Geldwäschebekämpfung

Unternehmen und Einzelpersonen nutzen Softwarelösungen wie Sanktions-Screening-Tools, um Klienten, Kunden oder Transaktionen anhand offizieller globaler Beobachtungs- und Sanktionslisten zu überprüfen und so die Einhaltung der Vorschriften der Aufsichtsbehörden und der Rechtsprechung sicherzustellen....

Die Namensprüfung im Rahmen der Geldwäschebekämpfung ist ein wichtiger Ansatz zur Verhinderung von Finanzkriminalität und zur Einhaltung globaler Vorschriften. Dabei werden die Namen von Personen, Unternehmen und Ländern anhand offizieller Datenbanken überprüft.

Sanktionsscreening-Software ist ein wesentlicher Bestandteil eines robusten Compliance-Rahmens. Sie ermöglicht Unternehmen, Transaktionen, an denen sanktionierte Personen, Unternehmen oder Gerichtsbarkeiten beteiligt sind, systematisch zu identifizieren und zu blockieren.

Sanktionsscreening ist im weltweiten Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung von entscheidender Bedeutung. Es handelt sich um den Prozess der systematischen Überprüfung der Einhaltung von Vorschriften durch Einzelpersonen und Unternehmen weltweit. Dieser Prozess umfasst

Viele Unternehmen erkennen die versteckten Kosten in AML-Prozessen nicht, weil sie nicht verstehen, was die Preisgestaltung bei AML beeinflusst. In diesem Leitfaden erfahren Sie, wie Sie versteckte Kosten in der AMLcheck-Preisgestaltung erkennen und gleichzeitig die Einhaltung der Vorschriften sicherstellen können.

KYC und AML sind eine Reihe von Best Practices und Prozessen, die Unternehmen dabei helfen, ihr Betrugsrisiko zu senken. Compliance ist für Finanzdienstleistungen keine Option, und die richtige Infrastruktur kann die Compliance sicherstellen und kostspielige Bußgelder vermeiden.

Die Bewertung des Kundenrisikos ist der Schlüssel zur Verhinderung von Kriminalität im Finanzsektor. Erfahren Sie, wie Finanzdienstleistungsunternehmen mithilfe der Customer Due Diligence (CDD) einen risikobasierten Ansatz verwenden, um betrugsbezogene Risiken gezielt zu mindern. ...

In der heutigen, zunehmend regulierten Welt müssen sich Buchhalter mit mehr als nur Bilanzen und Steuererklärungen auseinandersetzen. Jeder Kunde bringt inhärente Risiken mit sich, die, wenn sie unkontrolliert bleiben, dem Ruf eines Unternehmens schaden oder sogar rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen können. ...