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detección de AML

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Proyección global

Nuestro servicio de selección de clientes cuenta con cobertura global, tecnología inteligente y fuentes de datos integrales, lo que brinda la mayor tranquilidad. 

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Sanciones y detección de PEP

Nuestra capacidad de detección brinda una amplia cobertura de personas y empresas sancionadas y personas expuestas políticamente (PEP).

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Controles de medios adversos

Proteja su reputación examinando a los clientes mediante nuestro servicio de medios adversos impulsado por IA antes de incorporarlos.

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Listas de observación

La cobertura integral de ComplyCube de las fuentes globales de listas de seguimiento de AML y las funciones de automatización flexibles garantizan que cumpla con las regulaciones más estrictas.

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Monitoreo continuo

Manténgase al tanto de sus obligaciones de Diligencia Debida Continua (ODD), utilizando nuestro servicio de monitoreo continuo. Recibirá una notificación en tiempo real si cambia el estado de sus clientes.

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