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Geldwäschebekämpfung

Blaues Schild mit einem Häkchen in der Mitte, umgeben von Sicherheitssymbolen in kreisförmiger Anordnung; ein Anwaltsbild (juristischer Beruf), das durch eine gestrichelte Linie mit einem Abzeichen der australischen Flagge verbunden ist | complycube

Die 5 besten Softwarelösungen zur Einhaltung der Tranche 2-Vorgaben für 2026

Vergleichen Sie die führenden Compliance-Softwarelösungen der Tranche 2 für 2026 und erfahren Sie, wie Unternehmen über Identitätsprüfungen hinausgehen und AML/CTF-Workflows für Risikomanagement, Überwachung, Berichterstattung, prüfungsfähige Nachweise und laufende Kundenprüfungen aufbauen können.
Das Bild zeigt das Alibaba-Logo zusammen mit Symbolen von US-Münzen auf der linken Seite und dem Logo des US-Justizministeriums auf der rechten Seite | complycube

Alibaba und AUS Merchant Services zahlen $600M an US-Regulierungsbehörden.

Am 1. Juli schlossen Alibaba und AUS Merchant Services eine Vereinbarung über die Einstellung des Strafverfahrens mit dem US-Justizministerium und zahlten 1,7 Milliarden Pesos, 600 Millionen Pesos, weil sie Händler nicht daran gehindert hatten, illegale und kontrollierte Waren zu verkaufen und zu importieren.
Illustration der Sicherheitsstrafe von Merrill Lynch mit dem Merrill-Lynch-Bullenlogo, einer US-Flagge, einem Geldsymbol und Compliance-Prüfzeichen auf hellblauem Hintergrund | complycube

Merrill Lynch wegen Versäumnissen bei der Geldwäschebekämpfung mit einer Geldstrafe von 7,5 Millionen US-Dollar belegt

Merrill Lynch wurde von der SEC wegen Verstößen gegen die Meldepflichten zur Bekämpfung von Geldwäsche mit einer Geldstrafe in Höhe von 7,5 Millionen US-Dollar belegt. Dies reiht sich ein in eine lange Liste von aufsichtsrechtlichen Strafen im Zusammenhang mit Verdachtsmeldungen, Handelsmeldungen, Meldungen zu Derivaten, Governance-Lücken und Problemen des Anlegerschutzes.
Geldstrafen der Zentralbank der VAE | complycube

Zentralbank der VAE verhängt Geldstrafe in Höhe von 5,4 Mio. USD gegen ausländische Bank $ wegen Verstößen gegen die Geldwäschebekämpfung

Die Zentralbank der Vereinigten Arabischen Emirate (CBUAE) verhängte gegen eine ausländische Bankfiliale ($5.4M) eine Geldstrafe wegen wiederholter Verstöße gegen die Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie gegen Sanktionen. Dies signalisiert eine verschärfte Durchsetzung der Vorschriften in den VAE und eine zunehmende Verantwortlichkeit für leitende Compliance-Verantwortliche und Geldwäschebeauftragte im Jahr 2026.
Banner für den Artikel „Was ist AML-Risiko?“ | complycube

Was ist Geldwäscherisiko? 

Geldwäschebekämpfung (AML) stellt Behörden und Unternehmen weltweit vor große Herausforderungen. Dies ist unter anderem auf den zunehmenden Einsatz KI-gestützter Technologien zurückzuführen. Dieser Leitfaden beleuchtet gängige AML-Risiken und deren Prävention.
Das Bannerbild zeigt das Logo der Ikano Bank und die schwedische Flagge | complycube

Die Ikano Bank wurde in Schweden wegen schwerwiegender Verstöße gegen die Geldwäschebekämpfung mit einer Geldstrafe von 140 Millionen SEK belegt.

Die Ikano Bank, die Bank der Familie des IKEA-Gründers, wurde von Schweden wegen systematischer Verstöße gegen die Geldwäschebekämpfungsvorschriften mit einer Geldstrafe von 140 Millionen SEK ($14,9 Mio.) belegt. Dieser Fall verdeutlicht die vier gravierenden Verstöße und liefert wichtige Erkenntnisse zur Einhaltung der Vorschriften, um kostspielige Strafen zu vermeiden.
Illustration eines Tablets mit dem Porträt einer lächelnden Frau und verbundenen Verifizierungssymbolen vermittelt das Konzept der Identitätsprüfung | complycube

Wie AML-Compliance-Software eine Vertrauensinfrastruktur bildet

AML-Compliance-Software ist eine Vertrauensinfrastruktur, die Unternehmen dabei unterstützt, von einmaligen Prüfungen zur Überwachung des Kundenrisikos überzugehen, nachvollziehbare Entscheidungen zu treffen und Vertrauen über den gesamten Lebenszyklus hinweg mit mehr Kontrolle und Transparenz nachzuweisen.
Illustration der Flaggen der Gastgeberländer der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026, Symbole für Identitätsprüfungen und Münzen zur Darstellung von Betrugszahlungen, gefälschten Nutzern und Geldwäscherisiken | complycube

FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Betrugsmaschen zeigen AML-Risiken auf

Die Betrugsfälle im Zusammenhang mit der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 zeigen, wie gefälschte Websites, gestohlene Daten und betrügerische Zahlungen nachgelagerte Geldwäscherisiken für Banken, FinTechs, Marktplätze, Zahlungsdienstleister und Teams schaffen können, die weltweit das Betrugsrisiko bei Großveranstaltungen managen.
Warnhinweiskarte mit Symbolen für Betrugs- und Korruptionsvorwürfe, die auf Risiken oder Anschuldigungen hinweisen, vor hellblauem Hintergrund | complycube

Unzulänglichkeiten bei der Geldwäschekontrolle werden in Belgien untersucht

Das britische FinTech-Unternehmen Wise wird derzeit von der belgischen Staatsanwaltschaft wegen mehrerer Verstöße gegen sein Geldwäschebekämpfungsprogramm untersucht. Berichten zufolge flossen illegale Gelder aus kriminellen Machenschaften in Höhe von einer halben Milliarde Dollar über Konten von Wise.