Debida diligencia y cumplimiento

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Debida diligencia y cumplimiento

Nuestra avanzada plataforma de cumplimiento global le permite investigar y continuar con las relaciones comerciales en todo el mundo en segundos.

caso de uso kyc. Casos de uso de AML

Conozca a su cliente

Disuada a los estafadores sin agregar fricciones innecesarias a los viajes genuinos de los clientes utilizando nuestros controles de verificación de identidad inteligentes y configurables.

Icono de billete de dólar

Anti lavado de dinero

Utilice nuestra plataforma AML innovadora y fácil de integrar para satisfacer a los reguladores y detener los delitos financieros (FinCrime) y la financiación antiterrorista (CTF). 

Icono de un usuario bajo una lupa. Cumplimiento de la debida diligencia

Debida diligencia del cliente

Ya sea que necesite realizar la debida diligencia del cliente (CDD) o la debida diligencia mejorada (EDD), manténgase seguro con nuestros mejores flujos de incorporación de su clase

Icono de un indicador de riesgo

Puntuación de riesgo

Nuestro motor de riesgo aplica algoritmos patentados para calcular un puntaje de riesgo AML para sus clientes y le presenta un puntaje simple bajo, medio o alto.