Evaluación de sanciones y PEP
Reduzca sus riesgos de PEP y sanciones
Controles de medios adversos
Minimice el riesgo reputacional de su empresa
Listas de observación
Comparar clientes con listas negras y grises
Monitoreo continuo
Conéctate a actualizaciones en tiempo real
Verificación de documentos
Verificar documentos de identidad sin esfuerzo
Verificación biométrica
Verificar la identidad del titular del documento
Estimación de edad
Optimice sus ofertas con restricción de edad
Verificación de dirección
Confirmar direcciones de clientes
Cheques de oficinas múltiples
Verifique al cliente utilizando fuentes confiables
Conozca a su cliente
Disuada a los estafadores con controles KYC inteligentes
Debida diligencia del cliente
Complete la debida diligencia del cliente con facilidad
Puntuación de riesgo
Realiza análisis de riesgo de tus clientes
Anti lavado de dinero
Soluciones robustas de AML para satisfacer a los reguladores
Manejo de casos
Gestione casos sin esfuerzo
Incorporación de clientes
Haga que la incorporación de clientes sea fluida
Verificación de edad
Verificar edad para proteger a los vulnerables
Prevención del fraude
Detenga el fraude antes de que suceda
Debida diligencia continua
Manténgase al día con sus deberes de monitoreo AML
Proceso KYB
Realice la debida diligencia en las empresas con facilidad
Servicios financieros
Optimice sus procesos AML y KYC
Telcoms
Verificar la identidad de los titulares de SIM
Cripto
Cumpla con las leyes KYC y reduzca la fricción
Pagos
Genere confianza para agilizar las transacciones
FinTech
Cree recorridos de clientes sin fricciones
MLRO
Empoderar a los MLRO con controles ALD adecuados
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Diseñar procedimientos ALD basados en riesgos
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Programa de inicio
Ponga en marcha su proceso de incorporación
Las regulaciones están evolucionando rápidamente para la identificación Know Your Business (KYB) y UBO. ComplyCube puede ayudarlo a agilizar la verificación de directores, la búsqueda en el registro de empresas y la selección de directores descalificados.
Pase su verificación KYB y KYC a nuestros expertos y concéntrese en su negocio principal.
Accedemos a miles de fuentes de datos para sacar a la luz información de la empresa para una diligencia debida mejorada (EDD).
Cumpla con los estándares establecidos por FATF, FINCEN, OFAC mediante el uso de nuestras alertas de datos en tiempo real y registros corporativos globales.
buró de verificación de accionistas
Al incorporar entidades legales, desea poder corroborar la información proporcionada por los propietarios para KYC con terceros.
Nuestro acceso a fuentes de datos como gobiernos y oficinas de crédito en todo el mundo le permite verificar información como SSN, nombre y fecha de nacimiento con terceros confiables.
verificación de documentos del director
Las complejas estructuras de entidades legales ya dificultan la obtención de la información correcta. Facilite la verificación de sus directores, propietarios y accionistas utilizando nuestra captura guiada de documentos.
Le brindamos soluciones para obtener documentación de las partes relevantes con pasos guiados claros. Al ayudar a estas personas a capturar su documentación con precisión, nuestra IA avanzada puede verificar miles de documentos globales en segundos.
flujo de trabajo de gestión de casos
La incorporación de estructuras de entidades complejas conducirá en última instancia a algún tipo de investigación. Nuestras herramientas proporcionan reglas y umbrales personalizables para optimizar su flujo de trabajo. También proporcionamos visualizaciones y desgloses detallados para permitir que sus especialistas en incorporación de clientes tomen decisiones de incorporación rápidas.
La lucha contra el blanqueo de capitales en la banca es fundamental. Marque y monitoree la actividad financiera inconsistente y potencialmente criminal en tiempo real.
Disuada a los estafadores sin agregar fricciones innecesarias a los clientes genuinos utilizando nuestros controles de verificación de identidad inteligentes y configurables
La cobertura integral de ComplyCube de las fuentes de listas de vigilancia globales de AML y las funciones de automatización flexibles aseguran que cumpla con las regulaciones más estrictas.
Manténgase al tanto de sus obligaciones de diligencia debida continua (ODD) con facilidad, utilizando nuestro servicio de monitoreo continuo. Recibirá una notificación en tiempo real si cambia el estado de sus clientes.
Números que lo respaldan
La plataforma ComplyCube ofrece el mas completo y flexible Herramientas KYC para ayudarlo a generar confianza en su negocio. Ya sea que sea una startup o una empresa multinacional, lo tenemos cubierto.
10+ millones
Las transacciones se procesan semana tras semana en todo el mundo.
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Países y territorios apoyados para una mayor tranquilidad.
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Puntos de datos de fuentes confiables y socios de todo el mundo, que le brindan la cobertura más alta.
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