Acceso
Inscribirse

La solución de cribado definitiva para medios adversos

Cree perfiles de riesgo completos de sus clientes con nuestro servicio de detección de medios adversos. Abarca más de 50 000 fuentes de noticias seleccionadas y de gran confianza a nivel mundial. Anticipe los riesgos antes de que aumenten con nuestro avanzado software de detección de medios adversos.

Empezar ahora
Contáctenos
Fotografía de rostro de una joven rubia mirando a la cámara. Ilustración de una verificación de identidad verificada y una revisión de documentos para verificar el cumplimiento y los flujos de trabajo de verificación de medios adversos.
ilustración de un periódico
icono de marca de verificación
Icono de una persona de pie en un círculo. Monitoreo continuo

Fuentes creíbles

Las fuentes son seleccionadas y revisadas por los especialistas y analistas de investigación de ComplyCube utilizando datos de relevancia, credibilidad y cobertura regional.

Icono que representa la cobertura mundial de verificación de PEP y verificación de sanciones, impulsada por el mejor software de verificación de sanciones de ComplyCube.

Perfiles estructurados

Los perfiles de entidad estructurados consolidan alias, artículos relacionados, temas de riesgo y contexto de selección para reducir el tiempo total de revisión manual. 

Icono que simboliza la automatización y la integración perfecta del software de detección de PEP y de sanciones utilizando los SDK y las API de ComplyCube.

Integración simple y rápida

Integre la detección de medios adversos con las API y SDK de ComplyCube. Reduzca el esfuerzo y mantenga un proceso consistente y listo para auditorías.

Medios adversos en artículos periodísticos de alta calidad

Identifique tempranamente el riesgo reputacional mediante la evaluación de medios de comunicación adversos en fuentes globales de noticias e inteligencia de riesgos verificadas. La comparación estructurada de entidades y la actualización periódica de datos ayudan a las empresas a detectar problemas importantes antes de que aparezcan en las listas oficiales.

Nuestro servicio de detección de medios ayuda a las empresas a anticipar riesgos, identificar actores maliciosos y respaldar una toma de decisiones de cumplimiento más sólida.

Icono que muestra personas compartiendo noticias

Fuentes de noticias creíbles

Analice fuentes globales de noticias e inteligencia de riesgos verificadas, seleccionadas por su credibilidad, relevancia y alcance de cobertura. La actualización periódica de datos ayuda a las empresas a detectar mejor la información adversa relevante.

Icono que simboliza la integración de sanciones personalizadas y listas PEP para la evaluación interna del cumplimiento normativo.

Perfiles en vivo enriquecidos

Acceda a perfiles estructurados que reúnen información adversa relevante, contexto de la entidad y señales de riesgo en un solo lugar. Esto ayuda a los equipos de cumplimiento a revisar los hallazgos con mayor eficiencia y a tomar decisiones de riesgo más consistentes.

Icono de denuncia de fraude
Un artículo de prensa que deberá someterse a una evaluación mediática adversa
Un botón rojo que dice caso de corrupción.
Artículo de noticias con el encabezado "Dos lobistas acusados en investigaciones de corrupción"
Botón azul con texto de acciones disciplinarias.
Una imagen que explica cómo los controles de medios adversos de ComplyCube&#039 ayudan con las medidas disciplinarias.
Botón amarillo con texto sobre cuestiones medioambientales.
Artículo de noticias con el encabezado "Gigante del cemento acusado"
Ilustración de un informe de muestra
Ilustración de un perfil de usuario

PERFILES ESTRUCTURADOS

Cribado de bases de datos de perfiles estructurados de personas y empresas

Acceda a millones de perfiles de miles de fuentes de datos en un formato estandarizado, lo que ayuda a los equipos de MLRO y de cumplimiento a revisar las coincidencias de entidades, los alias y los medios relacionados de manera más eficiente y con mayor coherencia. 

COBERTURA EXTENSIVA

Aprenda inmediatamente si los clientes potenciales se muestran negativos

La cobertura se mapea en torno a los principales temas de riesgo mediático, incluidos la corrupción, los delitos financieros, el tráfico, la exposición relacionada con sanciones, las inhabilitaciones de directores, las inhabilitaciones y el crimen organizado.

Las categorías están diseñadas para respaldar la elaboración de perfiles de riesgo de los clientes, una diligencia debida mejorada y flujos de trabajo de monitoreo continuo.

Amplia cobertura de los medios de comunicación adversos

Requisitos de detección de medios adversos

A medida que las expectativas en materia de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo (ALD/CFT) evolucionan hasta 2026, las empresas se ven cada vez más presionadas para mantener perfiles de riesgo de sus clientes más sólidos y un seguimiento continuo más eficaz. El análisis de medios de comunicación adversos respalda estos requisitos al revelar información potencialmente relevante y negativa de fuentes fiables como parte de un enfoque de cumplimiento basado en el riesgo.

Utilizadas junto con la debida diligencia del cliente y los controles de monitoreo continuo, las verificaciones de medios adversos ayudan a las empresas a evaluar el riesgo de delitos financieros y de reputación de manera más consistente, escalar las inquietudes antes y respaldar decisiones de cumplimiento más defendibles. 

Empezar ahora
Infografía titulada "Marco regulatorio" que muestra cómo los medios adversos, la evaluación y los controles de medios adversos se ajustan a las expectativas de cumplimiento. Destaca los estándares globales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), los marcos regionales como el paquete AML de la UE y la nueva Autoridad Antilavado de Dinero (AMLA) y los principales organismos supervisores, la FCA (Reino Unido), la FINCEN (EE. UU.), la MAS (Singapur), la HKMA (Hong Kong), la FINTRAC (Canadá) y la AUSTRAC (Australia). El gráfico señala que este es un marco regulatorio AML ilustrativo a marzo de 2026.
Icono que representa la cobertura mundial de verificación de PEP y verificación de sanciones, impulsada por el mejor software de verificación de sanciones de ComplyCube.

Selección global de clientes

La verificación de medios adversos de ComplyCube abarca 220 países y territorios. Con listas públicas y comerciales globales, regionales y locales, puede expandirse y expandirse a otros mercados.

Icono que muestra una insignia certificada

Calidad asegurada

Nuestro marco de verificación de medios adversos está respaldado por una revisión continua de fuentes y controles de calidad de datos, lo que ayuda a los equipos a trabajar con información confiable y relevante.

Icono que muestra la integración omnicanal de AML y KYC en sistemas web, móviles y API.

Omnicanal

Implemente controles de medios adversos en todos los canales digitales para mantener un proceso de cumplimiento consistente en todas las etapas de incorporación y monitoreo continuo.

Icono que representa un software de detección de sanciones de nivel empresarial con seguridad de datos avanzada y controles de acceso basados en roles.

Listo para la empresa

ComplyCube está diseñado para soportar operaciones de cumplimiento escalables, brindando a las empresas la confiabilidad y el control necesarios para entornos complejos y de gran volumen.

Tipos de medios adversos

Los diferentes tipos de medios de comunicación pueden destacar diversos riesgos relevantes para la evaluación de clientes, la debida diligencia reforzada y el monitoreo continuo. Una clasificación clara ayuda a las empresas a interpretar las noticias negativas con mayor eficacia y a evaluar si un hallazgo puede tener relevancia para el cumplimiento normativo, la reputación o las operaciones.

Estos riesgos pueden incluir mala praxis empresarial y financiera, problemas ambientales, fallos regulatorios y preocupaciones sociales o laborales. Clasificar los medios de comunicación adversos de esta manera ayuda a los equipos de cumplimiento a priorizar las revisiones, respaldar una toma de decisiones coherente y crear perfiles de riesgo de clientes más completos.

Icono que muestra un edificio oficial

Riesgos comerciales

  • Anticompetitividad
  • Riesgo de asociación
  • Derechos de información
  • Propiedad intelectual 
  • Dificultad financiera
  • Asuntos Gerenciales
  • problemas de propiedad
Icono que muestra un escudo defensivo

Ambiental

  • Cuestiones ambientales
  • Problemas con el producto
  • problemas de servicio
  • Problemas de producción
  • Problemas de la cadena de suministro
  • tráfico
Icono que muestra un edificio oficial

Regulador

  • Corrupción
  • Problemas de fraude
  • Regulador
  • Sanciones
  • inhabilitaciones
  • Crimen organizado
  • Terrorismo
Icono con varias siluetas humanas

Sociolaboral

  • Salud y Seguridad
  • Discriminación
  • Derechos de la fuerza laboral
  • Derechos humanos
  • Conflictos laborales
  • Delito Fiscal
Ilustración de un documento A4

La importancia de los medios de comunicación adversos

El análisis de medios adversos fortalece los procesos KYC y AML, identificando rápidamente posibles riesgos para los clientes. Lea nuestra guía más reciente para obtener más información.

Ir a la guía

Explora otras soluciones

Icono que representa las sanciones globales y la verificación de la lista de vigilancia de PEP para el cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales.

Proyección de lista de seguimiento

La cobertura integral de ComplyCube de las fuentes de listas de vigilancia globales de AML y las funciones de automatización flexibles aseguran que cumpla con las regulaciones más estrictas.

Ver solución

Icono que muestra un escudo defensivo

Sanciones y detección de PEP

Nuestra capacidad de detección líder en el mercado brinda una amplia cobertura sobre personas, empresas y asociaciones sancionadas y políticamente expuestas (PEP).

Ver solución

Icono que muestra las sanciones continuas y el seguimiento de las PEP para la debida diligencia y el cumplimiento normativo en todo momento.

Monitoreo continuo

Manténgase al tanto de sus obligaciones de diligencia debida continua (ODD) con facilidad, utilizando nuestro servicio de monitoreo continuo. Recibirá una notificación en tiempo real si cambia el estado de sus clientes.

Ver solución

Ver todas las soluciones

Preguntas frecuentes

Nuestra solución proporciona amplios perfiles estructurados tanto para particulares como para empresas.

Además de nuestras fuentes propias, extraemos datos de más de 200 organismos gubernamentales, agencias de investigación y intermediarios de datos de confianza. También incorporamos miles de medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales. Esto incluye inhabilitaciones de directores y directivos, medidas disciplinarias e inhabilitaciones, e infracciones regulatorias y de cumplimiento normativo. También abarca las denuncias presentadas por autoridades competentes como la FCA y la SEC.

Sí, nuestra solución verifica a los clientes en tiempo real durante la incorporación. Además, tenemos una opción de monitoreo continuo que envía notificaciones en tiempo real si un cliente aparece en una fuente de medios adversos.

Nuestra base de datos de Adverse Media se actualiza varias veces al día para garantizar que tengamos la información más actualizada.