مكافحة غسل الاموال

تواجه شركة لومبارد أودييه غرامة قدرها 3 ملايين فرنك سويسري بعد أن وجدت محكمة سويسرية قصوراً في ضوابطها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال المشدد. تشرح هذه المقالة الحكم، وخلفية قضية كريموفا، والدروس العملية المستفادة لفرق الامتثال.

تُظهر قضية شبكة غسيل الأموال في سنغافورة لماذا لا تنتهي إجراءات اعرف عميلك (KYC) عند تسجيل العملاء. تعرّف على كيف ساعد بنك ماريبانك السلطات في تفكيك هذه الشبكة الإجرامية سيئة السمعة من خلال تبادل معلومات استخباراتية بالغة الأهمية حول الجرائم المالية.

فرضت هيئة الرقابة المالية الهولندية، DNB، غرامة قدرها 2.65 مليون يورو على شركة الخدمات المالية CCV بسبب تقصيرها السابق في إجراءات العناية الواجبة بالعملاء ونظام المراقبة. وقد أخفقت CCV في الامتثال بشكل كافٍ لقواعد Wwft.

أجبرت وحدة الاستخبارات المالية الأسترالية (AUSTRAC) شركة Bet365 على الالتزام بخطة تصحيحية ملزمة قانونًا لمكافحة غسل الأموال. وخلال التحقيقات، اكتشفت AUSTRAC أن شركة المراهنات قد انتهكت بشكلٍ كبير قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البلاد.

في الأول من يوليو، أبرمت شركة علي بابا وشركة خدمات التجار الأسترالية اتفاقية عدم مقاضاة مع وزارة العدل الأمريكية، ودفعتا مبلغ 17600 مليون دولار لعدم منعهما التجار من بيع واستيراد سلع غير مشروعة وخاضعة للرقابة.

فرضت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية غرامة قدرها 177.5 مليون دولار أمريكي على شركة ميريل لينش بسبب إخفاقات في الإبلاغ عن غسل الأموال، مما يضيف إلى تاريخ أوسع من العقوبات التنظيمية المتعلقة بملفات تقارير الأنشطة المشبوهة، والإبلاغ عن التداول، والإبلاغ عن المشتقات، وثغرات الحوكمة، وقضايا حماية المستثمرين....

فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي غرامة قدرها 175.4 مليون جنيه إسترليني على فرع بنك أجنبي بسبب تكرار الإخفاقات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات، مما يشير إلى تشديد إنفاذ القانون في الإمارات العربية المتحدة وزيادة المساءلة لكبار قادة الامتثال ومسؤولي الإبلاغ عن غسل الأموال في عام 2026....