Blog sur la vérification d'identité, la connaissance du client et la lutte contre le blanchiment d'argent

Guides

Inégalités de genre dans le domaine de l'identité numérique

Vérification d'identité

Nos identités numériques sont devenues aussi cruciales que nos identités physiques, et les inégalités existent dans l'espace de l'identité numérique autant que dans n'importe quel autre domaine de la vie humaine. Apprenez-en plus sur les défis rencontrés dans l'espace de l'identité numérique.

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Nouvelles

Bybit fait face à une perte de 17,1 milliards de livres sterling dans une arnaque aux crypto-monnaies numériques

Règlements sur la cryptographie

Dans ce qui est décrit comme la plus grande escroquerie cryptographique numérique jamais vue, la plateforme d'échange de cryptomonnaies Bybit a été victime d'un piratage massif, perdant environ 17,1 milliards de dollars en Ethereum. Apprenez-en plus sur l'impact de ce vol numérique.

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Nouvelles

StartDock s'associe à la plateforme KYC avancée de ComplyCube

Annonces

ComplyCube, l'un des principaux fournisseurs de KYC, AML et IDV, s'est associé à StartDock, l'un des fournisseurs d'espaces de coworking à la croissance la plus rapide aux Pays-Bas. Ce partenariat renforce la sécurité de la communauté de StartDock.

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Guides

Le goulot d'étranglement de la vérification d'identité lors de l'intégration

Vérification d'identité

Les entreprises doivent trouver le juste équilibre entre rapidité et sécurité grâce à un service complet de vérification d'identité. Découvrez pourquoi la vérification d'identité numérique joue un rôle crucial dans la prévention de la fraude et l'intégration.

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Nouvelles

La newsletter CryptoCubed : édition de février

Règlements sur la cryptographie

Ce mois-ci, nous avons de tout, des présidents voyous aux amendes inédites. Attachez vos ceintures pour la dose de crypto de ce mois-ci alors que les réglementations occupent le devant de la scène et que le secteur continue de faire face à des défis en constante évolution.

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Nouvelles

Barclays sous surveillance dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent

Lutte contre le blanchiment d'argent

Barclays a révélé que la Financial Conduct Authority (FCA), le plus grand organisme de réglementation financière du Royaume-Uni, a enquêté sur ses processus de lutte contre le blanchiment d'argent en raison d'une possible mauvaise conduite. Lisez notre guide et découvrez ce qui s'est passé.

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Guides

Votre fournisseur KYC est-il « le bon » ?

Connaissez votre client

Il est naturel de se demander si vous êtes heureux dans une relation, même avec votre prestataire KYC. Dans ce guide, nous verrons comment repérer les signaux d'alarme au sein de votre plateforme et comment vous pouvez trouver le fournisseur qui vous convient.

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Guides

Nouveau portefeuille numérique britannique en 2025

Vérification d'identité

Un nouveau portefeuille numérique sera introduit en 2025, permettant aux citoyens britanniques de détenir des documents d'identité numériques sur leurs téléphones portables, tels que des permis de conduire. Découvrez comment cela renforcera les transactions et empêchera la fraude à l'identité. ...

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Guides

Coût du contrôle AML : frais cachés en matière de conformité

Lutte contre le blanchiment d'argent

De nombreuses entreprises ne parviennent pas à identifier les coûts cachés dans les processus de lutte contre le blanchiment d'argent en raison d'un manque de compréhension des facteurs qui motivent la tarification de la lutte contre le blanchiment d'argent. Ce guide explique comment identifier les coûts cachés dans la tarification d'AMLcheck tout en garantissant la conformité.