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Holen Sie sich die neuesten Erkenntnisse zu Identitätsprüfung, AML und KYC empfohlene Vorgehensweise

Dokumentenvalidierung automatisiert: KYC für weniger Aufwand in 7 Schritten | complycube | complycube

Automatisierte Dokumentenvalidierung (KYC) für weniger Aufwand in 7 Schritten

Bei der Dokumentenprüfung beschleunigt die Automatisierung durch künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen die sichere Datenextraktion und -validierung. Dadurch werden Entscheidungen im Onboarding-Prozess schneller getroffen, was Zeit und Aufwand spart.
Illustration eines verifizierten Benutzersymbols mit einem Schild über verbundenen Netzwerkknoten, das digitale Identitätslösungen, eine digitale Identitätsprüfung und digitale Identitätsvalidierung für ein sicheres Onboarding darstellt.

Verbesserung der Sicherheit und Optimierung des Onboardings mit digitalen Identitätslösungen

Digitale Identitätslösungen helfen Unternehmen, Betrug ohne großen Aufwand zu verhindern. Erfahren Sie, wie digitale Identitätsprüfung und -validierung zusammenarbeiten, um die Verifizierung zu verbessern, Daten zu schützen und ein schnelles Onboarding zu ermöglichen.
Illustration eines Prüfprogramms für Sozialversicherungsnummern und eines Identitätsverifizierungsprozesses mit persönlichen Identifikationsmerkmalen, biometrischer Authentifizierung, offiziellen Aufzeichnungen von Regierungsbehörden und digitalen Verifizierungsmethoden, die von Finanzinstituten zur Sicherstellung der Einhaltung von KYC- und AML-Vorschriften, regulatorischen Anforderungen, Betrugsprävention und Datengenauigkeit verwendet werden.

Sozialversicherungsnummern-Prüfer: Unverzichtbar für AML- und KYC-Workflows.

Die Validierung von Sozialversicherungsnummern spielt eine entscheidende Rolle in den US-amerikanischen AML- und KYC-Prozessen. Dieser Leitfaden erläutert, wie SSN-Validierungssysteme die Identitätsprüfung, Betrugsprävention und die Einhaltung regulatorischer Vorgaben in modernen Finanzinstituten unterstützen.
Stärkung der Betrugserkennung im Krankenversicherungswesen zur Verbesserung der Compliance und Kostensenkung | complycube | complycube

Verbesserung der Betrugserkennung im Krankenversicherungsbereich zur Einhaltung der KYC- und AML-Vorschriften

Betrug im Gesundheitswesen ist weit verbreitet. Dabei wird das Gesundheitssystem illegal ausgenutzt, indem gefälschte oder übertriebene Leistungsanträge eingereicht werden. Um dieser Herausforderung zu begegnen, sind KI-gestützte Lösungen zur Aufdeckung von Betrug im Gesundheitswesen unerlässlich.
Globale Grafik zur Echtzeit-Identitätsprüfung mit nationalen Ausweissystemen, einschließlich Echtzeit-SSN-Prüfung (USA, Aadhaar, Indien) und EID-Systemen in Europa. EID-konforme Grafiken heben die Echtzeit-EID-Prüfung und die Aadhaar-fähige Identitätsprüfung in Regionen wie Belgien, Schweden, Norwegen und Dänemark hervor. | complycube | complycube

ComplyCube erweitert globale Reichweite mit eID und SSN Echtzeit-Identitätsprüfung

ComplyCube führt die Echtzeit-Verifizierung von Sozialversicherungsnummern und elektronischen Ausweisen ein und ermöglicht so sofortige, staatlich unterstützte Identitätsprüfungen in den USA, der EU und Indien. Dies vereinfacht das globale Onboarding und stärkt das Vertrauen in die Einhaltung von Vorschriften.
Illustration zur effektiven Nutzung von Geldwäschebekämpfungssoftware mit Darstellung der wichtigsten Funktionen von Software und Lösungen zur Bekämpfung von Geldwäsche | complycube | complycube

Effektiver Einsatz von Geldwäschebekämpfungssoftware für AML-sensible Unternehmen

Erfahren Sie, wie Geldwäsche-Software Unternehmen dabei unterstützt, Finanzkriminalität durch automatisierte KYC-Prüfungen, Risikobewertungen und Echtzeitüberwachung zu verhindern. Entdecken Sie wichtige Vorteile wie Compliance, reduziertes Risiko und Skalierbarkeit für AML-sensible Unternehmen.
Cryptocubed – Der Krypto-Newsletter für September | complycube | complycube

CryptoCubed-Newsletter Januar: Die Bithumb-Strafe und das CARF-Programm der OECD

In dieser Ausgabe beleuchten wir massive Geldwäscheverstöße und die dafür verhängten Bußgelder, darunter Fälle wie Cetera, Saxo Bank und das südkoreanische Unternehmen Bithumb. Außerdem berichten wir über den neuesten Krypto-Rahmen der OECD vom Januar, der die globale Steuerhinterziehung bekämpfen soll.
Complycube veröffentlicht neues News-Headerbild für Compliance-Suite | complycube | complycube

ComplyCube präsentiert leistungsstarke Compliance-Suite

ComplyCube hat eine einheitliche Compliance-Suite mit einem leistungsstarken KYC-Workflow-Generator eingeführt. Die Plattform ermöglicht sicheres Onboarding und Echtzeit-Verifizierung in regulierten Branchen.
Was sind die Best Practices für die Watchlist-Prüfung im Fintech-Sektor und wie lässt sich die Einhaltung der Vorschriften sicherstellen? | complycube | complycube

Was ist Watchlist-Screening? Best Practices für die Einhaltung der Vorschriften im FinTech-Bereich

Watchlist-Screening-Lösungen ermöglichen FinTech-Unternehmen eine effektive Bekämpfung von Geldwäsche und anderen Straftaten. Aufgrund der branchenspezifischen Gegebenheiten kann sich das Watchlist-Screening für FinTechs jedoch von dem für andere Unternehmen unterscheiden.
Dashboard für Compliance-Automatisierungssoftware mit Anzeige von Kontrollrisiken und Audits; ein grünes Häkchen signalisiert die Einhaltung regulatorischer Vorgaben | complycube | complycube

Der Wert von Compliance-Automatisierungssoftware

Erfahren Sie, wie Compliance-Automatisierungssoftware den manuellen Aufwand reduziert, Audits optimiert und den ROI steigert. Entdecken Sie die Tools, Prozesse und praktischen Ergebnisse, die automatisierte Compliance zu einem Wettbewerbsvorteil machen.
Illustration zur Identitätsprüfung mithilfe von Deepfake-Erkennungstools (2026): Ein Nutzer mit gültigem Ausweis und ohne Betrugserkennung wird dargestellt. Die Illustration verdeutlicht, wie Deepfake-Erkennungstools die Authentizität bewerten und welche Einschränkungen aktuelle Deepfake-Erkennungstools beim Onboarding aufweisen. | complycube | complycube

Warum Fintechs Deepfake-Erkennungstools benötigen, um synthetischen Betrug zu stoppen

Erfahren Sie, wie Deepfake-Erkennungstools FinTechs dabei helfen, Identitätsbetrug mit synthetischen Identitäten zu stoppen, Compliance-Anforderungen zu erfüllen und die Einschränkungen aktueller Deepfake-Erkennungstools im Jahr 2026 und darüber hinaus zu überwinden.
Was ist digitale Identitätsprüfung und wie verändert EID sie für regulierte Fintechs? | complycube | complycube

Was ist digitale Identitätsverifizierung und wie verändert eID sie für Fintechs?

Die elektronische Identifizierung (eID) zielt darauf ab, die digitale Identitätsprüfung grundlegend zu verändern. Sie bietet eine staatlich unterstützte und schnelle Methode zur Validierung und zum Onboarding von Kunden. eID ist für schnell wachsende globale Fintech-Unternehmen von entscheidender Bedeutung.