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  • Solutions
    Dépistage AML

    Une icône d'un badge qui représente le dépistage sanctionné. Sanctions et dépistage PEP
    Réduisez vos risques PEP et sanctions

    Une icône d'un journal qui représente les contrôles défavorables des médias. Média défavorable
    Minimisez vos risques de réputation

    Une icône d'une liste avec un identifiant à côté, qui représente le filtrage de la liste de surveillance. Listes de surveillance
    Vérifiez vos clients par rapport aux listes noires

    Une icône d'horloge qui représente une surveillance continue. Contrôle continu
    Connectez-vous aux mises à jour en temps réel

    Vérification d'identité

    icone d'un passeportVérification des documents
    Authentifiez sans effort les documents d'identité

    Une icône d'empreinte digitale qui représente la vérification biométrique.Vérification biométrique
    Vérifier l'identité du titulaire du document

    Icône d'une personne représentant l'authentification du client. Authentification du client
    Vérifiez les visages de vos clients en temps réel

    Une icône d'épingle de carte représentant la vérification d'adresse. Vérification d'adresse
    Confirmez facilement les adresses des clients

    Une icône représentant ComplyCube proposant des chèques multi-bureaux comme solution. Vérification multibureaux
    Validez les détails client via des sources fiables

    Vérifications nécessaires

    Une icône d'une personne pour montrer connaître vos services à la clientèleConnaissance du client
    Dissuadez les fraudeurs avec un KYC intelligent

    Une icône d'une loupe regardant une personne qui représente la diligence raisonnable à l'égard de la clientèle.Due diligence client
    Effectuez facilement la vérification diligente

    Une icône d'un compteur qui représente la notation des risques. Cotation des risques
    Effectuez une analyse de risque sur vos clients

    Une icône d'argent qui représente la lutte contre le blanchiment d'argentAnti-blanchiment
    Contrôle AML qui satisfait les régulateurs

    Une icône de dossiers pour la gestion des dossiersLa gestion de cas
    Gérer les cas sans effort

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  • Cas d'utilisation
    Par processus

    Icône d'une personne qui représente un cas d'utilisation concernant l'intégration des clients. Intégration client
    Rendez l'intégration des clients rapide et fluide

    Une icône d'une personne avec un chèque devant elle qui représente un cas d'utilisation sur la vérification de l'âge. Verification de l'age
    Vérifier les utilisateurs ? âge pour protéger les personnes vulnérables

    Icône d'une carte représentant la prévention de la fraudePrévention de la fraude
    Arrêtez la fraude avant qu'elle ne se produise

    Une icône d'un cercle complet de flèches qui représente un cas d'utilisation sur la diligence raisonnable en cours. Due diligence continue
    Suivez vos obligations de surveillance AML

    Une icône d'un graphique à barres qui représente un cas d'utilisation sur la connaissance de votre entreprise (KYB)Processus KYB
    Effectuer la vérification diligente des entreprises

    par industrie

    Une icône d'une banque qui représente les services financiersServices financiers
    Rationalisez vos processus AML et KYC

    Une icône de téléphone qui représente un cas d'utilisation sur les télécommunications. Télécoms
    Vérifier l'identité des titulaires de la carte SIM

    Une icône pour afficher la vérification d'identité KYC pour l'industrie de la cryptographie. Crypto
    Respectez les lois KYC et réduisez les frictions

    PaiementsUne icône d'une carte bancaire représentant les paiements
    Bâtir la confiance et accélérer les transactions

    Une icône d'argent représentant la FinTechFinTech
    Construisez des parcours client sans friction

    par profession

    Une icône d'une pile avec un signe dollar à côté, représentant un cas d'utilisation sur les MLRO. MLRO
    Équipez les MLROs de contrôles AML adéquats

    Une icône d'un rouage avec une coche qui représente un cas d'utilisation sur les gestionnaires de conformité. Responsables de la conformité
    Établir un processus AML basé sur les risques

    Une icône représentant une poignée de main pour représenter les spécialistes de l'intégrationSpécialistes de l'intégration
    Intégrez vos clients plus rapidement que jamais

    Une icône représentant Fraud AnalystsAnalystes de la fraude
    Détecter, surveiller et signaler le blanchiment d'argent

    Une icône d'une boîte qui représente un cas d'utilisation sur les chefs de produit. Chefs de produits
    Intégrer la conformité dès la conception dans les produits

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  • Ressources
    Apprendre

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    Obtenez les dernières informations sur l'AML, le KYC et l'espace de vérification d'identité

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  • Développeurs
    Commencer

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    Découvrez comment démarrer avec ComplyCube

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