Proceso KYB

Las regulaciones están evolucionando rápidamente para la identificación KYB y UBO. ComplyCube puede ayudarlo a agilizar la verificación de directores, la búsqueda en el registro de empresas y la selección de directores descalificados.

Proceso KYB

En promedio, se pierden $4 millones en ingresos debido a la débil inversión en fuertes controles KYB/AML.

Confiado por grandes nombres

Logotipo de Al Baraka
Logotipo negro de Citi
Logotipo negro de Accenture
Logo Lyca Móvil Negro
axa

Reducir los gastos generales

Pase su verificación KYB y KYC a nuestros expertos y concéntrese en su negocio principal.

Banca segura

Fuentes de datos globales

Accedemos a miles de fuentes de datos para sacar a la luz información de la empresa para una diligencia debida mejorada (EDD).

ícono que muestra una insignia certificada

Totalmente compatible

Cumpla con los estándares establecidos por FATF, FINCEN, OFAC mediante el uso de nuestras alertas de datos en tiempo real y registros corporativos globales.

Ilustración de una ventana del navegador

buró de verificación de accionistas

Verificar información de accionistas y directores

Al incorporar entidades legales, desea poder corroborar la información proporcionada por los propietarios para KYC con terceros.

Nuestro acceso a fuentes de datos como gobiernos y oficinas de crédito en todo el mundo le permite verificar información como SSN, nombre y fecha de nacimiento con terceros confiables.

verificación de documentos del director

Facilite la verificación del propietario de la empresa

Las complejas estructuras de entidades legales ya dificultan la obtención de la información correcta. Facilite la verificación de sus directores, propietarios y accionistas utilizando nuestra captura guiada de documentos.

Le brindamos soluciones para obtener documentación de las partes relevantes con pasos guiados claros. Al ayudar a estas personas a capturar su documentación con precisión, nuestra IA avanzada puede verificar miles de documentos globales en segundos.

Ilustración de teléfono móvil que muestra una tarjeta de identificación fotografiada
Icono de un pasaporte
Maqueta de una tarjeta de identificación
Ilustración de un perfil de usuario
Ilustración de un perfil de usuario
Ilustración de un perfil de usuario
Ilustración de un perfil de usuario

flujo de trabajo de gestión de casos

Administre casos KYC/AML con facilidad

La incorporación de estructuras de entidades complejas conducirá en última instancia a algún tipo de investigación. Nuestras herramientas proporcionan reglas y umbrales personalizables para optimizar su flujo de trabajo. También proporcionamos visualizaciones y desgloses detallados para permitir que sus especialistas en incorporación de clientes tomen decisiones de incorporación rápidas.

Prevención de fraudes de aplicaciones

Promovemos la prevención del fraude de aplicaciones en los bancos, ayudando a reducir las pérdidas. Todo esto se hace sin afectar la experiencia del cliente.
Ícono que muestra un billete de un dólar con una marca y una cruz

Monitoreo y fraude transaccional

La lucha contra el blanqueo de capitales en la banca es fundamental. Marque y monitoree la actividad financiera inconsistente y potencialmente criminal en tiempo real.

Soluciones recomendadas

caso de uso kyc

Conozca a su cliente

Disuada a los estafadores sin agregar fricciones innecesarias a los clientes genuinos utilizando nuestros controles de verificación de identidad inteligentes y configurables

ícono que muestra un escudo defensivo

Sanciones y pesquisa de PEP

La cobertura integral de ComplyCube de las fuentes de listas de vigilancia globales de AML y las funciones de automatización flexibles aseguran que cumpla con las regulaciones más estrictas.

Icono de diligencia debida en curso

Monitoreo continuo en tiempo real

Manténgase al tanto de sus obligaciones de diligencia debida continua (ODD) con facilidad, utilizando nuestro servicio de monitoreo continuo. Recibirá una notificación en tiempo real si cambia el estado de sus clientes.

Números que lo respaldan

¿Por qué Complycube?

La plataforma ComplyCube ofrece el mas completo y flexible Herramientas KYC para ayudarlo a generar confianza en su negocio. Ya sea que sea una startup o una empresa multinacional, lo tenemos cubierto.

10+ millones

Las transacciones se procesan semana tras semana en todo el mundo.

200+

Países y territorios apoyados para una mayor tranquilidad.

3,000+

Puntos de datos de fuentes confiables y socios de todo el mundo, que le brindan la cobertura más alta.

95%

Tasa de incorporación de clientes, lo que lo ayuda a convertir más clientes y hacer crecer su negocio. 

Historias de clientes