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Geldwäschebekämpfung

Hong kong flag motif inside a red circle with a white floral emblem overlapped by a blue shield with a white star and an orange fraud allegation badge | complycube

Hong Kong IA Fines FWD HK$19.5M for AML Failures

Hong Kong’s Insurance Authority fined FWD HK$19.5 million over AML failures spanning third-party payments, PEP screening, transaction monitoring, and high-risk customer controls, signalling closer scrutiny of insurers....
Icon of person in the middle surrounded by reg tech logos including complycube complyadvantage persona seon nice actimize and sumsub | complycube

Top 6 AML KYC Solutions for Unified Compliance in 2026

An AML/KYC comparison matrix helps firms choose vendors that best support their sector, customer, and country-specific risk-based workflows. Compare the market-leading regulatory SaaS platform against current regulatory mandates....
Image of uk flag with the news icon on the bottom right | complycube

The UK’s Anti-Money Laundering and Asset Recovery Strategy

The UK's latest Anti-Money Laundering and Asset Recovery Strategy 2026-2029 aims to strengthen its response to evolving financial crime risk. The strategy calls for smarter compliance systems and governance over the next 3 years....
Illustration of a hacker above the revolut logo with warning and unlocked padlock icons representing the revolut cyber attack and exposed customer data | complycube

Revolut Cyber Attack Exposes The Limits of Trust

The Revolut Cyber Attack exposed how trusted channels can be manipulated to obtain sensitive customer data, highlighting the need for stronger fraud intelligence, contextual checks, and protection of high-value KYC records today....
Dark blue verification card showing a man with glasses orange badge reads no fraud detected and green badge says check complete for an article on closing the aml gap in risk based monitoring | complycube

Closing the AML Gap in Risk-Based Monitoring

Risk-based AML frameworks can become difficult to execute, especially across different spreadsheets and workflows. Discover how custom risk engines can transform documented methodologies into consistent, auditable risk decisions....
Logo of india flag with bitcoin icon on the bottom right and exclaimation icon on bottom left | complycube

India Blocks 15 Crypto Exchanges for AML Violations

15 crypto exchanges are under India's FIU scrutiny as the country aims to step up AML enforcement. The case shows what offshore crypto firms risk if they serve customers in India without meeting local AML and CDD compliance rules....
Das Siegel des US-Finanzministeriums neben einem Stapel Goldmünzen und einer amerikanischen Flagge als Symbol für die Bundesfinanzen | complycube

FinCEN deckt Betrugsnetzwerk bei Investitionen in digitale Vermögenswerte auf

FinCEN hat schätzungsweise 1,7 Billionen US-Dollar mit Anlagebetrug im Bereich digitaler Vermögenswerte in Verbindung gebracht, der über ausländische Betrugszentren abgewickelt wurde. Erfahren Sie, wie diese Netzwerke illegale Gelder transferieren und welche Auswirkungen die Ergebnisse auf KYC, AML und die laufende Überwachung haben.
Britische Briefkastenfirmen mit Verbindungen zu bis zu 464 Millionen Pfund an verdächtigen Geldern – dargestellt anhand von Bildern aus dem Einzelhandel und der Kosmetikbranche | complycube

Briefkastenfirmen mit verdächtigen Geldern in Höhe von bis zu 464 Millionen Pfund in Verbindung gebracht

Mehr als 3.000 britische Briefkastenfirmen könnten bis zu 464 Millionen Pfund über bargeldintensive Unternehmen transferiert haben, die sich als Friseursalons, Minimärkte und Convenience-Stores tarnten. Dies wirft neue Bedenken hinsichtlich der Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden, der Geldwäschebekämpfung und der Unternehmensverifizierung auf.
Illustration einer kreisförmigen Infografik mit Karten, die mit „Identitätsrisikoprüfung“ und „Nachweis“ beschriftet sind und um einen zentralen Stapel angeordnet sind | complycube

Leitfaden für Käufer von Anti-Geldwäsche-Prüfungen für Anwälte

Für britische Anwälte sind Prüfungen zur Bekämpfung von Geldwäsche unerlässlich, um die Compliance-Anforderungen zu erfüllen. Aufgrund branchenspezifischer Risiken, rechtlicher Prozesse und des Zugriffs auf Mandanteninformationen benötigen Anwälte jedoch spezielle Lösungen zur Bekämpfung von Geldwäsche.