Evaluación de sanciones y PEP
Reduzca sus riesgos de PEP y sanciones
Controles de medios adversos
Minimice el riesgo reputacional de su empresa
Listas de observación
Comparar clientes con listas negras y grises
Monitoreo continuo
Conéctate a actualizaciones en tiempo real
Verificación de documentos
Verificar documentos de identidad sin esfuerzo
Verificación biométrica
Verificar la identidad del titular del documento
Estimación de edad
Optimice sus ofertas con restricción de edad
Verificación de dirección
Confirmar direcciones de clientes
Cheques de oficinas múltiples
Verifique al cliente utilizando fuentes confiables
Conozca a su cliente
Disuada a los estafadores con controles KYC inteligentes
Debida diligencia del cliente
Complete la debida diligencia del cliente con facilidad
Puntuación de riesgo
Realiza análisis de riesgo de tus clientes
Anti lavado de dinero
Soluciones robustas de AML para satisfacer a los reguladores
Manejo de casos
Gestione casos sin esfuerzo
Incorporación de clientes
Haga que la incorporación de clientes sea fluida
Verificación de edad
Verificar edad para proteger a los vulnerables
Prevención del fraude
Detenga el fraude antes de que suceda
Debida diligencia continua
Manténgase al día con sus deberes de monitoreo AML
Proceso KYB
Realice la debida diligencia en las empresas con facilidad
Servicios financieros
Optimice sus procesos AML y KYC
Telcoms
Verificar la identidad de los titulares de SIM
Cripto
Cumpla con las leyes KYC y reduzca la fricción
Pagos
Genere confianza para agilizar las transacciones
FinTech
Cree recorridos de clientes sin fricciones
MLRO
Empoderar a los MLRO con controles ALD adecuados
Gerentes de cumplimiento
Diseñar procedimientos ALD basados en riesgos
Especialistas en incorporación
Clientes a bordo más rápido que nunca
Analistas de fraude
Detectar, monitorear y reportar lavado de dinero
Jefes de producto
Integre el cumplimiento por diseño en los productos
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Verificar las identidades de los clientes
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Ejecute una verificación de varias oficinas
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Programa de inicio
Ponga en marcha su proceso de incorporación
Nuestra cobertura integral de fuentes de listas de seguimiento AML globales, resultados instantáneos y funciones de automatización flexibles garantizan que cumpla sin esfuerzo con las regulaciones más estrictas.
Con más de 2000 listas globales, regionales y locales, el cumplimiento global nunca ha sido tan fácil.
Nuestra solución escalable proporciona una respuesta inteligente y precisa en menos de un segundo.
Reduzca el tiempo y el esfuerzo de integración con nuestros potentes SDK y API.
Cumplimiento global
Utilice nuestra red de gráficos patentada para comparar a individuos y empresas con fuentes de listas de observación globales de 220 países y territorios. Los puntos de datos de ComplyCube crecen todos los días para garantizar que se mantenga por delante de los malos actores al tiempo que excede los estándares regulatorios.
Simple y potente
Diseñado por expertos en lingüística, nuestro motor de inteligencia artificial puede hacer coincidir los datos de sus clientes en cualquier idioma o escritura. Utiliza técnicas avanzadas de coincidencia difusa, análisis fonético, variaciones de nombres culturales, patronímicosy errores ortográficos comunes para encontrar coincidencias relevantes mientras se mantienen bajos los falsos positivos.
totalmente personalizable
Las reglas comerciales y los cuadros de mando personalizables de ComplyCube garantizan que nuestra solución se pueda adaptar a sus necesidades operativas y enfoque basado en riesgos. Los umbrales de automatización le permiten aceptar y rechazar automáticamente coincidencias mientras mantiene un registro de auditoría completo de todos los eventos.
Nuestras ofertas 'Sin código' y 'Código bajo' le permiten comenzar a evaluar a sus clientes en cuestión de minutos
La cobertura de ComplyCube abarca 220 países y territorios. Con miles de listas públicas y comerciales globales, regionales y locales, puede escalar y expandirse sin problemas en los mercados.
Utilice listas personalizadas para ampliar y mejorar el alcance de nuestras comprobaciones de detección para incluir sus listas internas de personas y empresas. Nuestra tecnología de ingestión es capaz de actualizar y propagar estas listas en tiempo real.
Nuestros servicios AML y KYC están disponibles en todos los sistemas principales, incluidos iOS, iPad OS, Android, Chrome, Firefox, Safari y Edge. Nuestros SDK y soluciones alojadas ofrecen componentes de captura optimizados para UX que se pueden colocar en su aplicación en cuestión de minutos.
ComplyCube, que impulsa a empresas que cotizan en bolsa en todo el mundo, cumple con estrictos requisitos de seguridad, privacidad de datos y gestión de riesgos.. Los datos están encriptados en reposo y en movimiento, con una rica pista de auditoría y controles de acceso basados en roles (RBAC) disponibles listos para usar.
Nuestra capacidad de detección líder en el mercado brinda una amplia cobertura sobre personas, empresas y asociaciones sancionadas y políticamente expuestas (PEP).
Proteja su reputación examinando a los clientes mediante nuestro servicio de medios adversos impulsado por IA antes de incorporarlos.
Manténgase al tanto de sus obligaciones de diligencia debida continua (ODD) con facilidad, utilizando nuestro servicio de monitoreo continuo. Recibirá una notificación en tiempo real si cambia el estado de sus clientes.
Administre su riesgo ALD y aplique la debida diligencia del cliente según nuestro sistema de puntuación de riesgo de semáforo, que proporciona un desglose de riesgo y explicabilidad.
Característica
ComplyCube
Soluciones convencionales
Soluciones heredadas
Verificar contra listas disponibles públicamente
Realizar cribado contra listas comerciales
Comparar con sus propias listas cargadas
Realizar cribados a granel
Devuelve detalles de coincidencia muy granulares
Modo de búsqueda personalizable
Monitoreo continuo en tiempo real
Gestión de casos para la validación de coincidencias
Registros de auditoría y acceso basados en roles
API y SDK