Sanciones globales y detección de PEP

Analizamos a los clientes comparándolos con listas de sanciones globales, datos de detección de personas políticamente expuestas (PEP) e indicadores de riesgo de partes relacionadas para respaldar la debida diligencia y el monitoreo continuo. El software de detección de sanciones de ComplyCube ayuda a los equipos de cumplimiento a identificar la exposición relevante con anticipación, revisar las coincidencias de manera más eficiente y aplicar un enfoque basado en el riesgo más consistente.

Hay casi 80.000 personas sancionadas a nivel mundial, con el Índice Global de Sanciones del Grupo de la Bolsa de Valores de Londres hasta 446% Desde enero de 2017.

cribado global de PEP

Comparar con los datos globales de PEP (Personas Políticamente Expuestas) en más de 250 países y territorios, incluyendo PEP extranjeras, nacionales y de organizaciones internacionales.

Reducir los falsos positivos

Gracias a la coincidencia estructurada, el contexto de las entidades y la lógica de revisión basada en el riesgo, los equipos pueden centrarse en las sanciones realmente relevantes y en las coincidencias con personas políticamente expuestas (PEP).

Automatice los controles

Automatice mediante API, SDK y flujos de trabajo alojados para respaldar verificaciones consistentes durante la incorporación y el monitoreo continuo.

Cheques PEP a nivel mundial

Detección extensa de PEP

Identificar a las personas políticamente expuestas en sus funciones extranjeras, nacionales e internacionales, junto con los familiares y allegados pertinentes, para respaldar una revisión proporcional basada en el riesgo.

Flujo de trabajo intuitivo

Integre la evaluación estructurada de PEP en su flujo de trabajo de debida diligencia del cliente, revise las coincidencias potenciales con un mayor contexto y respalde una decisión de escalamiento más consistente a través de:

Perfiles estructurados
Amplia cobertura global
Vínculos con asociados y familiares

El mejor software de detección de sanciones

Se añaden nuevos perfiles de PEP y sanciones de forma continua.

El software de detección de sanciones de ComplyCube combina listas oficiales, fuentes de detección globales e información de investigación estructurada para ofrecer una cobertura más amplia de sanciones y personas políticamente expuestas (PEP). Los perfiles se normalizan a un formato consistente y se revisan para obtener resultados de detección más fiables en las comprobaciones de sanciones, PEP y relaciones con partes vinculadas.

Desbloquear conocimientos

Mapeo de relaciones para una revisión más exhaustiva de sanciones y personas políticamente expuestas (PEP).

Nuestra red gráfica ayuda a los equipos de cumplimiento a identificar vínculos comerciales, familiares y de asociación estrecha, tanto directos como indirectos, que puedan ser relevantes para las revisiones de sanciones y riesgos relacionados con personas políticamente expuestas (PEP). Esto facilita una debida diligencia informada con los clientes y una revisión más rigurosa basada en el riesgo.

Reducir los falsos positivos

Diseñado para reducir el ruido de la pantalla y facilitar una revisión más rápida de los partidos.

ComplyCube combina la comparación estructurada, la automatización y las reglas de negocio configurables para ayudar a reducir los falsos positivos. Esto permite a los responsables de prevención del blanqueo de capitales y a los equipos de cumplimiento revisar las alertas de forma más eficiente y tomar decisiones con mayor seguridad.

El mejor software de detección de PEP y sanciones

Examinamos y supervisamos activamente a sus clientes en todas las listas oficiales, como la ONU, la UE, la OFAC y la OFSI, así como las listas locales y regionales. Además, monitoreamos contra todos los niveles de PEP (desde jefes de estado hasta funcionarios públicos locales) y sus asociaciones. Esto lo ayuda a mantenerse en cumplimiento independientemente de su industria o ubicación geográfica.

Búsqueda global de sanciones

ComplyCube ofrece soporte para la verificación de sanciones en más de 250 países y territorios, utilizando fuentes oficiales regionales, locales y comerciales para ayudar a las empresas a gestionar los requisitos de verificación a medida que crecen.

Listas personalizadas

Amplíe las comprobaciones de sanciones y de personas políticamente expuestas (PEP) con sus propias listas internas de personas, entidades y sujetos de alto riesgo. La incorporación de listas personalizadas permite actualizaciones más rápidas y una aplicación más coherente de las políticas internas.

Omnicanal

Implemente el software de detección de sanciones de forma consistente en flujos de trabajo web, móviles, API y alojados. Esto ayuda a los equipos a mantener un proceso de detección unificado durante la incorporación, la debida diligencia y el monitoreo continuo.

Listo para la empresa

Diseñado para empresas de alto crecimiento, ComplyCube admite flujos de trabajo seguros y escalables de detección de personas políticamente expuestas (PEP) y de sanciones, con cifrado en tránsito y en reposo, registros de auditoría y controles de acceso basados en roles.

Confiado por grandes nombres

Fortaleciendo los controles contra el lavado de dinero

La verificación de sanciones y de personas políticamente expuestas (PEP) puede fortalecer la debida diligencia del cliente, respaldar el monitoreo continuo y ayudar a los equipos a responder de manera más consistente ante nuevas exposiciones. Lea nuestra guía para obtener más información sobre cómo crear un marco de verificación basado en riesgos más sólido.

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Preguntas frecuentes

¿Qué abarca el software de detección de sanciones de ComplyCube?

El sistema de verificación de PEP de ComplyCube compara a los clientes con la base de datos global de PEP para identificar a las personas políticamente expuestas, así como a sus familiares y allegados. Los resultados se presentan en perfiles estructurados con el contexto de la relación, lo que permite a los equipos de cumplimiento revisar la exposición con mayor rapidez y aplicar el nivel adecuado de diligencia debida.

¿Qué abarca el software de detección de sanciones de ComplyCube?

El software de detección de sanciones de ComplyCube permite realizar comprobaciones con listas oficiales de sanciones, incluyendo fuentes como la ONU, la UE, la OFAC y la OFSI, además de listas regionales y locales relevantes. Esto ayuda a las empresas a analizar a sus clientes en distintas jurisdicciones y a tener una visión más completa de su exposición a las sanciones.

¿Cómo reduce ComplyCube los falsos positivos en la detección de sanciones?

ComplyCube reduce los falsos positivos mediante la coincidencia estructurada, el contexto de las entidades y las reglas de negocio configurables, lo que ayuda a los equipos a centrarse en los resultados de la detección de sanciones más relevantes. Esto agiliza la revisión de alertas, la hace más consistente y facilita su gestión a gran escala.

¿Puede ComplyCube integrarse con mis sistemas de incorporación o cumplimiento normativo existentes?

Sí. ComplyCube se puede integrar mediante API, SDK y flujos de trabajo alojados. Las empresas pueden incorporar la detección de PEP y la detección de sanciones en los procesos existentes de incorporación, KYC, AML y monitoreo continuo. Esto permite implementaciones más rápidas y un flujo de trabajo de cumplimiento más consistente en todos los canales.

¿Por qué las empresas eligen el software de detección de sanciones de ComplyCube?

Las empresas eligen el software de detección de sanciones de ComplyCube porque combina la cobertura de listas oficiales de sanciones, la detección global de personas políticamente expuestas (PEP), el mapeo de relaciones y el monitoreo continuo en una sola plataforma. Esto ayuda a los equipos de cumplimiento a gestionar la detección de manera más eficiente, reduciendo el esfuerzo de revisión manual y facilitando la toma de decisiones basada en riesgos a gran escala.