Debida diligencia y cumplimiento

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Debida diligencia y cumplimiento

Nuestra avanzada plataforma de cumplimiento global le permite investigar y continuar con las relaciones comerciales en todo el mundo en segundos.

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Conozca a su cliente

Disuada a los estafadores sin agregar fricciones innecesarias a los viajes genuinos de los clientes utilizando nuestros controles de verificación de identidad inteligentes y configurables.

Anti lavado de dinero

Utilice nuestra plataforma AML innovadora y fácil de integrar para satisfacer a los reguladores y detener los delitos financieros (FinCrime) y la financiación antiterrorista (CTF). 

Icono de un usuario bajo una lupa

Debida diligencia del cliente

Ya sea que necesite realizar la debida diligencia del cliente (CDD) o la debida diligencia mejorada (EDD), manténgase seguro con nuestros mejores flujos de incorporación de su clase

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Puntuación de riesgo

Nuestro motor de riesgo aplica algoritmos patentados para calcular un puntaje de riesgo AML para sus clientes y le presenta un puntaje simple bajo, medio o alto.