Verificaciones rápidas, confiables y globales de sanciones y PEP

Utilice nuestra detección avanzada de KYC para evitar que los malos actores, como las entidades sancionadas y los terroristas, eludan sus controles ALD. Nuestra amplia cobertura también le permitirá detectar Personas Expuestas Políticamente (PEP) y aplicar el nivel correcto de debida diligencia del cliente.

Ilustración de un perfil de usuario
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Icono de un globo

Proyección global

Compare a sus clientes con nuestra cobertura mundial de datos que abarca más de 220 territorios.

Icono que muestra la silueta de una persona

Reducir los falsos positivos

Pase más tiempo revisando coincidencias genuinas e incorporando clientes reales.

Icono de un puntero de ratón de computadora

Automatice los controles

Reduzca el tiempo y el esfuerzo de integración con nuestros potentes SDK y API.

Amplia base de datos de PEP

Personas Expuestas Políticamente (PEP)

Identifique a las personas políticamente expuestas, incluidos los miembros del parlamento, los directores de empresas públicas y sus relaciones.

Flujo de trabajo intuitivo

Integre a la perfección nuestros desgloses enriquecidos con sus procesos KYC, revise posibles coincidencias y mejore su marco de verificación de identidad con:

  • Perfiles estructurados
  • Una vasta base de datos
  • Vínculos con asociados y familiares
Ilustración de una ventana del navegador que muestra datos y niveles de PEP individuales
Foto de una mujer afroamericana mirando a la cámara.
Ilustración de una lista de sanciones

Cobertura mundial integral

Nuestro equipo de expertos agrega nuevos perfiles diariamente

Nuestras listas de sanciones y PEP van más allá listas estatutarias y disponibles públicamente para asegurarse de estar por delante de los malos actores. Cubrimos millones de perfiles y miles de fuentes globales, regionales, locales y propias. Todos nuestros perfiles y referencias están estructurados y revisados manualmente para garantizar datos de la más alta calidad.

Desbloquear conocimientos

Una red gráfica patentada que revela conexiones ocultas

Nuestra gran cantidad de puntos de datos conectados a través de nuestra red de gráficos no solo revela sanciones y personas y empresas PEP, sino que también revela negocios directos e indirectos, familiares y asociaciones cercanas. Nuestro servicio garantiza que cumpla con las mejores prácticas recomendadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Grupo Directivo Conjunto sobre Lavado de Dinero (JMLSG).

Desbloquee Insights usando nuestro servicio KYC

Reducir los falsos positivos

Diseñado por especialistas en Cumplimiento, nuestro motor de detección elimina el ruido

La IA adaptativa de ComplyCube, combinada con nuestraautomatización y reglas de negocio, está diseñado para reducir significativamente el número de falsos positivos. Esto permite que sus MLRO y su equipo de cumplimiento se concentren solo en las coincidencias relevantes.

Detección de AML en tiempo real

Examinamos y supervisamos activamente a sus clientes en todas las listas oficiales, como la ONU, la UE, la OFAC y la OFSI, así como las listas locales y regionales. Además, monitoreamos contra todos los niveles de PEP (desde jefes de estado hasta funcionarios públicos locales) y sus asociaciones. Esto lo ayuda a mantenerse en cumplimiento independientemente de su industria o ubicación geográfica.

A NOSOTROS. Logotipo de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)
Logotipo de la Oficina de Implementación de Sanciones Financieras (OFSI) del Reino Unido
Logotipo de las Naciones Unidas y #039;
Logotipo de la Unión Europea
Icono de un globo

Selección global de clientes

La cobertura de ComplyCube abarca 220 países y territorios. Con miles de listas públicas y comerciales globales, regionales y locales, puede escalar y expandirse sin problemas en los mercados.

Listas personalizadas

Utilice listas personalizadas para ampliar y mejorar el alcance de nuestras comprobaciones de detección para incluir sus listas internas de personas y empresas. Nuestra tecnología de ingestión es capaz de actualizar y propagar estas listas en tiempo real.

Icono que muestra una web

Omnicanal

Nuestros servicios AML y KYC están disponibles en todos los sistemas principales, incluidos iOS, iPad OS, Android, Chrome, Firefox, Safari y Edge. Nuestros SDK y soluciones alojadas ofrecen componentes de captura optimizados para UX que se pueden colocar en su aplicación en cuestión de minutos.

Icono de un indicador

Listo para la empresa

ComplyCube, que impulsa a empresas que cotizan en bolsa en todo el mundo, cumple con estrictos requisitos de seguridad, privacidad de datos y gestión de riesgos.Los datos están encriptados en reposo y en movimiento, con una rica pista de auditoría y controles de acceso basados en roles (RBAC) disponibles listos para usar.

Confiado por grandes nombres

Logotipo de Al Baraka
Logotipo negro de Accenture
Logotipo negro de Citi
Logo Lyca Móvil Negro
axa

Explora otras soluciones

Ícono que muestra a una persona siendo evaluada

Listas de observación

La cobertura integral de ComplyCube de las fuentes de listas de vigilancia globales de AML y las funciones de automatización flexibles aseguran que cumpla con las regulaciones más estrictas.

Icono de un periódico

Detección de medios adversos

Proteja la reputación de su empresa evaluando a los clientes mediante nuestro servicio de medios adversos altamente confiable y con tecnología de IA antes de incorporarlos.

Icono de diligencia debida en curso

Monitoreo continuo en tiempo real

Manténgase al tanto de sus obligaciones de diligencia debida continua (ODD) con facilidad, utilizando nuestro servicio de monitoreo continuo. Recibirá una notificación en tiempo real si cambia el estado de sus clientes.

Icono de un indicador de riesgo

Puntuación de riesgo de AML

Administre su riesgo ALD y aplique la debida diligencia del cliente según nuestro sistema de puntuación de riesgo de semáforo, que proporciona un desglose de riesgo y explicabilidad.

Características