Règlements sur la cryptographie

Ce mois-ci, nous constatons les efforts des autorités de régulation pour stabiliser le secteur des cryptomonnaies, avec des règles mises à jour visant à simplifier la conformité aux réglementations anti-blanchiment d'argent (AML) dans ce domaine. Par ailleurs, nous examinons trois affaires importantes ayant entraîné des amendes considérables et des retraits de licences.

Dans cette édition, nous analysons les violations massives de la législation anti-blanchiment et les amendes qui ont fait la une des journaux, notamment celles de Cetera, Saxo Bank et Bithumb en Corée du Sud. Nous abordons également le dernier cadre de l'OCDE sur les cryptomonnaies, publié en janvier, qui vise à lutter contre l'évasion fiscale mondiale.

Dans cette édition, nous analysons les violations massives de la législation anti-blanchiment et les amendes qui ont fait la une des journaux, notamment celles de Cetera, Saxo Bank et Bithumb en Corée du Sud. Nous abordons également le dernier cadre de l'OCDE sur les cryptomonnaies, publié en janvier, qui vise à lutter contre l'évasion fiscale mondiale.

En 2025, nous avons constaté une augmentation des amendes pour blanchiment d'argent infligées aux entreprises de cryptomonnaies par les autorités de régulation. Dans cette édition de décembre, nous revenons sur les affaires les plus importantes concernant OKX, KuCoin, Cryptomus, BitMEX et Paxos. Évitez dès aujourd'hui les sanctions liées au blanchiment d'argent….

L'édition de novembre de CryptoCubed inclut l'amende de 21,46 millions d'euros infligée à Coinbase Europe pour infractions à la réglementation anti-blanchiment d'argent, la sanction de 5 millions d'euros infligée à X pour publicités crypto non autorisées, et le renforcement des sanctions en Corée du Sud contre les plateformes d'échange de cryptomonnaies...

Dans cette édition de CryptoCubed, nous passons en revue les principales affaires liées aux cryptomonnaies à travers le monde. Parmi elles, l'amende record de 177 000 milliards de dollars canadiens infligée à Cryptomus au Canada, la campagne de répression menée par Dubaï contre les entreprises d'actifs virtuels et la grâce accordée par Trump….

Dix-neuf entreprises d'actifs virtuels à Dubaï ont été condamnées à des amendes totalisant 163 000 TP7T. Ces entreprises ont été condamnées pour avoir opéré sans licence de l'Autorité de régulation des actifs virtuels (VARA) et enfreint les règles de commercialisation de Dubaï.

Dans l'édition de ce mois-ci, nous couvrons l'avertissement australien de $16,5 millions aux entreprises de crypto-monnaie sans licence, la bataille juridique de KuCoin avec le FINTRAC du Canada, le duo marié qui a escroqué plus de 145 investisseurs en crypto-monnaie, le nouveau projet de loi polonais sur la crypto-monnaie, et plus encore !