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Nouvelles

Cryptocubed, la newsletter crypto de septembre

La newsletter CryptoCubed : édition de juillet

Le mois de juillet a été marqué par d'énormes progrès dans le secteur des cryptomonnaies, les régulateurs ayant pris des mesures de répression. De l'interdiction totale des cryptomonnaies en Algérie au plan stratégique des États-Unis visant à devenir la capitale mondiale des cryptomonnaies, lisez ce qui suit pour découvrir les principaux changements.
Les 5 principales amendes pour blanchiment d'argent en 2025

Les 5 principales amendes pour blanchiment d'argent en 2025 que les entreprises doivent connaître

Les régulateurs du monde entier ont infligé plus de 17,6 milliards de livres sterling d'amendes pour la lutte contre le blanchiment d'argent cette année. Cependant, ces amendes devraient augmenter à mesure que les réglementations mondiales évoluent rapidement pour combler les importantes lacunes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et la fraude.
Affaire de blanchiment d'argent $3b. La MAS inflige 27,45 millions d'amendes à neuf organisations pour blanchiment d'argent.

Le MAS inflige une amende de 17,27,45 millions de livres sterling à neuf entreprises dans une affaire de blanchiment d'argent

L'Autorité monétaire de Singapour (MAS) a infligé près de 21,4 millions de dollars américains à neuf institutions financières pour leurs faiblesses en matière de contrôle anti-blanchiment d'argent. Parmi les entreprises sanctionnées figuraient des banques de premier plan telles que UOB, Credit Suisse, Trident Trust, etc.
Le SRA lance un exercice crucial de collecte de données sur la lutte contre le blanchiment d'argent et les sanctions

La SRA lance un exercice crucial de collecte de données sur la lutte contre le blanchiment d'argent et les sanctions

La Solicitors Regulation Authority (SRA) a annoncé qu'elle mènerait son dernier exercice de collecte de données du 7 juillet au 15 août 2025. L'exercice vise à surveiller la mise en œuvre de la lutte contre le blanchiment d'argent par les cabinets d'avocats au Royaume-Uni.
Cryptocubed, la newsletter crypto de septembre

La newsletter CryptoCubed : édition de juin

Ce mois-ci a été chargé dans le monde des cryptomonnaies : l'UE prévoit bientôt l'interdiction des cryptomonnaies anonymes, des amendes pour blanchiment d'argent distribuées à tout va, de nouvelles lois anti-blanchiment d'argent sont en préparation, et bien plus encore. Attachez vos ceintures, c'est l'heure des cryptomonnaies.
Complycube remporte le prix du partenaire regtech de l'année aux British Bank Awards 2025

ComplyCube remporte le prix du partenaire RegTech de l'année 2025

ComplyCube, le leader primé du KYC et de la LBC, a remporté le prix « Partenaire RegTech de l'année » pour la deuxième fois aux British Bank Awards 2025. Ce prix souligne l'engagement de ComplyCube envers l'excellence dans le domaine de la RegTech.
Cryptocubed, la newsletter crypto de septembre

La newsletter CryptoCubed : édition de mai

Ce mois-ci a été chargé dans le monde des cryptomonnaies : l'UE prévoit bientôt l'interdiction des cryptomonnaies anonymes, des amendes pour blanchiment d'argent distribuées à tout va, de nouvelles lois anti-blanchiment d'argent sont en préparation, et bien plus encore. Attachez vos ceintures, c'est l'heure des cryptomonnaies.
Cryptocubed, la newsletter crypto de septembre

La newsletter CryptoCubed : édition d'avril

Dans ce numéro, nous mettons en lumière la dernière mise à jour de la politique de Binance India, marquant une étape importante vers l'amélioration des procédures KYC, dans le cadre des efforts de la plateforme pour se conformer à des normes AML plus strictes. Ce sujet, et bien plus encore, est à découvrir dans l'édition de ce mois-ci.
Complycube s'associe à Scorechain pour optimiser l'IDV et l'AML

ComplyCube s'associe à Scorechain pour renforcer l'IDV et l'analyse de la blockchain

ComplyCube, la société RegTech100 spécialisée dans les solutions de vérification d'identité et de lutte contre le blanchiment d'argent, s'est associée à Scorechain, un pionnier de l'analyse de la blockchain et des outils AML pour les fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP).