La revisión regular de clientes, cuentas y transacciones proporciona la evaluación continua de las métricas de cumplimiento de su empresa. Podemos ayudarlo a hacer que el cumplimiento sea una tarea BAU integrada en lugar de una ocurrencia tardía con nuestras soluciones de diligencia debida.
Los reguladores de todo el mundo han comenzado a exigir revisiones más frecuentes de los registros de sus clientes. Le permitimos completar esto sin sufrir grandes gastos generales.
Es vital conocer a su cliente a lo largo de su relación comercial. Ofrecemos controles KYC dinámicos que lo protegen de la evolución del método de fraude.
Cree perfiles de riesgo integrales de sus clientes con nuestro servicio de detección de medios adversos. Cubre más de 50,000 fuentes de noticias altamente confiables y seleccionadas globalmente.
Confirmar información del cliente
Puntos de datos extensos y globales de ComplyCube Verificará los datos de su cliente de forma precisa e instantánea. Puede especificar si los conjuntos de datos del cliente se verifican con una sola fuente o al menos con dos fuentes únicas, comúnmente conocida como "verificación 2 + 2".
Sanciones globales y listas de vigilancia
Los detalles del cliente cambiarán continuamente a lo largo de su relación comercial. A medida que fomente esta relación, deberá depender de su cliente para que le proporcione estas actualizaciones.
Le brindamos acceso a servicios globales para garantizar que los datos del cliente coincidan con fuentes de terceros, como el gobierno y las oficinas, para que sepa de inmediato que el perfil del cliente debe actualizarse.
análisis avanzado de documentos
A medida que se actualiza la información del cliente, debe asegurarse de solicitar documentación para respaldar estas actualizaciones. Es por eso que brindamos varias soluciones para facilitar el alcance y la recopilación de datos de los clientes mediante pantallas de captura de documentos guiados. Nuestras soluciones ayudan al cliente a enviar sus datos (nuestra IA) y usted siempre está trabajando con la mejor copia posible.
La lucha contra el blanqueo de capitales en la banca es fundamental. Marque y monitoree la actividad financiera inconsistente y potencialmente criminal en tiempo real.
Entendiendo la debida diligencia del cliente (CDD)
Descubra cómo la debida diligencia del cliente (CDD) puede proteger a su organización del fraude y cómo la debida diligencia constante garantiza el cumplimiento en todo momento. Lea nuestra guía sobre la debida diligencia del cliente.
Disuada a los estafadores sin agregar fricciones innecesarias a los clientes genuinos utilizando nuestros controles de verificación de identidad inteligentes y configurables
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La cobertura integral de ComplyCube de las fuentes globales de listas de seguimiento de AML y las funciones de automatización flexibles garantizan que cumpla con las regulaciones.
Cifras que lo demuestran
La plataforma ComplyCube ofrece el mas completo y flexible Herramientas KYC para ayudarlo a generar confianza en su negocio. Ya sea que sea una startup o una empresa multinacional, lo tenemos cubierto.
10+ millones
Las transacciones se procesan semana tras semana en todo el mundo.
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Puntos de datos de fuentes confiables y socios de todo el mundo, que le brindan la cobertura más alta.
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