反洗钱

美国商品期货交易委员会 (CFTC) 对 Argent Capital Management 的诉讼远不止于涉嫌投资者欺诈。深入了解这起涉及 $14 万美元的案件，揭示了加密货币合规、管控和金融犯罪风险的哪些方面…….

澳大利亚金融情报机构AUSTRAC强制Bet365签署具有法律约束力的反洗钱整改计划。调查期间，AUSTRAC发现这家博彩公司严重违反了该国的《反洗钱和反恐融资法》。.

7月1日，阿里巴巴和AUS Merchant Services与美国司法部达成不起诉协议，支付1.76亿人民币，原因是未能阻止商家销售和进口非法及管制物品。.

美林证券因反洗钱报告失误被美国证券交易委员会罚款1750万美元，这进一步加剧了该公司在可疑活动报告、交易报告、衍生品报告、治理漏洞和投资者保护问题等方面受到监管处罚的历史。.

阿联酋中央银行因一家外国银行分行屡次违反反洗钱、反恐融资和制裁规定，对其处以 $5.4M 的罚款，这预示着阿联酋将在 2026 年加大执法力度，并提高高级合规负责人和反洗钱报告官的问责力度。.

宜家创始人家族拥有的宜家银行（Ikano Bank）因系统性反洗钱违规被瑞典政府罚款1.4亿瑞典克朗（1TP71490万美元）。此案揭露了四项关键违规行为，并总结了避免高额罚款的重要合规经验教训。.