Diligencia debida del cliente sin esfuerzo

Ya sea que necesite realizar la debida diligencia del cliente (CDD) o la debida diligencia mejorada (EDD), ComplyCube ofrece los mejores flujos de incorporación de su clase, una amplia gama de verificaciones KYC y capacidades de monitoreo en tiempo real para brindar la mayor tranquilidad.

Icono de un pasaporte blanco
Foto de pasaporte de una mujer morena atractiva
Ilustración de una tarjeta bancaria
Ilustración que muestra un icono de ubicación
Icono de una persona de pie en un círculo

Incorporación rápida de clientes

A bordo de sus clientes con nuestra solución de vanguardia en menos de 30 segundos.

Icono que muestra la silueta de una persona

Verificación de identidad confiable

Nuestra solución detecta la suplantación de identidad, aborda el fraude y minimiza los falsos positivos.
Icono de un puntero de ratón de computadora

Comprobaciones avanzadas de documentos

Hasta 25 puntos de análisis en documentos de identidad, incluyendo comprobaciones de elementos de seguridad visual.

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS

Verificación de documentos global y rápida

Utilizando la mejor combinación de inteligencia artificial y expertos humanos capacitados, ComplyCube ejecuta varios tipos de verificaciones en los documentos de identificación para verificar si han sido comprometidos, falsificados, copiados de Internet, vencidos o incluidos en la lista negra. Las identificaciones admitidas incluyen pasaportes, documentos de viaje, licencias de conducir, tarjetas de identidad nacionales, permisos de residencia y sellos de visa.

Ilustración de una mujer mirando un teléfono inteligente a través de una cámara de teléfono inteligente
Maqueta de una tarjeta de identificación
identificación verificada
Ilustración de un hombre que realiza un control de vida en un dispositivo móvil
Ilustración de un hombre que se somete a un control de vida
cheque completo

Controles de vitalidad

Verificación biométrica y detección de vida de última generación

Detenga y detecte el fraude con el poder de la inteligencia artificial y las redes neuronales. Confíe en que ha establecido una presencia genuina mediante la realización de controles activos y pasivos sin interrumpir la experiencia de incorporación del cliente.

Garantía de identidad

Verificación de dirección perfecta

Verifique instantáneamente los detalles del cliente, como el nombre, la dirección, la fecha de nacimiento y los números de seguro social, con fuentes confiables como el gobierno y las agencias de crédito. Puede especificar si los conjuntos de datos del cliente se verifican con una sola fuente o al menos con dos fuentes únicas, lo que comúnmente se conoce como "verificación 2+2".

Y mejore la calidad de la información de sus clientes utilizando nuestras soluciones de captura inteligente para eExtraiga los detalles relevantes de los documentos de prueba de dirección (PoA) y verifíquelos con los detalles proporcionados por el cliente y la geolocalización.

Ilustración de una ventana del navegador

Empiece a trabajar con la verificación de documentos digitales hoy

Nuestras ofertas 'Sin código' y 'Código bajo' le permiten comenzar a crear recorridos de verificación de identidad del cliente en cuestión de minutos.

Foto de cabeza de un hombre de mediana edad
Foto de un hombre de mediana edad en un teléfono inteligente
Ilustración de una tarjeta de identificación
Icono de un pasaporte blanco
ícono que muestra una insignia certificada

Listas personalizadas

Utilice listas personalizadas para ampliar y mejorar el alcance de nuestras comprobaciones de detección para incluir sus listas internas de personas y empresas. Nuestra tecnología de ingestión es capaz de actualizar y propagar estas listas en tiempo real.

Icono de un globo

Verificación global

La cobertura de ComplyCube abarca 220 países y territorios. Con miles de listas públicas y comerciales globales, regionales y locales, puede escalar y expandirse sin problemas en los mercados.

Icono que muestra una web

Omnicanal

Nuestros servicios AML y KYC están disponibles en todos los sistemas principales, incluidos iOS, iPad OS, Android, Chrome, Firefox, Safari y Edge. Nuestros SDK y soluciones alojadas ofrecen componentes de captura optimizados para UX que se pueden colocar en su aplicación en cuestión de minutos.

Icono de un indicador

Listo para la empresa

ComplyCube, que impulsa a empresas que cotizan en bolsa en todo el mundo, cumple con estrictos requisitos de seguridad, privacidad de datos y gestión de riesgos.Los datos están encriptados en reposo y en movimiento, con una rica pista de auditoría y controles de acceso basados en roles (RBAC) disponibles listos para usar.

Confiado por grandes nombres

Logotipo negro de Accenture
Logotipo negro de Citi
Logotipo de Al Baraka
Logo Lyca Móvil Negro
axa

Explora otras soluciones

ícono que muestra un escudo defensivo

Sanciones y pesquisa de PEP

La cobertura integral de ComplyCube de las fuentes de listas de vigilancia globales de AML y las funciones de automatización flexibles aseguran que cumpla con las regulaciones más estrictas.

Icono de diligencia debida en curso

Monitoreo continuo en tiempo real

Manténgase al tanto de sus obligaciones de diligencia debida continua (ODD) con facilidad, utilizando nuestro servicio de monitoreo continuo. Recibirá una notificación en tiempo real si cambia el estado de sus clientes.

icono de un pasaporte

Verificación de documentos

Nuestro servicio de verificación de documentos ofrece la mejor experiencia de usuario de su clase. A sus usuarios les encantarán las instrucciones claras mientras son guiados a través de nuestro rápido proceso de verificación.

icono de una huella dactilar

Verificación biométrica

Utilice nuestros controles biométricos avanzados para verificar que la persona que presenta el documento de identidad es la misma persona. Nuestro análisis integral utiliza vectores biométricos y de comportamiento para brindarle el más alto nivel de seguridad.

Ícono que muestra un marcador de ubicación en el mapa

Verificación de dirección

Mejore la calidad de la información de sus clientes utilizando nuestras soluciones de captura inteligente y eExtraiga los detalles relevantes de los documentos de prueba de dirección (PoA) y verifíquelos con los detalles proporcionados por el cliente y la geolocalización.

Icono que muestra un edificio oficial

Cheques de oficinas múltiples

Verifica los datos de tu cliente como nombre, dirección, fecha de nacimiento y Número de Seguro Social (SSN) contra uncontra una amplia gama de fuentes confiables, como agencias gubernamentales, agencias de informes crediticios y bases de datos patentadas.

Tabla de comparación

Característica

ComplyCube

Soluciones convencionales

Soluciones heredadas

PEP Global y Sanciones

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Medios adversos estructurados y enriquecidos

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Monitoreo en tiempo real

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biometría avanzada

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Autenticación de clientes

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Precisa vivacidad pasiva

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Vida activa de baja fricción

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Cheques de oficinas múltiples

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Verificación de dirección

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Soporte de API escalable

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Soluciones sin código ricas en características

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Soluciones flexibles de código bajo

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Aspectos destacados de ComplyCube