Pagos

Debe cumplir con las normas Conozca a su cliente (KYC) y Anti-Money Laundering (AML) o corre el riesgo de no cumplir con los requisitos obligatorios de cumplimiento comercial y perder su licencia.

Cliente esperando en un banco
Ilustración de una tarjeta bancaria

El fraude de pagos se ha triplicado en los últimos diez años, superando los $30 mil millones. Este número aumentará en 25% en los próximos diez años.

Confiado por grandes nombres

Logotipo de Al Baraka
Logotipo negro de Citi
Logotipo negro de Accenture
Logo Lyca Móvil Negro
axa

Escala a alto volumen

Nuestros controles se ejecutan en segundos y pueden ampliarse a cualquier recuento de transacciones.

Banca segura

Transacciones seguras

Vuelva a autenticar a las partes que realizan transacciones en segundos con datos biométricos seguros.

ícono que muestra una insignia certificada

Totalmente compatible

Cumpla con sus obligaciones CTF/AML en todo el mundo con nuestros controles KYC/AML.

Combatir el robo de identidad

La biometría combate el robo de identidad

Asegúrese de que el cliente esté realmente presente en el momento de la transacción y combata las transacciones de robo de identidad.

Con solo una selfie, podemos protegerlo de los clientes falsos con imágenes de alta resolución e incluso máscaras. 

Ilustración de una mujer mirando un teléfono inteligente a través de una cámara de teléfono inteligente
Maqueta de una tarjeta de identificación
identificación verificada
Ilustración de una ventana del navegador
tarjeta de datos de usuario

verificación de datos de terceros

Aprobar clientes utilizando datos gubernamentales

En una industria con tantos competidores pero plagada de ataques regulares. Lograr un perfil de cliente robusto ya no es suficiente. Necesita ser revalidado y logrado rápidamente para competir.

Con acceso instantáneo a fuentes de datos globales, KYC en curso se puede completar de forma segura tanto para usted como para sus clientes.

Verificación del documento de identidad

Cobertura mundial de documentos

Los clientes que ejecutan pagos digitales esperan un acceso instantáneo a sus servicios tan pronto como hayan realizado la transacción. 

Nuestra verificación de documentos de vanguardia le permite cumplir con esas expectativas mientras verifica más de 10,000 tipos de documentos en todo el mundo.

Ilustración de teléfono móvil que muestra una tarjeta de identificación fotografiada
Icono de un pasaporte
Maqueta de una tarjeta de identificación

Soluciones recomendadas

Icono de una persona de pie en un círculo

Cribado global

Aproveche nuestras capacidades de detección avanzadas para evitar que los malos accedan a su plataforma y realicen actividades ilegales.

Icono que muestra la silueta de una persona

Proyección de lista de seguimiento

La cobertura integral de ComplyCube de las fuentes globales de listas de seguimiento de AML y las funciones de automatización flexibles garantizan que cumpla con las regulaciones.

Icono de un calendario

Gestión de casos

Revise casos sin esfuerzo, realice investigaciones exhaustivas, documente sus hallazgos, vea registros de auditoría y avance a través de un flujo de trabajo

Números que lo respaldan

¿Por qué Complycube?

La plataforma ComplyCube ofrece el mas completo y flexible Herramientas KYC para ayudarlo a generar confianza en su negocio. Ya sea que sea una startup o una empresa multinacional, lo tenemos cubierto.

10+ millones

Las transacciones se procesan semana tras semana en todo el mundo.

200+

Países y territorios apoyados para una mayor tranquilidad.

3,000+

Puntos de datos de fuentes confiables y socios de todo el mundo, que le brindan la cobertura más alta.

95%

Tasa de incorporación de clientes, lo que lo ayuda a convertir más clientes y hacer crecer su negocio.