Evaluación de sanciones y PEP
Reduzca sus riesgos de PEP y sanciones
Controles de medios adversos
Minimice el riesgo reputacional de su empresa
Listas de observación
Comparar clientes con listas negras y grises
Monitoreo continuo
Conéctate a actualizaciones en tiempo real
Verificación de documentos
Verificar documentos de identidad sin esfuerzo
Verificación biométrica
Verificar la identidad del titular del documento
Estimación de edad
Optimice sus ofertas con restricción de edad
Verificación de dirección
Confirmar direcciones de clientes
Cheques de oficinas múltiples
Verifique al cliente utilizando fuentes confiables
Conozca a su cliente
Disuada a los estafadores con controles KYC inteligentes
Debida diligencia del cliente
Complete la debida diligencia del cliente con facilidad
Puntuación de riesgo
Realiza análisis de riesgo de tus clientes
Anti lavado de dinero
Soluciones robustas de AML para satisfacer a los reguladores
Manejo de casos
Gestione casos sin esfuerzo
Incorporación de clientes
Haga que la incorporación de clientes sea fluida
Verificación de edad
Verificar edad para proteger a los vulnerables
Prevención del fraude
Detenga el fraude antes de que suceda
Debida diligencia continua
Manténgase al día con sus deberes de monitoreo AML
Proceso KYB
Realice la debida diligencia en las empresas con facilidad
Servicios financieros
Optimice sus procesos AML y KYC
Telcoms
Verificar la identidad de los titulares de SIM
Cripto
Cumpla con las leyes KYC y reduzca la fricción
Pagos
Genere confianza para agilizar las transacciones
FinTech
Cree recorridos de clientes sin fricciones
MLRO
Empoderar a los MLRO con controles ALD adecuados
Gerentes de cumplimiento
Diseñar procedimientos ALD basados en riesgos
Especialistas en incorporación
Clientes a bordo más rápido que nunca
Analistas de fraude
Detectar, monitorear y reportar lavado de dinero
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Integre el cumplimiento por diseño en los productos
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Programa de inicio
Ponga en marcha su proceso de incorporación
Debe cumplir con las normas Conozca a su cliente (KYC) y Anti-Money Laundering (AML) o corre el riesgo de no cumplir con los requisitos obligatorios de cumplimiento comercial y perder su licencia.
Nuestros controles se ejecutan en segundos y pueden ampliarse a cualquier recuento de transacciones.
Vuelva a autenticar a las partes que realizan transacciones en segundos con datos biométricos seguros.
Cumpla con sus obligaciones CTF/AML en todo el mundo con nuestros controles KYC/AML.
Combatir el robo de identidad
Asegúrese de que el cliente esté realmente presente en el momento de la transacción y combata las transacciones de robo de identidad.
Con solo una selfie, podemos protegerlo de los clientes falsos con imágenes de alta resolución e incluso máscaras.
verificación de datos de terceros
En una industria con tantos competidores pero plagada de ataques regulares. Lograr un perfil de cliente robusto ya no es suficiente. Necesita ser revalidado y logrado rápidamente para competir.
Con acceso instantáneo a fuentes de datos globales, KYC en curso se puede completar de forma segura tanto para usted como para sus clientes.
Verificación del documento de identidad
Los clientes que ejecutan pagos digitales esperan un acceso instantáneo a sus servicios tan pronto como hayan realizado la transacción.
Nuestra verificación de documentos de vanguardia le permite cumplir con esas expectativas mientras verifica más de 10,000 tipos de documentos en todo el mundo.
Aproveche nuestras capacidades de detección avanzadas para evitar que los malos accedan a su plataforma y realicen actividades ilegales.
La cobertura integral de ComplyCube de las fuentes globales de listas de seguimiento de AML y las funciones de automatización flexibles garantizan que cumpla con las regulaciones.
Revise casos sin esfuerzo, realice investigaciones exhaustivas, documente sus hallazgos, vea registros de auditoría y avance a través de un flujo de trabajo
Números que lo respaldan
La plataforma ComplyCube ofrece el mas completo y flexible Herramientas KYC para ayudarlo a generar confianza en su negocio. Ya sea que sea una startup o una empresa multinacional, lo tenemos cubierto.
10+ millones
Las transacciones se procesan semana tras semana en todo el mundo.
200+
Países y territorios apoyados para una mayor tranquilidad.
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Puntos de datos de fuentes confiables y socios de todo el mundo, que le brindan la cobertura más alta.
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Tasa de incorporación de clientes, lo que lo ayuda a convertir más clientes y hacer crecer su negocio.