high-value KYC records today....
Dark blue verification card showing a man with glasses orange badge reads no fraud detected and green badge says check complete for an article on closing the aml gap in risk based monitoring | complycube

Closing the AML Gap in Risk-Based Monitoring

Risk-based AML frameworks can become difficult to execute, especially across different spreadsheets and workflows. Discover how custom risk engines can transform documented methodologies into consistent, auditable risk decisions....
Logo of india flag with bitcoin icon on the bottom right and exclaimation icon on bottom left | complycube

India Blocks 15 Crypto Exchanges for AML Violations

15 crypto exchanges are under India's FIU scrutiny as the country aims to step up AML enforcement. The case shows what offshore crypto firms risk if they serve customers in India without meeting local AML and CDD compliance rules....
Sceau du Trésor américain à côté d'une pile de pièces d'or et d'un drapeau américain symbolisant les finances fédérales | complycube

FinCEN démantèle un réseau d'escroquerie aux investissements en actifs numériques

Le FinCEN a lié environ 1 070 000 milliards de dollars à des escroqueries aux investissements en actifs numériques orchestrées depuis des centres d'escroquerie situés à l'étranger. Découvrez comment ces réseaux transfèrent des fonds illicites et quelles sont les implications de ces découvertes pour la connaissance du client (KYC), la lutte contre le blanchiment d'argent (LCB) et la surveillance continue.
Des sociétés écrans britanniques liées à des fonds suspects s'élevant à près de 464 millions de livres sterling sont présentées avec des images de commerces de proximité et de produits de beauté | complycube

Des sociétés écrans liées à des fonds suspects s'élevant à près de 464 millions de livres sterling

Plus de 3 000 sociétés écrans britanniques auraient transféré jusqu'à 464 millions de livres sterling via des entreprises manipulant d'importantes sommes en espèces et se faisant passer pour des salons de coiffure, des supérettes et des commerces de proximité, ce qui soulève de nouvelles inquiétudes concernant les procédures de connaissance du client (KYB), les contrôles en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et la vérification des entreprises.
Illustration d'une infographie circulaire avec des cartes intitulées « évaluation des risques d'usurpation d'identité » et « preuves » autour d'une pile centrale | complycube

Contrôles anti-blanchiment d'argent pour les avocats : Guide pratique d'achat

Les contrôles anti-blanchiment d'argent sont essentiels pour les avocats britanniques afin de respecter les obligations légales. Cependant, en raison des risques spécifiques au secteur, des procédures juridiques et de l'accès aux informations clients, les avocats ont besoin de solutions anti-blanchiment d'argent spécifiques.