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Vérification KYC crypto et crypto aml

Détection de fraudes cryptographiques : l'Allemagne se débarrasse de ses réserves

La nécessité de la vérification KYC des crypto-monnaies est une fois de plus soulignée alors que l'Allemagne est obligée de fermer 47 bourses alors qu'elle vend ses réserves de crypto-monnaies en raison d'un manque de mesures de lutte contre le blanchiment d'argent et de vérification KYC. La vérification KYC dans les crypto-monnaies est essentielle pour le secteur des crypto-monnaies.
Réglementation des marchés des crypto-actifs (Règlement MiCA)

La réglementation MiCA et l'avenir des RWA 

La nouvelle réglementation MiCA de l'UE a établi un ensemble de règles réglementaires en matière de tokenisation que les entreprises doivent suivre. Il est prévu que cela établisse la nouvelle référence mondiale. Lisez la suite pour en savoir plus sur la réglementation des crypto-monnaies MiCA.
ComplyCube alimente l'intégration de crypto-monnaies de GRVT pour des millions de personnes

ComplyCube alimente l'intégration de crypto-monnaies de GRVT pour des millions de personnes

ComplyCube s'est associé à GRVT, la bourse de produits dérivés hybrides de nouvelle génération, pour intégrer les utilisateurs à grande échelle tout en garantissant la conformité aux réglementations internationales en matière de cryptographie, offrant une intégration cryptographique sécurisée, conforme et transparente.
Droit de louer des vérifications avec DIATF, Droit de louer, vérifier le statut d'immigration avec la carte de séjour biométrique. Vérifiez si vous êtes citoyen irlandais ou citoyen britannique avec un passeport irlandais ou une application de vérification d'identité.

Contrôles du droit de louer certifiés DIATF au Royaume-Uni 

La fraude locative est en hausse. Le contrôle et la vérification des locataires doivent toujours inclure des vérifications complètes du droit au loyer effectuées par un fournisseur de services d'identité numérique (IDSP) certifié par le DIATF du gouvernement britannique.
Réglementation et conformité de la FCA en matière de cryptographie

Quelle est l’efficacité de la réglementation cryptographique de la FCA ?

La réglementation cryptographique de la FCA est aujourd'hui la voix principale en matière de conformité cryptographique au Royaume-Uni. Ce guide évalue en profondeur les réglementations cryptographiques AML et KYC actuelles et discute de l'avenir de la réussite de la conformité cryptographique de la FCA.
vérification d'identité sur les réseaux sociaux, robots sur les réseaux sociaux, escroqueries sur les réseaux sociaux

Guerre de l'information : les robots politiques sur les réseaux sociaux

Les technologies de deepfakes viennent perturber les processus d'authentification faciale. La fraude devenant de plus en plus sophistiquée, les organisations doivent se protéger grâce à la détection biométrique de l'activité pour identifier rapidement les attaques par présentation.
détection biométrique de l'activité vivante

Deepfakes vs. Détection biométrique de l'activité

Les technologies de deepfakes viennent perturber les processus d'authentification faciale. La fraude devenant de plus en plus sophistiquée, les organisations doivent se protéger grâce à la détection biométrique de l'activité pour identifier rapidement les attaques par présentation.
Vérifiez les documents en ligne pour prévenir la fraude documentaire afin de protéger votre entreprise contre les activités illégales et les fausses identités

La détection des fraudes documentaires est nécessaire au Royaume-Uni

Les organisations ne sont pas en mesure de détecter les documents frauduleux en raison de l'utilisation de méthodes de vérification manuelle des documents. Grâce aux outils basés sur l'IA, les organisations peuvent vérifier les documents de manière transparente, garantissant ainsi une détection précise des fraudes documentaires.
CryptoCubed : La newsletter crypto de septembre

La newsletter CryptoCubed : 20 septembre 2024

La newsletter crypto du mois de septembre apporte de nouvelles mises à jour du monde de la conformité crypto, avec de nouvelles réglementations et des discours sur la cryptographie, de l'Amérique au Kazakhstan ! Lisez la suite pour en savoir plus sur les développements mondiaux de la blockchain.

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