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Lutte contre le blanchiment d'argent

Illustration d'un bâtiment bancaire, logo de la banque UBS et drapeau rouge et blanc de Monaco symbolisant les amendes.

UBS Monaco écope d'une amende de 6 millions d'euros pour manquements répétés à la réglementation anti-blanchiment d'argent.

UBS Monaco, qui fait partie du groupe UBS AG dont le siège est en Suisse, a été condamnée à une amende de 6 millions d'euros par le régulateur du pays, l'Autorité Monégasque de Sécurité Financière (AMSF), pour violation des exigences en matière de lutte contre le blanchiment d'argent....
Graphique d'en-tête du logiciel de lutte contre le blanchiment d'argent de la tranche 2 montrant un bouclier de conformité bleu sur l'Australie avec des icônes juridiques, comptables et immobilières représentant les secteurs nouvellement réglementés dans le cadre des réformes de la tranche 2 de l'AMLCTF.

Le guide ultime des logiciels de lutte contre le blanchiment d'argent de deuxième génération pour les entreprises australiennes

Un guide pratique sur les logiciels de lutte contre le blanchiment d'argent (tranche 2), couvrant les réformes australiennes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, la diligence raisonnable à l'égard de la clientèle fondée sur les risques, la surveillance continue, les éléments de preuve prêts pour l'audit et la manière dont les entreprises réglementées peuvent se préparer...
Indicateur de score de risque d'entreprise en forme de demi-cercle affichant les niveaux de risque, de faible à élevé, avec des icônes environnantes signalant les alertes de risque géographique et les indicateurs d'identité utilisés dans l'évaluation et le suivi des risques d'entreprise.

Comment évaluer plus précisément le score de risque d'une entreprise

Apprenez à évaluer le score de risque de votre entreprise grâce à une évaluation plus intelligente et une surveillance continue des risques. Découvrez comment détecter les menaces en amont, hiérarchiser les risques et prendre de meilleures décisions dans un environnement de risques en constante évolution, avec confiance et clarté.
Illustration d'une liste de contrôle de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de son évolution vers un système de conformité dynamique intégrant des profils clients, une notation des risques et des alertes de haut risque.

Liste de contrôle de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent : les erreurs les plus fréquentes des entreprises

Explorez cette liste de contrôle de conformité LCB-FT pour comprendre l'évaluation des risques, la diligence raisonnable et le suivi. Découvrez comment une liste de contrôle LCB-FT soutient un programme de conformité évolutif et fondé sur les risques pour les institutions financières qui cherchent à améliorer leur alignement réglementaire et leur efficacité opérationnelle.
Aperçu du contrôle des transactions montrant un analyste de conformité utilisant un moteur de filtrage pour effectuer une vérification de transaction avec filtrage des sanctions, vérifications PEP et règles de risque générant des résultats approuvés ou signalés

Pourquoi le filtrage des transactions est-il si efficace pour détecter la criminalité financière ?

Le filtrage des transactions permet de détecter les activités suspectes en temps réel en vérifiant les paiements par rapport aux sanctions, aux PPE et aux règles de risque. Découvrez son fonctionnement, les causes des faux positifs et comment améliorer la conformité et la précision des décisions.
Guide de surveillance continue de la lutte contre le blanchiment d'argent pour les assureurs

Mise en place d'un système de surveillance continue de la lutte contre le blanchiment d'argent pour les assureurs

La surveillance continue en matière de lutte contre le blanchiment d'argent contribue à la détection et à la prévention des fraudes. Dans le secteur des assurances, ce processus implique la vérification en temps réel des personnes politiquement exposées (PPE), de la couverture médiatique négative et des sanctions afin d'identifier les clients à haut risque dès l'évolution de leur situation.
Renforcer la détection des fraudes à l'assurance maladie pour améliorer la conformité et réduire les coûts

Améliorer la détection des fraudes à l'assurance maladie pour la conformité KYC et AML

La fraude à l'assurance maladie est un fléau. Elle consiste à exploiter illégalement le système de santé en soumettant des demandes de remboursement falsifiées ou exagérées. Pour lutter contre ce problème, les solutions de détection de la fraude à l'assurance maladie basées sur l'intelligence artificielle sont essentielles.
Illustration montrant l'utilisation efficace d'un logiciel de lutte contre le blanchiment d'argent, illustrant les principales fonctionnalités des logiciels et solutions de lutte contre le blanchiment d'argent.

Utilisation efficace des logiciels de lutte contre le blanchiment d'argent pour les entreprises sensibles à la réglementation en matière de LBC/FT

Découvrez comment les logiciels de lutte contre le blanchiment d'argent aident les entreprises à prévenir la criminalité financière grâce à l'automatisation des procédures KYC, l'évaluation des risques et la surveillance en temps réel. Découvrez les principaux avantages, notamment la conformité, la réduction des risques et l'évolutivité pour les entreprises sensibilisées au blanchiment d'argent.
Quelles sont les meilleures pratiques de filtrage des listes de surveillance pour les fintechs et comment garantir leur conformité ?

Qu’est-ce que le filtrage des listes de surveillance ? Meilleures pratiques de conformité FinTech

Les solutions de vérification des listes de surveillance permettent aux entreprises FinTech de lutter efficacement contre le blanchiment d'argent et autres infractions. Toutefois, compte tenu des spécificités de ce secteur, la vérification des listes de surveillance peut différer pour les entreprises FinTech par rapport aux autres entreprises.