Agilice KYC con nuestras comprobaciones de lista de seguimiento probadas

Nuestra cobertura integral de fuentes de listas de seguimiento AML globales, resultados instantáneos y funciones de automatización flexibles garantizan que cumpla sin esfuerzo con las regulaciones más estrictas.

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Verdaderamente global

Con más de 2000 listas globales, regionales y locales, el cumplimiento global nunca ha sido tan fácil.

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Preciso y en tiempo real

Nuestra solución escalable proporciona una respuesta inteligente y precisa en menos de un segundo.

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Integración simple y rápida

Reduzca el tiempo y el esfuerzo de integración con nuestros potentes SDK y API.

Cumplimiento global

Siga cumpliendo sin importar en qué mercado ingrese

Utilice nuestra red de gráficos patentada para comparar a individuos y empresas con fuentes de listas de observación globales de 220 países y territorios. Los puntos de datos de ComplyCube crecen todos los días para garantizar que se mantenga por delante de los malos actores al tiempo que excede los estándares regulatorios.

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Simple y potente

Aproveche la inteligencia artificial y las redes neuronales para obtener tasas de falsos positivos ultrabajas

Diseñado por expertos en lingüística, nuestro motor de inteligencia artificial puede hacer coincidir los datos de sus clientes en cualquier idioma o escritura. Utiliza técnicas avanzadas de coincidencia difusa, análisis fonético, variaciones de nombres culturales, patronímicosy errores ortográficos comunes para encontrar coincidencias relevantes mientras se mantienen bajos los falsos positivos. 

totalmente personalizable

Maximice la eficiencia operativa a través de nuestras reglas comerciales y de automatización

Las reglas comerciales y los cuadros de mando personalizables de ComplyCube garantizan que nuestra solución se pueda adaptar a sus necesidades operativas y enfoque basado en riesgos. Los umbrales de automatización le permiten aceptar y rechazar automáticamente coincidencias mientras mantiene un registro de auditoría completo de todos los eventos.

Empiece a evaluar a sus clientes ahora

Nuestras ofertas 'Sin código' y 'Código bajo' le permiten comenzar a evaluar a sus clientes en cuestión de minutos

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Foto de un hombre de mediana edad en un teléfono inteligente
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Selección global de clientes

La cobertura de ComplyCube abarca 220 países y territorios. Con miles de listas públicas y comerciales globales, regionales y locales, puede escalar y expandirse sin problemas en los mercados.

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Listas personalizadas

Utilice listas personalizadas para ampliar y mejorar el alcance de nuestras comprobaciones de detección para incluir sus listas internas de personas y empresas. Nuestra tecnología de ingestión es capaz de actualizar y propagar estas listas en tiempo real.

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Omnicanal

Nuestros servicios AML y KYC están disponibles en todos los sistemas principales, incluidos iOS, iPad OS, Android, Chrome, Firefox, Safari y Edge. Nuestros SDK y soluciones alojadas ofrecen componentes de captura optimizados para UX que se pueden colocar en su aplicación en cuestión de minutos.

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Listo para la empresa

ComplyCube, que impulsa a empresas que cotizan en bolsa en todo el mundo, cumple con estrictos requisitos de seguridad, privacidad de datos y gestión de riesgos.Los datos están encriptados en reposo y en movimiento, con una rica pista de auditoría y controles de acceso basados en roles (RBAC) disponibles listos para usar.

Con la confianza de más de 20.000 empresas

Logotipo de Al Baraka
Logotipo negro de Accenture
Logotipo negro de Citi
Logo Lyca Móvil Negro
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Explora otras soluciones

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Sanciones y detección de PEP

Nuestra capacidad de detección líder en el mercado brinda una amplia cobertura sobre personas, empresas y asociaciones sancionadas y políticamente expuestas (PEP).

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Detección de medios adversos

Proteja su reputación examinando a los clientes mediante nuestro servicio de medios adversos impulsado por IA antes de incorporarlos.

Icono de diligencia debida en curso

Monitoreo continuo en tiempo real

Manténgase al tanto de sus obligaciones de diligencia debida continua (ODD) con facilidad, utilizando nuestro servicio de monitoreo continuo. Recibirá una notificación en tiempo real si cambia el estado de sus clientes.

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Puntaje de riesgo ALD

Administre su riesgo ALD y aplique la debida diligencia del cliente según nuestro sistema de puntuación de riesgo de semáforo, que proporciona un desglose de riesgo y explicabilidad.

Tabla de comparación

Característica

ComplyCube 

Soluciones convencionales

Soluciones heredadas

Verificar contra listas disponibles públicamente

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Realizar cribado contra listas comerciales

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Comparar con sus propias listas cargadas

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Realizar cribados a granel

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Devuelve detalles de coincidencia muy granulares

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Modo de búsqueda personalizable

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Monitoreo continuo en tiempo real

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Gestión de casos para la validación de coincidencias

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Registros de auditoría y acceso basados en roles

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API y SDK

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Características