لوائح التشفير

فككت السلطات الجنائية الأوكرانية عملية احتيال في العملات المشفرة امتدت لأكثر من 20 دولة، وكشفت كيف يمكن لعمليات التحقق من الهوية المزيفة، واستنزاف المحافظ، وسرقة بيانات الهوية، وتفتيت ضوابط مكافحة الاحتيال أن تتضافر لاستغلال الثقة طوال رحلة العميل ....

يتسارع تطبيق قوانين العملات المشفرة في جميع أنحاء العالم. من مصادرة الأصول وإغلاق أجهزة الصراف الآلي إلى العقوبات والتحقيقات والصفقات البارزة الخاضعة للتدقيق، يتتبع هذا الإصدار القضايا التي تعيد تشكيل المخاطر في مجال التمويل الرقمي...

أفادت التقارير مؤخراً باحتجاز اثنين من موظفي منصة باينانس واستجوابهما في الإمارات العربية المتحدة في أعقاب تحقيق أوسع نطاقاً تجريه الدولة بشأن التورط في جرائم مالية. وتواجه شركة العملات الرقمية تدقيقاً مستمراً على مستوى العالم في السنوات الأخيرة.

باع المدعون الهولنديون ما قيمته 2.2 مليون يورو من العملات المشفرة المصادرة من شركة كناكن، مما وضع إنفاذ قوانين العملات المشفرة وضمانات قانون حماية الأصول المشفرة تحت المجهر، حيث أثارت قضية الإفلاس تساؤلات حول حماية أصول العملاء، والملكية، والاسترداد، والتصفية المنظمة...

يضع استثمار $100M WLFI عمليات التحقق من مصادر الأموال المشفرة تحت المجهر، مما يسلط الضوء على سبب عدم قدرة تحليلات البلوك تشين وحدها على الكشف عن من يتحكم في الأموال، أو مخاطر الجرائم المالية الأوسع نطاقاً...

إليكم آخر مستجدات عالم العملات الرقمية لشهر يوليو. نتناول هذا الشهر قضية العقوبات الرسمية المرفوعة ضد شركة دونامو، وعمليات الاحتيال العالمية بالعملات الرقمية في الولايات المتحدة، وآخر أخبار مزودي خدمات الأصول الافتراضية في أستراليا، ومراجعة مجموعة العمل المالي (FATF) لاعتماد قواعد السفر، وغيرها الكثير. تابعونا!.

لا يقتصر إجراء لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) ضد شركة أرجنت كابيتال مانجمنت على مجرد مزاعم الاحتيال على المستثمرين. اكتشف ما تكشفه قضية $14 مليون دولار أمريكي حول الامتثال لقوانين العملات المشفرة، والضوابط، ومخاطر الجرائم المالية.

في شهر يونيو، نتناول المتطلبات التنظيمية العالمية الجديدة لشركات العملات الرقمية. نتطرق إلى تحديات ترخيص منصة باينانس MiCA، وأحدث قواعد FinCEN بشأن العملات المستقرة، وشبكة الاحتيال سيئة السمعة في جنوب شرق آسيا، وتحذير هونغ كونغ بشأن الذكاء الاصطناعي، وغير ذلك الكثير!.

في شهر مايو، نستعرض أبرز التطورات التنظيمية المتعلقة بالعملات الرقمية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة والهند والاتحاد الأوروبي. ونتناول أحدث مراجعة لقواعد قانون مراقبة العملات الرقمية (MiCA)، والادعاءات الأخيرة بشأن العملات الرقمية بين منصة باينانس وإيران، والعقوبات الجديدة المفروضة على روسيا.