خطوط إرشاد

يمكن لمزود خدمة "اعرف عميلك" الإلكترونية أن يُحسّن تجربة انضمام العملاء. ولكن، مع وجود هذا الكم الهائل من المنصات المتاحة اليوم، كيف يُمكن لمسؤولي الامتثال تحديد ما إذا كانت المنصة تُلبّي احتياجاتهم بدقة؟.

تحتاج شركات المحاسبة إلى حلول مُخصصة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML KYC) نظرًا للمخاطر السلوكية والمعاملاتية الخاصة بهذا القطاع. ولذلك، يحتاج المحاسبون إلى إجراء مقارنة دقيقة بين منصات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لاختيار الحل الأمثل.

تعرّف على كيفية اختيار موفر واجهة برمجة التطبيقات (API) المناسب للتحقق من الهوية في الوقت الفعلي، وذلك لتطبيق سياسة اعرف عميلك (KYC). تعرّف على كيفية مساعدة الموفرين في منع الاحتيال وإجراء الفحوصات البيومترية، بالإضافة إلى روابط الويب، وإثباتات الامتثال، ووقت التشغيل، وضرورة وضع معايير لشراء واجهة برمجة التطبيقات.

قم ببناء حل "اعرف عميلك" (KYC) من المرحلة الثانية بما يتماشى مع معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب العالمية قبل يوليو 2026. استخدم خطة عملية لفحوصات النطاق، والعناية الواجبة بالعميل (CDD)، والعناية الواجبة المعززة (EDD)، والفحص، وتقييم المخاطر، وإعداد التقارير، والمراقبة، وسير العمل المتوافق مع متطلبات التدقيق للشركات الأسترالية...