Connexion
S'inscrire

Blog

Obtenez les dernières informations sur la vérification d'identité, l'AML et le KYC les meilleures pratiques

Comment se conformer en cas de non-prévention de la fraude

Au Royaume-Uni, l'infraction de non-prévention de la fraude rend les grandes entreprises responsables des fraudes commises par leurs employés ou leurs agents, sauf si des « procédures raisonnables » sont en place. La finance et la fintech font l'objet d'une surveillance précoce, le SFO étant responsable de l'application de la loi.
Complycube remporte le prix Tech Cares 2025 pour la troisième année consécutive

ComplyCube remporte le prix Tech Cares 2025 pour la troisième année consécutive

En reconnaissance des efforts constants et de l'approche innovante du leader d'IDV dans le secteur technologique, ComplyCube a reçu le prix Tech Cares décerné par TrustRadius pour la responsabilité sociale des entreprises....
Comment comparer les plateformes KYC : une liste de contrôle d'évaluation fonctionnalité par fonctionnalité

Comment comparer les plateformes KYC : une liste de contrôle fonctionnalité par fonctionnalité

Comparer les principales plateformes KYC peut aider les entreprises à évaluer et à choisir efficacement le prestataire le plus adapté. Cependant, la comparaison efficace des prestataires KYC peut varier d'une entreprise à l'autre, selon sa situation particulière.
Graphiques du blog des banques de détail britanniques

Coût de la connaissance du client (KYC) pour les banques de détail britanniques : ce que les institutions financières doivent savoir

Avec l'augmentation du coût de la connaissance client (KYC), les obligations de conformité sont devenues un dilemme opérationnel majeur. Pour les banques de détail britanniques, les attentes strictes des organismes de réglementation internationaux ont accru la nécessité de réévaluer les processus KYC.
Cryptocubed, la newsletter crypto de septembre

La newsletter CryptoCubed : édition de juillet

Le mois de juillet a été marqué par d'énormes progrès dans le secteur des cryptomonnaies, les régulateurs ayant pris des mesures de répression. De l'interdiction totale des cryptomonnaies en Algérie au plan stratégique des États-Unis visant à devenir la capitale mondiale des cryptomonnaies, lisez ce qui suit pour découvrir les principaux changements.
Meilleur article sur les logiciels AML

Meilleur logiciel AML en 2025 : critères à prendre en compte pour une solution conforme

Avec la levée des interdictions de voyager suite à la COVID-19, la criminalité financière a augmenté, les criminels utilisant des tactiques plus astucieuses et trompeuses. Choisir le bon logiciel de lutte contre le blanchiment d'argent peut protéger votre entreprise contre ces activités criminelles à haut risque.
Les 5 principales amendes pour blanchiment d'argent en 2025

Les 5 principales amendes pour blanchiment d'argent en 2025 que les entreprises doivent connaître

Les régulateurs du monde entier ont infligé plus de 17,6 milliards de livres sterling d'amendes pour la lutte contre le blanchiment d'argent cette année. Cependant, ces amendes devraient augmenter à mesure que les réglementations mondiales évoluent rapidement pour combler les importantes lacunes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et la fraude.
Comment sélectionner la solution KYC adaptée à votre secteur d'activité et à votre stade de croissance

Choisir la solution KYC adaptée à votre secteur d'activité et à votre stade de croissance

Le secteur d'activité et le stade de croissance sont deux facteurs essentiels que les entreprises doivent prendre en compte lors du choix d'un logiciel KYC. Ces facteurs déterminent la couverture géographique, l'évolutivité et la capacité d'intégration requises pour assurer la conformité.
Affaire de blanchiment d'argent $3b. La MAS inflige 27,45 millions d'amendes à neuf organisations pour blanchiment d'argent.

Le MAS inflige une amende de 17,27,45 millions de livres sterling à neuf entreprises dans une affaire de blanchiment d'argent

L'Autorité monétaire de Singapour (MAS) a infligé près de 21,4 millions de dollars américains à neuf institutions financières pour leurs faiblesses en matière de contrôle anti-blanchiment d'argent. Parmi les entreprises sanctionnées figuraient des banques de premier plan telles que UOB, Credit Suisse, Trident Trust, etc.