Evaluación de sanciones y PEP
Reduzca sus riesgos de PEP y sanciones
Controles de medios adversos
Minimice el riesgo reputacional de su empresa
Listas de observación
Comparar clientes con listas negras y grises
Monitoreo continuo
Conéctate a actualizaciones en tiempo real
Verificación de documentos
Verificar documentos de identidad sin esfuerzo
Verificación biométrica
Verificar la identidad del titular del documento
Estimación de edad
Optimice sus ofertas con restricción de edad
Verificación de dirección
Confirmar direcciones de clientes
Cheques de oficinas múltiples
Verifique al cliente utilizando fuentes confiables
Conozca a su cliente
Disuada a los estafadores con controles KYC inteligentes
Debida diligencia del cliente
Complete la debida diligencia del cliente con facilidad
Puntuación de riesgo
Realiza análisis de riesgo de tus clientes
Anti lavado de dinero
Soluciones robustas de AML para satisfacer a los reguladores
Manejo de casos
Gestione casos sin esfuerzo
Incorporación de clientes
Haga que la incorporación de clientes sea fluida
Verificación de edad
Verificar edad para proteger a los vulnerables
Prevención del fraude
Detenga el fraude antes de que suceda
Debida diligencia continua
Manténgase al día con sus deberes de monitoreo AML
Proceso KYB
Realice la debida diligencia en las empresas con facilidad
Servicios financieros
Optimice sus procesos AML y KYC
Telcoms
Verificar la identidad de los titulares de SIM
Cripto
Cumpla con las leyes KYC y reduzca la fricción
Pagos
Genere confianza para agilizar las transacciones
FinTech
Cree recorridos de clientes sin fricciones
MLRO
Empoderar a los MLRO con controles ALD adecuados
Gerentes de cumplimiento
Diseñar procedimientos ALD basados en riesgos
Especialistas en incorporación
Clientes a bordo más rápido que nunca
Analistas de fraude
Detectar, monitorear y reportar lavado de dinero
Jefes de producto
Integre el cumplimiento por diseño en los productos
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Ponga en marcha su proceso de incorporación
La revisión regular de clientes, cuentas y transacciones proporciona la evaluación continua de las métricas de cumplimiento de su empresa. Podemos ayudarlo a hacer que el cumplimiento sea una tarea BAU integrada en lugar de una ocurrencia tardía con nuestras soluciones de diligencia debida.
Los reguladores de todo el mundo han comenzado a exigir revisiones más frecuentes de los registros de sus clientes. Le permitimos completar esto sin sufrir grandes gastos generales.
Es vital conocer a su cliente a lo largo de su relación comercial. Ofrecemos controles KYC dinámicos que lo protegen de la evolución del método de fraude.
Cree perfiles de riesgo integrales de sus clientes con nuestro servicio de detección de medios adversos. Cubre más de 50,000 fuentes de noticias altamente confiables y seleccionadas globalmente.
Confirmar información del cliente
Puntos de datos extensos y globales de ComplyCube Verificará los datos de su cliente de forma precisa e instantánea. Puede especificar si los conjuntos de datos del cliente se verifican con una sola fuente o al menos con dos fuentes únicas, comúnmente conocida como "verificación 2 + 2".
Sanciones globales y listas de vigilancia
Los detalles del cliente cambiarán continuamente a lo largo de su relación comercial. A medida que fomente esta relación, deberá depender de su cliente para que le proporcione estas actualizaciones.
Le brindamos acceso a servicios globales para garantizar que los datos del cliente coincidan con fuentes de terceros, como el gobierno y las oficinas, para que sepa de inmediato que el perfil del cliente debe actualizarse.
análisis avanzado de documentos
A medida que se actualiza la información del cliente, debe asegurarse de solicitar documentación para respaldar estas actualizaciones. Es por eso que brindamos varias soluciones para facilitar el alcance y la recopilación de datos de los clientes mediante pantallas de captura de documentos guiados. Nuestras soluciones ayudan al cliente a enviar sus datos (nuestra IA) y usted siempre está trabajando con la mejor copia posible.
La lucha contra el blanqueo de capitales en la banca es fundamental. Marque y monitoree la actividad financiera inconsistente y potencialmente criminal en tiempo real.
Disuada a los estafadores sin agregar fricciones innecesarias a los clientes genuinos utilizando nuestros controles de verificación de identidad inteligentes y configurables
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La cobertura integral de ComplyCube de las fuentes globales de listas de seguimiento de AML y las funciones de automatización flexibles garantizan que cumpla con las regulaciones.
Números que lo respaldan
La plataforma ComplyCube ofrece el mas completo y flexible Herramientas KYC para ayudarlo a generar confianza en su negocio. Ya sea que sea una startup o una empresa multinacional, lo tenemos cubierto.
10+ millones
Las transacciones se procesan semana tras semana en todo el mundo.
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Países y territorios apoyados para una mayor tranquilidad.
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Puntos de datos de fuentes confiables y socios de todo el mundo, que le brindan la cobertura más alta.
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Tasa de incorporación de clientes, lo que lo ayuda a convertir más clientes y hacer crecer su negocio.
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