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Obtenez les dernières informations sur la vérification d'identité, l'AML et le KYC les meilleures pratiques

Cryptocubed, la newsletter crypto de septembre | complycube | complycube

Bulletin d'information CryptoCubed de juillet : Examen des sanctions de Dunamu et escroquerie aux cryptomonnaies aux États-Unis

Voici les dernières actualités crypto de juillet. Ce mois-ci, nous abordons la procédure de sanctions formelles engagée contre Dunamu, l'escroquerie crypto mondiale aux États-Unis, les dernières nouvelles concernant les fournisseurs de services d'actifs virtuels (PSAV) en Australie, l'examen de l'adoption de la règle de voyage du GAFI, et bien plus encore. À découvrir !.
Logo de Maribank au centre et drapeau de Singapour en haut | complycube | complycube

Comment la MariBank de Singapour a démantelé un réseau de blanchiment d'argent

L'affaire de blanchiment d'argent à Singapour démontre que la procédure KYC ne s'arrête pas à l'ouverture de compte. Découvrez comment MariBank a aidé les autorités à démanteler ce réseau criminel notoire en partageant des renseignements financiers essentiels.
Vignette d'avertissement rouge reliée par une ligne pointillée à une fiche de profil intitulée « Cas de corruption » | complycube | complycube

12 signaux d'alerte critiques concernant les fournisseurs de plateformes KYC électroniques

Un fournisseur de solutions de connaissance du client (KYC) électroniques peut améliorer le parcours d'intégration des clients. Cependant, face à la multitude de plateformes disponibles aujourd'hui, comment les responsables de la conformité peuvent-ils déterminer si une plateforme répond précisément à leurs besoins ?.
Diagramme d'intégration circulaire montrant les logos des partenaires autour d'une icône centrale walletcoins seon complycube compliance advantage first aml smartsearch credas figsflow | complycube | complycube

Comparatif des plateformes AML/KYC pour la comptabilité : 7 entreprises à considérer

Les cabinets comptables ont besoin de solutions AML KYC sur mesure en raison des risques transactionnels et comportementaux spécifiques à leur secteur. Par conséquent, les experts-comptables doivent effectuer une comparaison ciblée des plateformes AML KYC afin de sélectionner la solution la plus adaptée.
Parcours d'intégration en trois étapes illustrant comment le logiciel KYC d'intégration client pour les banques achemine les demandeurs à travers les étapes d'approbation, de vérification ou d'examen manuel | complycube | complycube

Comment mettre en place un processus KYC d'intégration client pour les banques

Découvrez comment le processus KYC d'intégration client pour les banques peut tirer parti de la vérification adaptative, des signaux de fraude et des flux de travail basés sur les risques. Apprenez comment accélérer l'ouverture de compte, réduire les obstacles et renforcer la conformité tout au long du cycle de vie client.
Logo CV avec drapeau français en haut à droite | complycube | complycube

Les Pays-Bas infligent une amende de 2,65 millions d'euros à la société financière CCV pour des lacunes en matière de surveillance.

L'autorité de régulation néerlandaise, la DNB, a infligé une amende de 2,65 millions d'euros à la société de services financiers CCV pour des manquements antérieurs à son système de vigilance et de suivi de la clientèle. CCV n'a pas respecté les règles de la WWFT.
Illustration de la détection de la fraude biométrique et de l'usurpation d'identité biométrique montrant une numérisation faciale vérifiée, associée à des contrôles de présence et d'empreintes digitales | complycube | complycube

Les 5 meilleures plateformes de détection de fraude biométrique de 2026

Ce guide compare les meilleures plateformes de détection de fraude biométrique pour 2026. Découvrez comment la détection de présence, la biométrie comportementale et la détection d'usurpation biométrique aident les organisations à lutter contre les deepfakes, l'usurpation d'identité et la prise de contrôle de comptes.
Un acheteur professionnel évalue plusieurs critères d'API de vérification d'identité, notamment l'intégration d'API, les webhooks, la prévention de la fraude, la vérification biométrique, la détection de présence, la conformité AML, le prix, la disponibilité et les preuves d'audit, afin de choisir la meilleure API de vérification d'identité pour la procédure KYC en temps réel | complycube | complycube

Comment choisir la meilleure API de vérification d'identité pour la connaissance du client en temps réel

Découvrez comment choisir le fournisseur d'API de vérification d'identité adapté à vos besoins de connaissance du client (KYC) en temps réel. Apprenez comment les fournisseurs peuvent vous aider en matière de prévention de la fraude, de contrôles biométriques, de webhooks, de preuves de conformité, de disponibilité et de critères d'achat d'API.
Un visuel affichant le logo d'Argent Capital Management au centre, accompagné d'une alerte à la fraude, d'une pile de pièces de monnaie et du logo de la CFTC | complycube

L'amende de la CFTC révèle une fraude liée au pool de cryptomonnaies $14M

L’action de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) contre Argent Capital Management va au-delà des allégations de fraude envers les investisseurs. Découvrez ce que l’affaire $14 révèle sur la conformité, les contrôles et les risques de criminalité financière dans le secteur des cryptomonnaies….
L'image montre le logo de bet365 avec le drapeau australien en haut à gauche | complycube | complycube

L'Australie contraint la société de jeux de hasard Bet365 à améliorer son programme de lutte contre le blanchiment d'argent.

L'unité australienne de renseignement financier (AUSTRAC) contraint Bet365 à mettre en œuvre un plan de redressement juridiquement contraignant en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Au cours de ses investigations, l'AUSTRAC a découvert que la société de jeux d'argent avait gravement enfreint la loi australienne sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Écusson bleu avec une coche au centre, entouré d'icônes de sécurité disposées en cercle ; image d'un avocat/professionnel du droit reliée par une ligne pointillée à un badge représentant le drapeau australien | complycube

Les 5 meilleurs logiciels de conformité de la tranche 2 pour 2026

Comparez les meilleures solutions logicielles de conformité de la tranche 2 pour 2026 et découvrez comment les entreprises peuvent aller au-delà des contrôles d'identité pour mettre en place des flux de travail LCB/FT couvrant les risques, la surveillance, le reporting, les éléments de preuve prêts pour l'audit et la diligence raisonnable continue envers la clientèle.
L'image montre le logo du groupe Alibaba ainsi que des icônes de pièces de monnaie américaines à gauche et le logo du département de la Justice des États-Unis à droite | complycube | complycube

Alibaba et AUS Merchant Services versent $600M aux autorités de régulation américaines.

Le 1er juillet, Alibaba et AUS Merchant Services ont conclu un accord de non-poursuite avec le département de la Justice américain, payant 17 000 millions de dollars pour ne pas avoir empêché les commerçants de vendre et d'importer des articles illicites et réglementés.