Asegure su negocio con la diligencia debida continua (ODD)

La revisión regular de clientes, cuentas y transacciones proporciona la evaluación continua de las métricas de cumplimiento de su empresa. Podemos ayudarlo a hacer que el cumplimiento sea una tarea BAU integrada en lugar de una ocurrencia tardía.

Ilustración de teléfono inteligente que muestra el rostro de una mujer joven'
Ilustración de la tarjeta de identificación

Solo en 2021, las multas de la FCA por fallas de AML superaron la asombrosa cifra de 350 millones de libras.

Confiado por grandes nombres

Logotipo de Al Baraka
Logotipo negro de Citi
Logotipo negro de Accenture
Logo Lyca Móvil Negro
axa

KYC en curso optimizado

Los reguladores de todo el mundo han comenzado a exigir revisiones más frecuentes de los registros de sus clientes. Le permitimos completar esto sin sufrir grandes gastos generales.

icono de una huella dactilar

Garantía de identidad avanzada

Es vital conocer a su cliente a lo largo de su relación comercial. Ofrecemos controles KYC dinámicos que lo protegen de la evolución del método de fraude.

Icono de un globo

Cobertura de noticias mundiales

Cree perfiles de riesgo integrales de sus clientes con nuestro servicio de detección de medios adversos. Cubre más de 50,000 fuentes de noticias altamente confiables y seleccionadas globalmente.

Confirmar información del cliente

Comprobaciones de datos de terceros

Puntos de datos extensos y globales de ComplyCube Verificará los datos de su cliente de forma precisa e instantánea. Puede especificar si los conjuntos de datos del cliente se verifican con una sola fuente o al menos con dos fuentes únicas, comúnmente conocida como "verificación 2 + 2".

Ilustración de un navegador web
Ilustración que muestra un icono de ubicación
Ilustración de un perfil de usuario
Ilustración de una ventana del navegador

Sanciones globales y listas de vigilancia

Usar actualizaciones de datos en tiempo real

Los detalles del cliente cambiarán continuamente a lo largo de su relación comercial. A medida que fomente esta relación, deberá depender de su cliente para que le proporcione estas actualizaciones.

Le brindamos acceso a servicios globales para garantizar que los datos del cliente coincidan con fuentes de terceros, como el gobierno y las oficinas, para que sepa de inmediato que el perfil del cliente debe actualizarse.

análisis avanzado de documentos

Solicitudes seguras de documentos

A medida que se actualiza la información del cliente, debe asegurarse de solicitar documentación para respaldar estas actualizaciones. Es por eso que brindamos varias soluciones para facilitar el alcance y la recopilación de datos de los clientes mediante pantallas de captura de documentos guiados. Nuestras soluciones ayudan al cliente a enviar sus datos (nuestra IA) y usted siempre está trabajando con la mejor copia posible.

Ilustración de teléfono móvil que muestra una tarjeta de identificación fotografiada
Icono de un pasaporte
Maqueta de una tarjeta de identificación

Prevención de fraudes de aplicaciones

Promovemos la prevención del fraude de aplicaciones en los bancos, ayudando a reducir las pérdidas. Todo esto se hace sin afectar la experiencia del cliente.
Ícono que muestra un billete de un dólar con una marca y una cruz

Monitoreo y fraude transaccional

La lucha contra el blanqueo de capitales en la banca es fundamental. Marque y monitoree la actividad financiera inconsistente y potencialmente criminal en tiempo real.

Explora otras soluciones

Icono que muestra la silueta de una persona

Sanciones y detección de PEP

Disuada a los estafadores sin agregar fricciones innecesarias a los clientes genuinos utilizando nuestros controles de verificación de identidad inteligentes y configurables

Icono de una persona de pie en un círculo

Detección de medios adversos

Cree perfiles de riesgo integrales de sus clientes con nuestro servicio de detección de medios adversos. Cubre más de 50,000 fuentes de noticias confiables a nivel mundial.

Icono de un calendario

Proyección de lista de seguimiento

La cobertura integral de ComplyCube de las fuentes globales de listas de seguimiento de AML y las funciones de automatización flexibles garantizan que cumpla con las regulaciones.

Números que lo respaldan

¿Por qué Complycube?

La plataforma ComplyCube ofrece el mas completo y flexible Herramientas KYC para ayudarlo a generar confianza en su negocio. Ya sea que sea una startup o una empresa multinacional, lo tenemos cubierto.

10+ millones

Las transacciones se procesan semana tras semana en todo el mundo.

200+

Países y territorios apoyados para una mayor tranquilidad.

3,000+

Puntos de datos de fuentes confiables y socios de todo el mundo, que le brindan la cobertura más alta.

95%

Tasa de incorporación de clientes, lo que lo ayuda a convertir más clientes y hacer crecer su negocio. 

Historias de clientes