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Obtenez les dernières informations sur la vérification d'identité, l'AML et le KYC les meilleures pratiques

Aperçu du contrôle des transactions montrant un analyste de conformité utilisant un moteur de filtrage pour effectuer une vérification de transaction avec filtrage des sanctions, vérifications PEP et règles de risque générant des résultats approuvés ou signalés

Pourquoi le filtrage des transactions est-il si efficace pour détecter la criminalité financière ?

Le filtrage des transactions permet de détecter les activités suspectes en temps réel en vérifiant les paiements par rapport aux sanctions, aux PPE et aux règles de risque. Découvrez son fonctionnement, les causes des faux positifs et comment améliorer la conformité et la précision des décisions.
Cryptocubed, la newsletter crypto de septembre

Bulletin d'information de CryptoCubed de mars : Escroquerie de type Ponzi chez JPMorgan et règles de la SEC

Ce mois-ci, nous constatons les efforts des autorités de régulation pour stabiliser le secteur des cryptomonnaies, avec des règles mises à jour visant à simplifier la conformité aux réglementations anti-blanchiment d'argent (AML) dans ce domaine. Par ailleurs, nous examinons trois affaires importantes ayant entraîné des amendes considérables et des retraits de licences.
Vérification d'identité électronique ou vérification de documents : quelle solution est la plus adaptée au parcours client ?

Vérification électronique de l'identité vs contrôle des documents pour l'intégration

La vérification électronique d'identité (eIDV) et la vérification de documents permettent aux entreprises de vérifier leurs clients de manière sécurisée et précise lors de leur intégration dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent. Cependant, chaque approche présente des coûts, des modalités d'utilisation et une efficacité différents.
Guide des difficultés liées à la vérification des documents pour les équipes de conformité

Guide des difficultés liées à la vérification des documents pour les équipes de conformité

Les difficultés liées à la vérification des documents peuvent être complexes et sont rarement dues à un seul document mal téléchargé. En réalité, les échecs de ce processus peuvent révéler de nombreux facteurs. Sans solutions adaptées, cela peut impacter les opérations de l'entreprise et ses efforts en matière de connaissance du client (KYC).
Illustration d'une personne utilisant un ordinateur portable à côté d'une carte d'identité vérifiée et d'icônes d'approbation représentant un logiciel de détection de fraude aux cryptomonnaies, une IA de prévention de la fraude pour le Web3 et la prévention de la fraude aux cryptomonnaies lors de l'intégration numérique.

Comment les logiciels de détection de fraude en cryptomonnaie repèrent et stoppent les comportements à risque

Découvrez comment les logiciels de détection de fraude crypto aident les plateformes Web3 et crypto à stopper les escroqueries, à réduire les faux positifs et à surveiller les activités à risque grâce à des contrôles basés sur l'IA, une conformité renforcée et une meilleure protection des utilisateurs et des actifs numériques.
Pourquoi la vérification du permis de conduire est-elle essentielle au respect des normes en matière de covoiturage ?

Pourquoi la vérification du permis de conduire est-elle essentielle au respect des règles du covoiturage ?

Avec l'essor des services numériques et l'accès facilité à la conduite, le covoiturage a transformé la mobilité routière. Cependant, cette croissance s'accompagne d'un renforcement de la réglementation relative à la vérification des permis de conduire.
Quelles sont les meilleures solutions automatisées de vérification d'âge en 2026 ?

Les meilleures solutions automatisées de vérification d'âge en 2026

Les solutions automatisées de vérification de l'âge sont essentielles au respect des réglementations. Les solutions modernes d'assurance de l'âge aident les entreprises à obtenir des résultats plus rapidement, à se conformer aux lois sur la protection des données et à s'adapter à l'évolution de la réglementation.
Guide de surveillance continue de la lutte contre le blanchiment d'argent pour les assureurs

Mise en place d'un système de surveillance continue de la lutte contre le blanchiment d'argent pour les assureurs

La surveillance continue en matière de lutte contre le blanchiment d'argent contribue à la détection et à la prévention des fraudes. Dans le secteur des assurances, ce processus implique la vérification en temps réel des personnes politiquement exposées (PPE), de la couverture médiatique négative et des sanctions afin d'identifier les clients à haut risque dès l'évolution de leur situation.
Cryptocubed, la newsletter crypto de septembre

Newsletter CryptoCubed de février : Manquements à la réglementation anti-blanchiment de Paxful et réseau de fraude en Inde

Dans cette édition, nous analysons les violations massives de la législation anti-blanchiment et les amendes qui ont fait la une des journaux, notamment celles de Cetera, Saxo Bank et Bithumb en Corée du Sud. Nous abordons également le dernier cadre de l'OCDE sur les cryptomonnaies, publié en janvier, qui vise à lutter contre l'évasion fiscale mondiale.