لوائح التشفير

شهدنا في عام 2025 تشديدًا من قبل الجهات التنظيمية لغرامات مكافحة غسل الأموال المفروضة على شركات العملات الرقمية. في عدد ديسمبر هذا، نتناول أكبر قضايا غرامات العملات الرقمية التي شملت منصات OKX وKuCoin وCryptomus وBitMEX وPaxos. تجنب عقوبات مكافحة غسل الأموال بفعالية اليوم...

تتضمن طبعة نوفمبر من CryptoCubed غرامة قدرها 21.46 مليون يورو لشركة Coinbase Europe بسبب انتهاكات مكافحة غسل الأموال، وتعرض X لعقوبة قدرها 5 ملايين يورو بسبب إعلانات العملات المشفرة غير المصرح بها، وزيادة العقوبات المفروضة من قبل كوريا الجنوبية على بورصات العملات المشفرة.

في هذا العدد من CryptoCubed، نستعرض أبرز قضايا العملات المشفرة حول العالم. ويشمل ذلك الغرامة القياسية التي فرضتها كندا على شركة Cryptomus بقيمة $177 مليون دولار، وحملة دبي المستمرة لتطبيق القانون على شركات الأصول الافتراضية، وعفو ترامب.

وُجِّهت غرامات مالية بقيمة 163,000 مليون تيرا تيرا بايت إلى تسع عشرة شركة أصول افتراضية في دبي. وغُرِّمت هذه الشركات لمزاولة أعمالها دون ترخيص من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) ومخالفتها قواعد التسويق في دبي.

في إصدار هذا الشهر، نغطي تحذير أستراليا بقيمة $16.5 مليون دولار لشركات التشفير غير المرخصة، والمعركة القانونية بين KuCoin ومركز FINTRAC الكندي، والثنائي المتزوج الذي احتال على أكثر من 145 مستثمرًا في العملات المشفرة، ومشروع قانون التشفير الجديد في بولندا، والمزيد!...

انتظرونا بشوق في أحدث إصدار من CryptoCubed. من دعوى Ripple Lab القضائية عالية المخاطر إلى الأوامر التنفيذية للرئيس ترامب، يشهد عالم العملات المشفرة أجواءً حماسية. تابع القراءة لمعرفة المزيد من أحدث أخبار العملات المشفرة.

شهد شهر يوليو تطورات هائلة في عالم العملات المشفرة، حيث فرضت الجهات التنظيمية قيودًا صارمة على هذا القطاع. من الحظر الشامل للعملات المشفرة في الجزائر إلى الخطة الاستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية لتصبح عاصمة العملات المشفرة في العالم، تابع القراءة لاستكشاف أهم التغييرات...

كان هذا شهرًا حافلًا في عالم العملات المشفرة، مع اقتراب حظر الاتحاد الأوروبي للعملات المشفرة مجهولة الهوية، وفرض غرامات مالية واسعة النطاق لمكافحة غسل الأموال، وقوانين جديدة لمكافحة غسل الأموال في مجال العملات المشفرة قيد الإعداد، وغير ذلك الكثير. استعدوا، فقد حان وقت العملات المشفرة...

كان هذا شهرًا حافلًا في عالم العملات المشفرة، مع اقتراب حظر الاتحاد الأوروبي للعملات المشفرة مجهولة الهوية، وفرض غرامات مالية واسعة النطاق لمكافحة غسل الأموال، وقوانين جديدة لمكافحة غسل الأموال في مجال العملات المشفرة قيد الإعداد، وغير ذلك الكثير. استعدوا، فقد حان وقت العملات المشفرة...