دخول
التسجيل

مكافحة غسل الاموال

Rank group £5m settlement exposes aml gaps | complycube

Rank Group £5M Settlement Exposes AML Gaps

Rank Group’s £5M settlement case has put land-based casino Anti-Money Laundering controls under the spotlight. Learn how this settlement exposed serious gaps in risk scoring, source-of-funds checks and Enhanced Due Diligence....
Australian government austrac logo on a white card set against a light blue background overlapping blue bank icon and red alert badge for the article titled austrac warns businesses against blanket de risking | complycube

AUSTRAC Warns Businesses Against Blanket De-Risking

AUSTRAC has warned firms against blanket de-risking, reinforcing a global shift toward risk-based AML. Debanking can inadvertently increase financial crime risks and cause widespread financial exclusion for vulnerable customers....
Hong kong flag motif inside a red circle with a white floral emblem overlapped by a blue shield with a white star and an orange fraud allegation badge | complycube

Hong Kong IA Fines FWD HK$19.5M for AML Failures

Hong Kong’s Insurance Authority fined FWD HK$19.5 million over AML failures spanning third-party payments, PEP screening, transaction monitoring, and high-risk customer controls, signalling closer scrutiny of insurers....
Image of uk flag with the news icon on the bottom right | complycube

The UK’s Anti-Money Laundering and Asset Recovery Strategy

The UK's latest Anti-Money Laundering and Asset Recovery Strategy 2026-2029 aims to strengthen its response to evolving financial crime risk. The strategy calls for smarter compliance systems and governance over the next 3 years....
Illustration of a hacker above the revolut logo with warning and unlocked padlock icons representing the revolut cyber attack and exposed customer data | complycube

Revolut Cyber Attack Exposes The Limits of Trust

The Revolut Cyber Attack exposed how trusted channels can be manipulated to obtain sensitive customer data, highlighting the need for stronger fraud intelligence, contextual checks, and protection of high-value KYC records today....
Dark blue verification card showing a man with glasses orange badge reads no fraud detected and green badge says check complete for an article on closing the aml gap in risk based monitoring | complycube

Closing the AML Gap in Risk-Based Monitoring

Risk-based AML frameworks can become difficult to execute, especially across different spreadsheets and workflows. Discover how custom risk engines can transform documented methodologies into consistent, auditable risk decisions....
Logo of india flag with bitcoin icon on the bottom right and exclaimation icon on bottom left | complycube

India Blocks 15 Crypto Exchanges for AML Violations

15 crypto exchanges are under India's FIU scrutiny as the country aims to step up AML enforcement. The case shows what offshore crypto firms risk if they serve customers in India without meeting local AML and CDD compliance rules....
ختم وزارة الخزانة الأمريكية بجانب كومة من العملات الذهبية وعلم أمريكي يرمز إلى المالية الفيدرالية | complycube

شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) تكشف عن شبكة احتيال في مجال الاستثمار في الأصول الرقمية

ربطت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) ما يقارب 1 تريليون و7 تريليونات و12.7 مليار دولار أمريكي بعمليات احتيال استثمارية في الأصول الرقمية تُدار عبر مراكز احتيال خارجية. تعرف على كيفية تحويل هذه الشبكات للأموال غير المشروعة، وماذا تعني هذه النتائج بالنسبة لإجراءات اعرف عميلك (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML) والمراقبة المستمرة.
شركات وهمية بريطانية مرتبطة بأموال مشبوهة تصل قيمتها إلى 464 مليون جنيه إسترليني، مع صور من قطاعي المتاجر الصغيرة ومستحضرات التجميل | complycube

شركات وهمية مرتبطة بأموال مشبوهة تصل قيمتها إلى 464 مليون جنيه إسترليني

ربما قامت أكثر من 3000 شركة وهمية في المملكة المتحدة بتحويل ما يصل إلى 464 مليون جنيه إسترليني من خلال شركات ذات سيولة نقدية عالية تتظاهر بأنها صالونات تجميل ومتاجر صغيرة ومتاجر بقالة، مما يثير مخاوف جديدة بشأن إجراءات اعرف عميلك (KYB) وضوابط مكافحة غسل الأموال والتحقق من الشركات....