Connexion
S'inscrire

Lutte contre le blanchiment d'argent

La banque Norion écope d'une amende de 90 millions de couronnes suédoises infligée par la SFSA pour insuffisance de contrôles anti-blanchiment d'argent | complycube

Norion Bank condamnée à une amende de 90 millions de couronnes suédoises par la SFSA

L'amende de 90 millions de couronnes suédoises infligée à Norion Bank montre comment des contrôles insuffisants sur la clientèle, des évaluations des risques et des contrôles anti-blanchiment d'argent peuvent exposer les banques à de graves sanctions réglementaires et à des dommages durables à leur réputation.
Carte du Royaume-Uni avec alertes de sanctions, affichant la liste des sanctions britanniques, les flux de travail des logiciels de conformité aux sanctions britanniques et les contrôles des logiciels de filtrage des sanctions britanniques

Comment procéder au filtrage des sanctions britanniques après la fermeture de l'OFSI

Découvrez comment le filtrage des listes de sanctions britanniques a évolué après la fermeture de l'OFSI, et comment les entreprises peuvent renforcer leurs flux de travail informatisés, leur surveillance continue, le filtrage des transactions, la gestion des cas et les pistes d'audit pour une meilleure conformité.
Illustration d'un bâtiment bancaire avec le logo de la banque UBS et le drapeau rouge et blanc de Monaco symbolisant les amendes | complycube

UBS Monaco écope d'une amende de 6 millions d'euros pour manquements répétés à la réglementation anti-blanchiment d'argent.

UBS Monaco, qui fait partie du groupe UBS AG dont le siège est en Suisse, a été condamnée à une amende de 6 millions d'euros par le régulateur du pays, l'Autorité Monégasque de Sécurité Financière (AMSF), pour violation des exigences en matière de lutte contre le blanchiment d'argent....
Graphique d'en-tête du logiciel de lutte contre le blanchiment d'argent (tranche 2) montrant un bouclier de conformité bleu sur l'Australie avec des icônes juridiques, comptables et immobilières représentant les secteurs nouvellement réglementés dans le cadre des réformes de la tranche 2 du Fonds de lutte contre le blanchiment d'argent (AMLCTF) | complycube | complycube

Le guide ultime des logiciels de lutte contre le blanchiment d'argent de deuxième génération pour les entreprises australiennes

Un guide pratique sur les logiciels de lutte contre le blanchiment d'argent (tranche 2), couvrant les réformes australiennes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, la diligence raisonnable à l'égard de la clientèle fondée sur les risques, la surveillance continue, les éléments de preuve prêts pour l'audit et la manière dont les entreprises peuvent se préparer...
Logiciels de lutte contre le blanchiment d'argent : au-delà de la simple surveillance | complycube

Évaluation des logiciels de lutte contre le blanchiment d'argent au-delà de la simple surveillance

L'efficacité des solutions logicielles de lutte contre le blanchiment d'argent ne dépend pas toujours de leur technologie de surveillance ou de filtrage. Des facteurs tels que la précision des alertes et les fonctionnalités d'analyse comportementale jouent un rôle tout aussi crucial dans les programmes de lutte contre le blanchiment d'argent.
Indicateur de risque d'entreprise en forme de demi-cercle affichant les niveaux de risque (faible à élevé) avec des icônes périphériques signalant les alertes de risque géographique et les indicateurs d'identité utilisés dans l'évaluation et le suivi des risques d'entreprise | complycube | complycube

Comment évaluer plus précisément le score de risque d'une entreprise

Apprenez à évaluer le score de risque de votre entreprise grâce à une évaluation plus intelligente et une surveillance continue des risques. Découvrez comment détecter les menaces en amont, hiérarchiser les risques et prendre de meilleures décisions dans un environnement de risques en constante évolution, avec confiance et clarté.
Illustration d'une liste de contrôle de conformité LCB-FT et de son évolution vers un système de conformité dynamique intégrant profils clients, notation des risques et alertes de haut risque | complycube | complycube

Liste de contrôle de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent : les erreurs les plus fréquentes des entreprises

Explorez cette liste de contrôle de conformité LCB-FT pour comprendre l'évaluation des risques, la diligence raisonnable et le suivi. Découvrez comment une liste de contrôle LCB-FT soutient un programme de conformité évolutif et fondé sur les risques pour les institutions financières qui cherchent à améliorer leur alignement réglementaire et leur efficacité opérationnelle.
Aperçu du contrôle des transactions montrant un analyste de conformité utilisant un moteur de filtrage pour effectuer une vérification de transaction avec filtrage des sanctions, vérifications PEP et règles de risque générant des résultats approuvés ou signalés

Pourquoi le filtrage des transactions est-il si efficace pour détecter la criminalité financière ?

Le filtrage des transactions permet de détecter les activités suspectes en temps réel en vérifiant les paiements par rapport aux sanctions, aux PPE et aux règles de risque. Découvrez son fonctionnement, les causes des faux positifs et comment améliorer la conformité et la précision des décisions.
Guide de surveillance continue de la lutte contre le blanchiment d'argent pour les assureurs | complycube

Mise en place d'un système de surveillance continue de la lutte contre le blanchiment d'argent pour les assureurs

La surveillance continue en matière de lutte contre le blanchiment d'argent contribue à la détection et à la prévention des fraudes. Dans le secteur des assurances, ce processus implique la vérification en temps réel des personnes politiquement exposées (PPE), de la couverture médiatique négative et des sanctions afin d'identifier les clients à haut risque dès l'évolution de leur situation.