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Plataforma global de IDV, KYC y AML

Una plataforma única para identidad, KYC, KYB y AML

Verifique identidades, prevenga el fraude y simplifique el cumplimiento de KYC, KYB y AML con una única plataforma certificada en la que confían empresas reguladas y de alto crecimiento en todo el mundo. Escale globalmente con confianza.

Complycube fall 2026 g2 leader anti money laundering biometric authentication digital customer onboarding | complycube | complycube
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Panel de control del flujo de trabajo de verificación de identidad que muestra la verificación de documentos, la autenticación biométrica, la verificación de comprobante de domicilio, las comprobaciones de bases de datos y el análisis AML | complycube | complycube
Logotipo del cliente móvil Lyca | complycube | complycube
Logotipo del cliente Accenture | complycube | complycube
Logotipo del cliente Al baraka | complycube | complycube
Logotipo del cliente Citi | complycube | complycube
Logotipo del cliente Moore | complycube | complycube
Logotipo del cliente Grvt | complycube | complycube
Logotipo del cliente Raseed | complycube | complycube
Logotipo del cliente Axa | complycube | complycube
Ilustración global para indicar la cobertura mundial de las soluciones KYC ofrecidas | complycube | complycube

Cobertura global

Conozca a su cliente

Automatice la diligencia debida del cliente, la verificación KYC y la incorporación de clientes en mercados globales.

Explorar

Ilustración de un proceso de verificación de identidad en línea realizado en un teléfono inteligente | complycube | complycube

Verificaciones potentes

Verificación de identidad

Verifique a sus clientes mediante comprobaciones documentales, verificación eID, biometría e inteligencia antifraude.

Explorar

Icono que muestra una solución KYC para la gestión de casos AML | complycube | complycube

Solución completa

Anti lavado de dinero

Evalúe a los clientes frente a listas de sanciones, PEP, medios adversos, bases de datos de fraude y listas de vigilancia AML.

Explorar

Genera confianza, combate el fraude y crece con seguridad

Descubra cómo las soluciones de verificación de identidad, KYC, AML y prevención del fraude ayudan a las empresas a reducir riesgos, fortalecer el cumplimiento normativo y crecer en distintos sectores.

Icono que representa la cobertura mundial de verificación de PEP y verificación de sanciones, impulsada por el mejor software de verificación de sanciones de ComplyCube.

Verificación KYC

Optimice la debida diligencia del cliente con verificación de identidad, evaluación de riesgos, análisis de sanciones y monitoreo continuo para respaldar el cumplimiento en los mercados globales.

Icono de una persona de pie en un círculo, monitorización continua | complycube | complycube

Onboarding de clientes

Cree procesos de incorporación rápidos y que cumplan con la normativa, con verificación de identidad, puntuación de riesgos y toma de decisiones automatizada para reducir la fricción, manteniendo al mismo tiempo la confianza y el cumplimiento en cada etapa.

Icono de un calendario | complycube | complycube

Verificación de edad

Proteja los productos y servicios con restricción de edad mediante la verificación de documentos, controles biométricos y estimación de edad, lo que ayuda a prevenir el acceso de menores de edad a través de canales digitales.

Icono que muestra un edificio oficial | complycube | complycube

Servicios financieros

Optimizar la incorporación de clientes, la verificación de identidad, los controles KYC, la detección de blanqueo de capitales y la supervisión continua en los servicios bancarios, de pagos, de préstamos y de inversión.

Icono que muestra el símbolo de Bitcoin | complycube | complycube

Cripto

Brindamos soporte para la incorporación de clientes conforme a la normativa para exchanges de criptomonedas, plataformas de activos digitales y negocios Web3, incluyendo verificación de identidad, KYC, control AML, prevención de fraude y monitoreo de riesgos.

Icono de un teléfono | complycube | complycube

Telecomunicaciones

Verifique a los suscriptores, cumpla con los requisitos de registro de la tarjeta SIM y reduzca el fraude de identidad mediante flujos de trabajo de incorporación y verificación de identidad rápidos y conformes a la normativa en todas las redes de telecomunicaciones.

Icono de monedas | complycube | complycube

MLRO

Proporcionar a los responsables de la lucha contra el blanqueo de capitales una visión en tiempo real del riesgo del cliente, los resultados de las pruebas de prevención del blanqueo de capitales, las alertas de seguimiento continuo y los flujos de trabajo de cumplimiento para respaldar una supervisión eficaz de los delitos financieros.

Icono para analista de fraude | complycube | complycube

Analistas de fraude

Investigue actividades sospechosas, supervise las señales de riesgo, analice los patrones de fraude y gestione las alertas mediante flujos de trabajo configurables de prevención e investigación de fraude.

Icono que muestra una ventana del sistema operativo | complycube | complycube

Especialistas en UX

Crea experiencias de incorporación fluidas con SDK flexibles, flujos de trabajo integrados y procesos de verificación de identidad sencillos que mejoran la conversión y la satisfacción del usuario.

Explora todos los casos de uso

Cifras que lo demuestran

¿Por qué ComplyCube?

La confianza suele ganarse o perderse desde la primera interacción con el cliente. Sin embargo, muchas empresas siguen teniendo que elegir entre crecimiento, cumplimiento normativo y prevención del fraude.

ComplyCube elimina esta disyuntiva al reunir la verificación de identidad, KYC, KYB, el cumplimiento AML y la prevención del fraude en una única plataforma diseñada para el crecimiento. El resultado: una incorporación más rápida, mayores tasas de conversión y un cumplimiento simplificado.

10+ millones

Transacciones procesadas semana tras semana en todo el mundo.

220+

Países y territorios compatibles con la incorporación global.

3,000+

Fuentes de datos y señales de riesgo para decisiones más inteligentes de identidad y cumplimiento.

98%

Alta tasa de éxito en la incorporación que maximiza la conversión y reduce la fricción.

La referencia en identidad digital y confianza

Reconocido por líderes del sector y comunidades tecnológicas por su excelencia en identidad digital, KYC, AML y prevención del fraude.

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Complycube fue reconocida en los premios British Bank Awards en 2024, 2025 y 2026, destacando su liderazgo en tecnología de verificación de identidad (KYC) y cumplimiento de las normas AML | complycube | complycube
Premio a la innovación en tecnología financiera 2025 | complycube | complycube
Regtech100 2024 complycube | complycube | complycube
2025 fincrimetech50 | complycube | complycube
Complycube figura entre los 50 mejores productos de gobernanza, riesgo y cumplimiento en el informe de g2 de primavera de 2026 | complycube | complycube
Complycube best est roi in g2 fall 2026 report | complycube | complycube
Complycube fastest compliant implementation in g2 fall 2026 report | complycube | complycube
Complycube aml leader g2 fall 2026 | complycube | complycube
Centro de cumplimiento de seguridad de Complycube | Centro de confianza | complycube | complycube

Seguridad y cumplimiento, verificado de forma independiente.

La confianza es la base de toda decisión relacionada con la identidad. ComplyCube cuenta con una certificación independiente que cumple con estándares reconocidos mundialmente en materia de seguridad, privacidad, identidad digital y verificación biométrica, lo que proporciona la gobernanza y la resiliencia necesarias para respaldar interacciones de confianza con los clientes en sectores regulados.

Ya sea para verificar identidades, incorporar clientes, cumplir con las obligaciones de KYC y AML o combatir el fraude, las organizaciones confían en ComplyCube para ofrecer una infraestructura de confianza segura, conforme a la normativa y escalable para la economía digital.

Más información

Creado pensando en la productividad de los desarrolladores

Integre la verificación de identidad, KYC y AML en sus productos sin añadir complejidad innecesaria. ComplyCube está diseñado para integrarse de forma natural en los flujos de trabajo y las plataformas tecnológicas existentes.

Gracias a las API flexibles, los SDK móviles, los flujos de trabajo alojados y las integraciones listas para usar, los equipos de ingeniería pueden empezar a trabajar rápidamente, reducir el esfuerzo de implementación y acelerar el tiempo de puesta en producción.

Explore integraciones

Imagen que muestra el ecosistema de desarrolladores de complycube para soluciones de verificación de identidad y KYC | complycube | complycube

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