Automatice la revisión global de listas de vigilancia contra el lavado de dinero con resultados instantáneos y una detección de riesgos más eficaz. Reduzca las revisiones manuales y minimice los falsos positivos en sanciones, personas políticamente expuestas (PEP) y noticias negativas en una plataforma unificada.
Realizamos verificaciones con más de 2000 listas de vigilancia globales, regionales y locales para garantizar el cumplimiento total en todas las jurisdicciones.
Obtenga resultados de cribado instantáneos con una coincidencia inteligente para reducir los falsos positivos y agilizar la toma de decisiones.
Acelere el tiempo de implementación con nuestros potentes SDK y API diseñados para una integración perfecta en sus sistemas.
Cumplimiento global
Utilice nuestra red gráfica patentada para contrastar información de personas y empresas con fuentes de listas de vigilancia fiables de más de 250 países y territorios.
Los datos de ComplyCube se actualizan a diario para garantizar que su equipo pueda detectar los riesgos con antelación y expandirse a nuevos mercados con confianza.
Simple pero poderoso
Diseñado por expertos lingüísticos, nuestro motor impulsado por IA compara los datos de sus clientes en cualquier idioma y alfabeto con rapidez y precisión.
Utiliza técnicas avanzadas de coincidencia difusa, análisis fonético, patronímicos, nombre cultural variaciones,y errores ortográficos comunes para encontrar coincidencias relevantes y reducir los falsos positivos.
totalmente personalizable
Adapte los flujos de trabajo de selección con reglas, umbrales y rutas de revisión configurables, alineadas con su enfoque basado en el riesgo.
Reduzca la carga de trabajo manual aprobando, rechazando o escalando automáticamente las coincidencias, al tiempo que conserva un registro de auditoría completo de cada evento.
Acelerar la toma de decisiones
Reciba automáticamente una puntuación de riesgo basada en los resultados de las pruebas de detección, el comportamiento y las señales de riesgo, para que su equipo pueda centrarse en lo que más importa.
Transforme los datos de detección en una puntuación de riesgo unificada que se adapte a las amenazas en constante evolución. Reduzca las revisiones manuales y actúe con mayor rapidez.
Nuestras soluciones de verificación sin código y con poco código le permiten alinear las comprobaciones de clientes con los requisitos globales de AML y KYC.
Acceda a plantillas de políticas predefinidas para que pueda adaptar sus flujos de trabajo a los requisitos normativos específicos, como los del GAFI, las Directivas contra el blanqueo de capitales de la UE, la OFAC de EE. UU., la FINTRAC de Canadá y otros.
Realice comprobaciones utilizando miles de listas de datos globales, regionales, locales, públicas y comerciales de confianza. Expanda su presencia a más de 250 territorios con total seguridad.
Cargue sus propias listas internas de personas y entidades para una mayor cobertura de verificación. Gestione y verifique estas listas en tiempo real.
Detecte el riesgo de fraude a tiempo con un sistema inteligente de seguimiento mediante listas de vigilancia.
La mayoría de los equipos de cumplimiento normativo realizan incorrectamente el análisis de las listas de vigilancia contra el blanqueo de capitales. Descubra cómo los equipos líderes utilizan estas listas para identificar amenazas y reducir los falsos positivos. Conozca los puntos ciegos que la mayoría de los equipos pasan por alto hoy en día.
Acceda a una lista de fuentes de datos propias, asociadas y gubernamentales para obtener la mayor cobertura de detección en todas las jurisdicciones.
Analice a personas y empresas comparándolas con las sanciones globales y la lista de Personas Políticamente Expuestas (PEP, por sus siglas en inglés) con información práctica sobre la puntuación de riesgos que su empresa necesita.
Reciba alertas instantáneas cuando se produzcan cambios en el perfil de riesgo de un cliente o entidad, para que pueda tomar medidas antes de que las amenazas se agraven.
Sí, las soluciones de ComplyCube para la detección de listas de vigilancia están disponibles en más de 250 regiones de todo el mundo. Además, ofrecen soporte para la detección global de sanciones contra el blanqueo de capitales, personas políticamente expuestas (PEP) y noticias negativas en una plataforma unificada.
Nuestras listas de seguimiento de socios son exhaustivas y cuentan con más de 2000 listas actualizadas diariamente. Estos incluyen: el Tesoro del Reino Unido, el Departamento del Tesoro de los EE. UU., la OFAC, el FBI y la CIA. Encuentre más información sobre las fuentes aquí. aquí.
La integración se completa en minutos con nuestra solución de código mínimo o nulo. ComplyCube ofrece API y SDK fáciles de usar para desarrolladores, lo que permite a los equipos de cumplimiento normativo añadir capas o modificar fácilmente los flujos de trabajo de verificación. Contacte con uno de nuestros especialistas para obtener más información. Aprende más.
Las soluciones de filtrado de listas de vigilancia de ComplyCube están diseñadas con precisión. Sus umbrales de filtrado configurables, que incluyen la coincidencia aproximada de nombres y reglas de exclusión, permiten a las empresas establecer niveles de sensibilidad y dirigir las coincidencias potenciales más relevantes para su revisión. De esta forma, los equipos reducen las alertas irrelevantes y las investigaciones manuales.
ComplyCube actualiza sus listas de vigilancia, sanciones, personas políticamente expuestas (PEP) y bases de datos de medios adversos en tiempo real, con un monitoreo continuo que registra los nuevos cambios tan pronto como se reflejan en las listas.
