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Controles antilavado de dinero simplificados

Nuestra solución antilavado de dinero (AML) sofisticada y fácil de integrar satisface a los reguladores, previene los delitos financieros (FinCrime) y contrarresta la financiación de la proliferación. Nuestra solución configurable permite a las empresas implementar un enfoque basado en el riesgo.

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foto de una mujer afroamericana
Ilustración de una tarjeta bancaria. Regulaciones de pagos AML KYC
Ilustración que muestra un icono de ubicación
Ilustración de un navegador web con garrapatas. controles ALD
Alerta de transacción
Icono de una persona de pie en un círculo. Monitoreo continuo

Cumplimiento universal

Los controles AML exhaustivos simplifican el cumplimiento de las regulaciones internacionales más dinámicas.

Icono que muestra la silueta de una persona. Diligencia debida del cliente

Generar confianza

Demuestre su compromiso con la protección del ecosistema financiero con controles confiables.

Icono de un puntero de ratón de computadora

Automatice los controles

Reduzca el tiempo y el costo invertidos en la debida diligencia con nuestra solución AML configurable.

Verificación de identidad

Verificar documentos y biometría facial en segundos

Utilizando una poderosa combinación de inteligencia artificial y experiencia humana capacitada, ComplyCube ejecuta múltiples tipos de verificaciones en documentos de identidad para mitigar documentos comprometidos o falsificados, copias de Internet, identificaciones vencidas o personas en listas negras. 

Nuestros algoritmos de coincidencia impulsados por inteligencia artificial garantizan que la imagen de archivo de identificación refleje al usuario que se registra en su servicio con nuestra verificación biométrica de selfie en vivo.

Ilustración de una mujer mirando un teléfono inteligente a través de la cámara de un teléfono inteligente: Detección de vida para verificación de selfies
Maqueta de una tarjeta de identificación
Identidad del cliente, Soluciones KYC: ID verificada
Ilustración de un hombre que realiza un control de vida en un dispositivo móvil. solución KYC
Ilustración de un hombre que se somete a un control de vida. Autenticación biométrica
Comprobar completo. Diligencia debida mejorada (EDD)

Debida diligencia del cliente

Controles AML inteligentes para verificar las credenciales del usuario

Utilizamos varios atributos para calcular la puntuación de riesgo de su cliente, incluidos el país, la exposición política, la detección de sanciones, los medios adversos y los riesgos ocupacionales.

Nuestro motor de riesgo aplica algoritmos propietarios para calcular una puntuación de riesgo AML para su perfil de cliente y le presenta una puntuación simple baja, media o alta para determinar si se requiere una diligencia debida mejorada (EDD).

Cumplimiento total

Cobertura mundial contra el lavado de dinero las 24 horas del día, los 7 días de la semana

Nuestra solución automatizada garantiza que su sistema AML/KYC no tenga tiempo de inactividad y que la experiencia del usuario sea perfecta en todo momento.

Nuestra solución le permite rápidamente adaptarse al cambiante panorama regulatorio global y expandirse a nuevos y existentes procesos sin tener que rediseñarlos.

Documento de verificación de la tarjeta de identificación. Verificación biométrica. Comprobante de domicilio
Documento verificado. Anti lavado de dinero
Icono de un pasaporte blanco
Logotipo de las Naciones Unidas
Logotipo de la Unión Europea
A NOSOTROS. Logotipo de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)
Logotipo de la Oficina de Implementación de Sanciones Financieras (OFSI) del Reino Unido

Detección de AML en tiempo real

Examinamos y supervisamos activamente a sus clientes en todas las listas oficiales, como la ONU, la UE, la OFAC y la OFSI, así como las listas locales y regionales. Además, monitoreamos contra todos los niveles de PEP (desde jefes de estado hasta funcionarios públicos locales) y sus asociaciones. Esto lo ayuda a mantenerse en cumplimiento independientemente de su industria o ubicación geográfica.

ícono que muestra una insignia certificada

Aseguramiento de identidad

Nuestras comprobaciones avanzadas de documentos y datos biométricos permiten una verificación instantánea y, al mismo tiempo, promueven una experiencia de usuario optimizada. Realizamos un análisis integral aprovechando los puntos de datos biométricos y de comportamiento para garantizar el máximo nivel de seguridad.

Icono de un globo

Cobertura total

Nuestros servicios AML y KYC están disponibles en más de 220 regiones y en todos los principales sistemas operativos, incluidos iOS, iPad OS, Android, Chrome, Firefox, Safari y Edge. Nuestros SDK y API ofrecen componentes de captura optimizados para la experiencia del usuario que se pueden integrar en su aplicación en cuestión de minutos.

Confiado por grandes nombres

Logotipo negro de Accenture
Logotipo negro de Citi
Logotipo de Al Baraka
Logo Lyca Móvil Negro
axa

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ícono que muestra un escudo defensivo

Sanciones y pesquisa de PEP

La cobertura integral de ComplyCube de las fuentes de listas de vigilancia AML globales, la detección de PEP y las funciones de automatización flexibles garantizan que usted cumpla con las regulaciones más estrictas. 

Ver solución

Icono de diligencia debida en curso

Monitoreo continuo en tiempo real

Manténgase al tanto de sus obligaciones de diligencia debida con el cliente (CDD) fácilmente mediante nuestro servicio de monitoreo continuo. Notificamos a nuestros clientes de inmediato si su estado cambia.

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Ícono que muestra un marcador de ubicación en el mapa

Verificación de dirección

Refuerce la calidad de los datos de los usuarios con nuestra solución de captura de direcciones. Extraiga más información con nuestras tecnologías de geolocalización e IP de Proof of Address (PoA).

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Preguntas frecuentes

Puede elegir entre nuestra solución alojada, sin código, con poco código o métodos de integración API y SDK completos. Esto le permite controlar la complejidad de su integración con nosotros. 

Verificamos a sus usuarios con listas de sanciones, listas internacionales oficiales, crímenes de guerra, ataques terroristas, control de sanciones y propiedad, entre muchas otras listas de exclusión. 

Nuestro Perfil de Riesgo AML está diseñado para brindarle información y atributos cruciales del cliente que lo ayudarán a gestionar el riesgo AML y aplicar el nivel correcto de diligencia debida: Debida Diligencia del Cliente (CDD) o Debida Diligencia Mejorada (EDD).

 

Una persona expuesta políticamente (PEP) es un individuo con autoridad o poder que podría ser utilizado indebidamente o en su contra para chantajearlo. Obtenga más información en nuestra documentación página.

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