FinTech

Como proveedor de servicios digitales, debe implementar las mejores prácticas de KYC y AML y un viaje de usuario sin fricciones que cumpla totalmente con las normas para seguir siendo competitivo. 

Ilustración de un teléfono inteligente
Icono de billetera digital
Ilustración de una tarjeta bancaria

Los estafadores apuntan cada vez más a FinTech. Un solo proveedor de servicios FinTech tenía más de 4 millones de cuentas sintéticas creadas en su plataforma.

Confiado por grandes nombres

Logotipo de Al Baraka
Logotipo negro de Citi
Logotipo negro de Accenture
Logo Lyca Móvil Negro
axa
Icono que muestra una web

Omnicanal

Nuestros servicios AML y KYC están disponibles en todos los sistemas principales, incluidos iOS, iPad OS, Android, Chrome, Firefox, Safari y Edge.

Banca segura

Seguridad digital

Ofrecemos controles KYC que ayudan a proteger a su organización de los métodos de fraude en constante evolución para brindar una experiencia FinTech verdaderamente segura.

Icono de un globo

Cumplimiento mundial

Los proveedores de servicios digitales sin fronteras pueden usar ComplyCube para cumplir con las obligaciones regulatorias globales.

Verificación del documento de identidad

Autenticación digital e instantánea de documentos

Los clientes de FinTech son digitales por definición. Esperan acceso instantáneo con actualizaciones en tiempo real a medida que avanzan en el viaje de su cliente.

Nuestros servicios de verificación de documentos basados en IA aseguran su viaje de incorporación con los rápidos tiempos de respuesta que exigen sus clientes. 

Ilustración de teléfono móvil que muestra una tarjeta de identificación fotografiada
Icono de un pasaporte
Maqueta de una tarjeta de identificación
Ilustración de una ventana del navegador

Verificación de datos de fuente confiable

Acceso de instancia a agencias de referencia

En una industria donde los ataques programados sistemáticos son comunes. Un KYC robusto y continuo y la verificación continua de datos son clave para asegurar el viaje de su cliente.

Nuestro servicio le permite completar la diligencia debida mejorada (EDD) y la diligencia debida continua (CDD) sobre fuentes de datos globales para verificar el nombre, la dirección, la fecha de nacimiento, etc. de su cliente con fuentes de datos confiables.

flujos de trabajo de gestión de casos

Gestión avanzada de fraude

El enfoque de cualquier FinTech serio debe ser más que el cliente. Debe facilitar la excelencia operativa para cumplir con las obligaciones de los reguladores mientras toma participación de mercado.

Nuestra plataforma de investigación de clase mundial proporciona grandes conjuntos de datos al alcance de su analista. Los perfiles de clientes enriquecidos y las imágenes de relaciones de red simplifican los descuentos.

identificación verificada
Simulacro que muestra a una mujer mirando un dispositivo móvil
Maqueta de una tarjeta de identificación
ilustración de una tarjeta de crédito

Prevención de fraudes de aplicaciones

Promovemos la prevención del fraude de aplicaciones en los bancos, ayudando a reducir las pérdidas. Todo esto se hace sin afectar la experiencia del cliente.
Ícono que muestra un billete de un dólar con una marca y una cruz

Monitoreo y fraude transaccional

La lucha contra el blanqueo de capitales en la banca es fundamental. Marque y monitoree la actividad financiera inconsistente y potencialmente criminal en tiempo real.

Soluciones recomendadas

caso de uso kyc

Conozca a su cliente

Disuada a los estafadores sin agregar fricciones innecesarias a los clientes genuinos utilizando nuestros controles de verificación de identidad inteligentes y configurables

ícono que muestra un escudo defensivo

Sanciones y pesquisa de PEP

La cobertura integral de ComplyCube de las fuentes de listas de vigilancia globales de AML y las funciones de automatización flexibles aseguran que cumpla con las regulaciones más estrictas.

Icono de diligencia debida en curso

Monitoreo continuo en tiempo real

Manténgase al tanto de sus obligaciones de diligencia debida continua (ODD) con facilidad, utilizando nuestro servicio de monitoreo continuo. Recibirá una notificación en tiempo real si cambia el estado de sus clientes.

Números que lo respaldan

¿Por qué Complycube?

La plataforma ComplyCube ofrece el mas completo y flexible Herramientas KYC para ayudarlo a generar confianza en su negocio. Ya sea que sea una startup o una empresa multinacional, lo tenemos cubierto.

10+ millones

Las transacciones se procesan semana tras semana en todo el mundo.

200+

Países y territorios apoyados para una mayor tranquilidad.

3,000+

Puntos de datos de fuentes confiables y socios de todo el mundo, que le brindan la cobertura más alta.

95%

Tasa de incorporación de clientes, lo que lo ayuda a convertir más clientes y hacer crecer su negocio.