Cripto

A medida que el mundo adopta rápidamente a los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), la regulación de las criptomonedas le sigue rápidamente. Al aprovechar nuestros servicios AML/KYC, puede legitimar sus servicios por delante de la curva. 

icono de Bitcoin
foto de una mujer afroamericana
Ilustración de una tarjeta bancaria
Icono de un escudo

Las estafas masivas de salida han dominado los delitos de criptomonedas en los últimos años. Con dos de las salidas más destacadas generando un total de 4 mil millones de dólares.

Confiado por grandes nombres

Logotipo de Al Baraka
Logotipo negro de Citi
Logotipo negro de Accenture
Logo Lyca Móvil Negro
axa
ícono de dos enchufes casi conectados

Incorporación digital perfecta

En el espacio de rápido movimiento de las criptomonedas. Brindamos la innovación y la tecnología que necesita para brindar una experiencia digital perfecta para su negocio de criptomonedas.

Banca segura

Transacciones seguras

La seguridad es vital para generar confianza en el comercio. Ofrecemos autenticación biométrica que le permite asegurar transacciones sospechosas antes de que sucedan.

ícono que muestra una insignia certificada

Totalmente compatible

AML es primordial en la construcción de la reputación de las criptomonedas. Es por eso que ofrecemos cheques KYC de grado bancario y detección AML para cumplir con los requisitos normativos globales.

Verificación del documento de identidad

Verificación rápida de documentos

Cuando incorpore a un nuevo inversionista/comerciante, use nuestros controles biométricos avanzados para verificar que la persona que presenta el documento de identidad sea la misma persona.

Realizamos un análisis integral aprovechando los vectores biométricos y de comportamiento para brindarle el más alto nivel de seguridad.

Ilustración de teléfono móvil que muestra una tarjeta de identificación fotografiada
Icono de un pasaporte
Maqueta de una tarjeta de identificación
Ilustración de una mujer mirando un teléfono inteligente a través de una cámara de teléfono inteligente
Maqueta de una tarjeta de identificación
identificación verificada

Verificación de datos de identidad

Detenga los tirones de alfombras con propietarios examinados

Aproveche nuestra detección de vida impulsada por IA para establecer una presencia genuina del cliente y disuadir a los impostores. Nuestra detección anti-spoofing protegerá su empresa de ataques de presentación avanzados, como máscaras 3D, sin fricciones adicionales para el usuario.

anti lavado de dinero

Legitimar criptografía

A medida que las criptomonedas ingresan a las principales carteras de inversores institucionales, las palabras clave son la lucha contra el lavado de dinero. Para asegurarse de que su negocio no se vea afectado por la antigua reputación de las criptomonedas, use nuestro paquete AML para administrar su apetito por el riesgo y brindar su enfoque basado en el riesgo.

Puntaje de riesgo total
Parámetros de riesgo
cheque completo

Explora otras soluciones

Icono de un registro de información

Listas de observación

Nuestra cobertura integral de fuentes de listas de vigilancia AML globales, resultados instantáneos y funciones de automatización flexibles garantizan que cumpla con todas las reglamentaciones.

Icono de diligencia debida en curso

Monitoreo continuo

Controle a sus clientes contra nuestras sanciones, listas de seguimiento, PEP y bases de datos de medios adversos después de haberlos incorporado.

Anti lavado de dinero

Nuestra plataforma AML fácil de integrar para satisfacer a los reguladores, prevenir delitos financieros (FinCrime) y financiación antiterrorista (CTF).

Números que lo respaldan

¿Por qué Complycube?

La plataforma ComplyCube ofrece el mas completo y flexible Herramientas KYC para ayudarlo a generar confianza en su negocio. Ya sea que sea una startup o una empresa multinacional, lo tenemos cubierto.

10+ millones

Las transacciones se procesan semana tras semana en todo el mundo.

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Países y territorios apoyados para una mayor tranquilidad.

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Puntos de datos de fuentes confiables y socios de todo el mundo, que le brindan la cobertura más alta.

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Tasa de incorporación de clientes, lo que lo ayuda a convertir más clientes y hacer crecer su negocio.